FATF varoittaa kryptovaluuttojen väärinkäytön ruokkivan laitonta rahoitusta ja kehottaa valtioita ottamaan käyttöön uusia vastatoimia

FATF nostaa esiin laittomat kryptovirrat ja painostaa hallituksia tiukentamaan rahoituksen suojatoimia

Maailmanlaajuiset kryptovalvonnan tehostamispyrkimykset etenivät, kun rahanpesun vastainen toimintaryhmä (FATF) ilmoitti viidennen täysistuntonsa tuloksista Meksikon puheenjohtajakaudella 20. helmikuuta. Rahanpesun torjunnan, terrorismin rahoituksen torjunnan ja joukkotuhoaseiden leviämisen rahoituksen torjunnan globaali standardien asettaja korosti uusia digitaalisiin omaisuuseriin liittyviä raportteja, maakohtaisia arviointeja sekä Irania koskevia lisätoimia.

”Täysistunto hyväksyi julkaistavaksi kaksi digitaalisiin omaisuuseriin liittyvää raporttia”, tiedotteessa todetaan ja lisätään:

“Ensimmäinen arvioi ja esittää keinoja lieventää laittoman rahoituksen riskejä, joita aiheutuu vakaavaluuttojen ja isännöimättömien lompakoiden väärinkäytöstä. Toinen raportti käsittelee hyviä käytäntöjä ja haasteita, jotka liittyvät offshore-digitaalisten omaisuuseräpalveluntarjoajien riskeihin puuttumiseen.”

Jäsenet hyväksyivät myös Itävallan, Italian ja Singaporen vastavuoroiset arviointiraportit, joissa esitettiin vertaisarvioinnin havainnot niiden oikeudellisten kehysten vahvuudesta ja toimeenpanon tehokkuudesta.

Geopoliittiseen riskiin liittyen hallitustenvälinen elin toisti, että Iran pysyy sen mustalla listalla jatkuvien terrorismin rahoitukseen ja joukkotuhoaseiden leviämisen rahoitukseen liittyvien huolien vuoksi ja totesi: ”FATF kehotti myös kaikkia lainkäyttöalueita ottamaan käyttöön lisävastatoimia kirjeenvaihtajapankkitoiminnan, digitaalisiin omaisuuseriin liittyvien transaktioiden sekä liiketoimintasuhteiden rajoittamiseksi Iraniin, koska sen laittoman rahoituksen riskit ovat vakavia.”

Viranomaiset ajoittivat lisäksi FATF-ministerien kokouksen huhtikuulle Washingtoniin, D.C.:hen, määrittääkseen seuraavien kahden vuoden painopisteet, ja vahvistivat, että Yhdistynyt kuningaskunta ottaa puheenjohtajuuden heinäkuussa. Lausunnossa korostettiin vastuullisen innovoinnin laajempaa merkitystä ja todettiin:

“Digitaaliset omaisuuserät ovat ratkaisevassa roolissa globaalissa innovaatiossa ja talouskehityksessä, ja Yhdysvallat arvostaa FATF:n pyrkimyksiä estää tämän kriittisen toimialan väärinkäyttö.”

Yhdysvalloille on määrä tehdä myöhemmin tänä vuonna oma vaatimustenmukaisuusarviointi, jossa mitataan yhdenmukaisuutta FATF-standardien kanssa ja arvioidaan toimeenpanoa liittovaltion ja osavaltioiden viranomaisten tasolla.

FAQ 🧭

• Miksi FATF:n uudet raportit vakaavaluutoista ja isännöimättömistä lompakoista ovat tärkeitä kryptosijoittajille?
  Raportit viestivät tiukemmasta maailmanlaajuisesta tarkastelusta vakaavaluuttoihin ja itsehallittuihin lompakoihin, mikä kasvattaa kryptoyritysten vaatimustenmukaisuuskustannuksia ja sääntelyriskiä, mutta voi samalla vahvistaa pitkän aikavälin institutionaalista luottamusta.
• Miten FATF:n huomio offshore-digitaalisten omaisuuseräpalveluntarjoajiin voisi vaikuttaa kryptomarkkinoihin?
  Offshore-kryptoplatformien lisääntynyt valvonta voi vähentää sääntelyarbitraasia ja pakottaa pörssit parantamaan läpinäkyvyyttä ja vaatimustenmukaisuutta, mikä voi muokata kilpailudynamiikkaa ja pääomavirtoja.
• Mitkä ovat sijoitusvaikutukset siitä, että Iran pysyy FATF:n mustalla listalla?
  Laajennetut vastatoimet, jotka rajoittavat kirjeenvaihtajapankkitoimintaa ja digitaalisiin omaisuuseriin liittyviä transaktioita Iranin kanssa, lisäävät geopoliittista ja pakoteriskiä ja vahvistavat vaatimustenmukaisuusvelvoitteita globaaleille rahoitus- ja kryptolaitoksille.
• Miksi tuleva Yhdysvaltojen FATF-vaatimustenmukaisuusarviointi on merkittävä digitaalisia omaisuuseriä koskeville sijoittajille?
  Yhdysvaltojen arviointi voi vauhdittaa sääntelymuutoksia liittovaltion ja osavaltioiden tasoilla, mikä vaikuttaa valvontatrendeihin, markkinarakenteeseen ja kryptoliiketoiminnan toimintaympäristöön.