FTX Recovery Trust jätti Delawaressa vastakanekanteen yrittäen periä takaisin 1,15 miljardia dollaria Genesis Digital Assetsilta ja sen tytäryhtiöiltä, väittäen, että Alameda-rahoitetut sijoitukset olivat petollisia siirtoja, jotka rahoitettiin yhdistetyillä asiakasvaroilla.
FTX Recovery Trust haastaa Genesis Digital Assetsin oikeuteen, hakee 1,15 miljardin dollarin takaisinperintää
KIRJOITTAJA
JAA
FTX:n kuolinpesä haastaa oikeuteen Genesis Digital Assetsin
Kanne, joka jätettiin 22. syyskuuta 2025, kohdistuu Genesis Digital Assetsin (GDA) tahoihin ja perustajiin Rashit Makhatiin ja Marco Krohniin. Siinä väitetään, että elokuusta 2021 huhtikuuhun 2022 Sam Bankman-Fried aiheutti Alamedan ostavan GDA:n osakkeita ylihintaan samalla, kun FTX.com:n asiakasvaroja käytettiin.
FTX Recovery Trust väittää, että Kazakstanin sähkökatkot, uudet kaivosverot ja epäonnistuneet ennusteet tekivät GDA:n arvostuksista “järjettömiä ja markkinoiden vastaisia”, mutta Alameda jatkoi maksamista. Viisi siirtoa ovat tapauksen perusta: 100 000 000,32 dollaria 5. lokakuuta 2021, 470 005 660,77 dollaria ja 80 928 127,02 dollaria 1. helmikuuta 2022 Makhatiin ja Krohniin; ja 250 000 000 dollaria kumpanakin päivänä 28. helmikuuta ja 13. huhtikuuta 2022 GDA:lle.
Yli puolet rahasta meni väitetysti suoraan perustajille kiireellisessä toissijaisessa sopimuksessa, jossa tehtiin vähän due diligenceä ja osakepohja muuttui, väittävät FTX:n lakimiehet. Luottamus väittää, että Alameda sai vähemmän kuin kohtuullisen vastaavan arvon, koska GDA jäi jälkeen liikevaihto- ja EBITDA-ennusteistaan, viivästyneistä tilintarkastuksista ja Yhdysvaltojen laajentumistavoitteista.
Vuoden 2022 puoliväliin mennessä ilmeni uusia rahoitustarpeita, ja sijoittajille mainostettu listautumisanti (IPO) ei koskaan toteutunut. Asiakirjassa vaaditaan, että Yhdysvaltalaiset tytäryhtiöt omistivat suurimman osan omaisuudesta, mutta murto-osilla niistä hinnoista, joita Alameda maksoi.
Laillisesti kanne pyrkii välttämään ja perimään takaisin erityisten konkurssilakien mukaisesti. Siinä väitetään, että siirroille oli ominaista “petoksen merkit”, mukaan lukien lähteiden salaaminen, nopeus huolellisuuden sijaan, sisäpiirin edut Bankman-Friedille Alamedan 90% omistajana, ja maksukyvyttömyys siirtojen aikana tai niiden jälkeen.
Kertomus viittaa FTX:n sisäpiiriläisten oikeudenkäyntitunnustuksiin ja väittää, että North Dimension tilit ja FTX:n koodioikeudet kanavoivat asiakastalletuksia Alamedan “rajattomalle luottolimiitille”. Luottamus toteaa, että käyttämällä likvidejä pörssivaroja illikvidien kaivososakkeiden ostamiseen jäi vähemmän käteistä nostojen ja velkojasaatavien täyttämiseksi pörssin kriisiytyessä.
Vastaajat eivät ole vielä vastanneet oikeudessa. Houstoniin pääkonttorin omaava GDA, jolla on toimintoja Kazakstanissa, on tiettävästi sanonut, että se operoi yli 20 bitcoinin kaivoskeskusta; FTX:n pesä väittää, että nämä varat ovat Yhdysvalloissa ja niitä hallitaan Delaware-tytäryhtiöiden kautta.
