Fiji vahvistaa kryptopalveluntarjoajien kiellon talousrikosriskien vuoksi

Virtuaalisten omaisuuserien kieltäminen: Neuvosto viittaa turvallisuusriskeihin

Fidžin kansallinen rahanpesun vastainen neuvosto (NAML) on uudelleen vahvistanut päätöksensä kieltää virtuaalisten omaisuuserien palveluntarjoajat (VASPs) toimimasta maassa. NAML lisää, että kielto, joka perustuu riskiperusteiseen lähestymistapaan, on linjassa kansainvälisten standardien, kuten Financial Action Task Force (FATF), kanssa.

Tiedotteessaan neuvosto sanoo tunnistaneensa merkittäviä riskejä, jotka liittyvät kryptovaluuttoihin ja virtuaalisiin omaisuuseriin, erityisesti kun kyse on rahanpesusta, terrorismin rahoituksesta ja joukkotuhoaseiden rahoituksesta. Vaikka neuvosto tunnistaa virtuaalisten omaisuuserien innovaation, se väittää, että niiden hajautettu ja anonyymi luonne tekee niistä erittäin alttiita rikollisverkostojen väärinkäytölle.

NAML:n kiellon uudelleen vahvistaminen tuli yli vuosi sen jälkeen, kun maan keskuspankki uhkasi määrätä rangaistuksia asukkaille virtuaalisten omaisuuserien ostamisesta. Kuten Bitcoin.com Newsin raportoimassa huhtikuussa 2024, keskuspankki kielsi paikallisten pankki- ja luottokorttien käytön virtuaalisten omaisuuserien ostoon.

Samaan aikaan NAML väitti, että virtuaalisten omaisuuserien nopea ja anonyymi luonne tekee kryptovaluuttatransaktioista houkuttelevan työkalun laittomien varojen pesuun ja havaitsemisen välttämiseen. Se myös väittää, että keskitetyn valvonnan puutetta virtuaalissa omaisuuserissä käyttää hyväkseen ääriryhmät rahoittaakseen toimintaansa. NAML väittää myös, että virtuaalisia omaisuuseriä voidaan käyttää joukkotuhoaseiden hankinnan rahoittamiseen, mikä uhkaa globaalia ja alueellista turvallisuutta.

Neuvoston mukaan Fidžin nykyiset valvonta- ja täytäntöönpanokyvyt eivät riitä tarjoamaan turvallista ja tehokasta valvontaa virtuaalisen omaisuuserien sektoriin, vaikka jotkut sääntelyyn päätyvätkin. Neuvosto tunnustaa sääntelyn edut, mutta korostaa, että ilman vankkaa infrastruktuuria ja täytäntöönpanomekanismeja Fidži voisi altistua merkittäville haavoittuvuuksille.

Neuvoston puheenjohtaja ja oikeusministeriön pysyvä sihteeri Selina Kuruleca totesi, että neuvoston ensisijainen tavoite on “Fidžin rahoitusjärjestelmän suojaaminen ja sen kansalaisten turvallisuus”. Hän lisäsi, että kielto edistää turvallista ja läpinäkyvää ympäristöä, joka tukee laillista sijoittamista ja talouskasvua.

Neuvoston kanta ei ole pysyvä, ja se tarkistetaan, kun “globaaliin standardit kehittyvät ja Fidži vahvistaa sääntely- ja teknologisia puitteitaan”. Siihen asti VASP:ien kieltäminen nähdään “välttämättömänä ja järkevänä turvatoimena”.

Kansallinen rahanpesun vastainen neuvosto on lain mukaan perustettu elin, joka koordinoi Fidžin ponnisteluja rahanpesun ja muiden talousrikosten torjumiseksi. Se antaa neuvoja ja suosituksia, ja sen puheenjohtajana toimii oikeusministeriön pysyvä sihteeri. Sen jäseniin kuuluvat Fidžin keskuspankin pääjohtaja, syyttäjäviraston johtaja, poliisikomissaari, Fidžin verotulo- ja tullipalveluiden toimitusjohtaja sekä rahoitustiedusteluyksikön johtaja.