FBI pidätti virginialaismiehen, jolla on yhteys 46 miljoonan dollarin arvoiseen Yhdysvaltain marshals-palvelun kryptolompakon varkauteen

Yhdysvaltain hallituksen urakoitsijaa syytetään 46 miljoonan dollarin kryptovaluuttojen varastamisesta U.S. Marshals Serviceltä – pidätetty Saint Martinissa

FBI:n johtaja Kash Patel kertoi 5. maaliskuuta, että liittovaltion poliisi pidätti Daghitan sen jälkeen, kun häntä syytettiin noin 46 miljoonan dollarin digitaalisten varojen siirtämisestä pois valtion hallinnoimista lompakoista, joita valvoo U.S. Marshals Service.

Tapaus sai julkista huomiota tammikuussa sen jälkeen, kun lohkoketjututkija ZachXBT julkaisi onchain-analyysin, joka yhdisti Daghitan lompakko-osoitteisiin, joiden väitetään vastaanottaneen varoja valtion takavarikkotileiltä. Tutkija arvioi varkauden aluksi noin 40 miljoonaksi dollariksi, mutta tarkisti myöhemmin kokonaismäärän lähemmäs 46 miljoonaa dollaria.

Tutkijat jäljittivät osan toiminnasta vuoden 2024 tapaukseen, jossa noin 24,9 miljoonaa dollaria poistettiin Yhdysvaltain hallituksen hallinnoimista kryptolompakoista, mukaan lukien Bitfinex-hakkeroinnissa aiemmin takavarikoidut varat. ZachXBT:n tarkastelemat onchain-tiedot osoittivat varojen kulkeneen useiden lompakoiden ja alustojen kautta ennen kuin ne hajautettiin eteenpäin.

Daghitan kerrotaan olevan Dean Daghitan poika. Dean Daghita on Command Services & Supportin (CMDSS) toimitusjohtaja; kyseessä on virginiassa toimiva urakoitsija, joka sai lokakuussa 2024 neljän miljoonan dollarin sopimuksen avustaa tiettyjen takavarikoitujen digitaalisten varojen säilytyksessä ja hävittämisessä. Sopimus herätti kysymyksiä tarkkailijoiden keskuudessa väitetyn varkauden tultua ilmi, vaikka julkisuudessa ei ole esitetty näyttöä, joka yhdistäisi yhtiön tai sen johdon suoraan väitettyyn toimintaan.

Tutkinta kiihtyi sen jälkeen, kun Daghitan väitetään julkaisseen Telegram-ryhmässä videon, joka paljasti lompakko-osoitteen, jossa oli noin 23 miljoonaa dollaria kryptovaluuttoina. Onchain-jäljitys yhdisti osoitteen varoihin, joiden uskotaan olevan peräisin valtion hallinnoimista lompakoista. Analyytikot yhdistivät samaan tapahtumaklusteriin myös toisen osoitteen, jossa oli noin 12 540 etheriä.

“Viime yönä John Daghita – Yhdysvaltain hallituksen urakoitsija, joka väitetysti varasti yli 46 miljoonaa dollaria kryptovaluuttoina U.S. Marshals Serviceltä – pidätettiin Saint Martinin saarella Ranskan santarmiston johtavan eliittitaktisen yksikön toimesta yhteisoperaatiossa FBI:n kanssa”, Patel kirjoitti X:ssä.

Viranomaiset alkoivat tutkia tapausta pian tammikuussa tehtyjen julkisten paljastusten jälkeen. U.S. Marshals Service vahvisti tuolloin, että tutkinta oli käynnissä, mutta kieltäytyi kommentoimasta enempää vedoten meneillään olevaan tutkintaan.

Tapaus on kiinnittänyt huomiota siihen, miten liittovaltion virastot turvaavat takavarikoituja digitaalisia varoja ja miten urakoitsijat ovat vuorovaikutuksessa näiden järjestelmien kanssa. Alan tarkkailijat arvioivat, että tapaus voi johtaa tiukempaan valvontaan ja tarkistettuihin turvallisuuskäytäntöihin, kun Yhdysvaltain virastot jatkavat miljardien dollarien edestä takavarikoidun kryptovaluutan hallinnointia.

UKK 🧭

• Kuka pidätettiin U.S. Marshals -kryptovarkaustapauksessa?
  Kash Patelin mukaan John Daghita pidätettiin liittovaltion viranomaisten toimesta liittyen väitettyyn noin 46 miljoonan dollarin kryptovaluuttavarkauteen.
• Minkä viraston lompakot olivat osallisina?
  Lompakoita hallinnoi U.S. Marshals Service, joka käsittelee liittovaltion tutkintojen yhteydessä takavarikoitua kryptovaluuttaa.
• Miten väitetty varkaus paljastui?
  Lohkoketjututkija ZachXBT yhdisti epäilyttävän lompakkotoiminnan Daghitaan onchain-analyysin ja julkisten sosiaalisen median julkaisujen kautta.
• Miksi tämä tapaus on merkittävä Yhdysvaltain kryptovalvonnan kannalta?
  Tapaus on herättänyt huolta turvallisuuskontrolleista ja urakoitsijoiden käyttöoikeuksista, jotka liittyvät takavarikoitujen digitaalisten varojen liittovaltion säilytykseen.