Euroclear ohittaa OFAC:n, kun uusi menettely vapauttaa yli 200 miljardia dollaria venäläisiä varoja

Euroclear Avasi Reitin Venäläisten Varojen Vapauttamiseen Ilman Yhdysvaltain Hyväksyntää

Faktat

Euroclear on lieventänyt venäläisten varojen vapauttamisen vaatimuksia, mikä voi mahdollisesti avata reitin miljardien vapauttamiselle omistajilleen.

Belgialainen säilytysyhtiö, jolla on yli 45 triljoonan dollarin varat hallinnassaan ja joka välittää lähes 267 miljoonaa transaktiota, on ottanut käyttöön uuden vapautusmenettelyn, joka jättää Office of Foreign Assets Control (OFAC) -viraston ulkopuolelle.

NSP:n lakiasian ja säädösten noudattamisen käytännön asianajaja Gleb Boiko ilmoitti, että tämä uusi menettely, jonka Euroclear hyväksyi puolitoista kuukautta sitten, yksinkertaistaa ponnisteluja vapauttaa venäläisiä pakotteiden piiriin kuuluvia varoja, jotka liittyvät nykyiseen Venäjän ja Ukrainan konfliktiin.

Hän selitti:

Kun transaktiossa, jonka tarkoituksena on avata varat, ei ole mukana Yhdysvaltain henkilöitä (amerikkalaiset henkilöt tai rahoituslaitokset), Euroclear ei vaadi OFAC-lupaa edes Yhdysvaltoihin liittyvien varojen (Yhdysvaltoihin liittyvien arvopapereiden) avaukseen.

Vuodesta 2024 lähtien OFAC-lupa oli pakollinen näille menettelyille, kun Yhdysvallat asetti pakotteita Moskovan pörssiä vastaan.

Boiko korosti, että hän tiesi kolmesta eri tapauksesta, joissa heidän väitetysti jäädytetyt varansa on vapautettu tällä uudella menettelyllä, mutta ei tunnistanut osapuolia tai näihin operaatioihin liittyviä summia.

Miksi Se On Merkityksellistä

Euroclear on tullut taistelun keskipisteeksi, johon liittyy yli 200 miljardin dollarin jäädytetyt venäläiset varat, kun Euroopan unioni ja Yhdysvallat ovat pohtineet näiden varojen käyttöä Ukrainan auttamiseksi.

Analyytikot kuten Jim Rickards ovat esittäneet huolenaiheita tästä mahdollisesta siirrosta, väittäen, että se heikentäisi luottamusta nykyiseen eurooppalaiseen rahoitusjärjestelmään. Euroclearin toimitusjohtaja Valerie Urbain tunnisti tällaisten toimien vaarat. Vuonna 2024 hän totesi:

On olemassa riski luoda ennakkotapaus, koska vuosikymmeniä kestänyt luottamus järjestelmään yhtäkkiä kyseenalaistetaan.

Tulevaisuuden Suunnitelma

Vaikka tämä uusi menettely mahdollistaa venäläisten sijoittajien arvopapereiden ja varojen palauttamisen, on edelleen epäselvää, mihin prosenttiosuuteen venäläisistä varoista tämä koskee. Niin kauan kuin konflikti jatkuu, näiden varojen käyttö Ukrainan auttamiseen tai korvausten tarjoamiseen on riski.

FAQ

• Mitä muutosta Euroclear on tehnyt venäläisten varojen suhteen?
  Euroclear on lieventänyt vaatimuksia venäläisten varojen vapauttamiseksi, mikä mahdollisesti sallii miljardien vapauttamisen omistajilleen ilman Yhdysvaltain sääntelyviranomaisten osallisuutta.
• Miten uusi vapautusmenettely toimii?
  Uusi menettely poistaa OFAC-luvan tarpeen kunhan transaktion avauksessa ei ole mukana yhdysvaltalaisia henkilöitä tai laitoksia.
• Miksi tämä muutos on merkittävä jäädyttäessä venäläisiä varoja?
  Euroclear on keskeinen yli 200 miljardin dollarin arvoisten venäläisten jäädytettyjen varojen hallinnassa, ja tämä muutos saattaa helpottaa niiden uudelleenallokointia kesken meneillään olevien Venäjän ja Ukrainan konfliktiin liittyvien pakotteiden.
• Mitä huolenaiheita tästä uudesta menettelystä on esitetty?
  Analyytikot varoittavat, että näiden varojen vapauttaminen voisi heikentää luottamusta eurooppalaiseen rahoitusjärjestelmään, kuten Euroclearin toimitusjohtaja on huomauttanut koskien huolestuttavan ennakkotapauksen riskejä.