Etelä-Korean FSC laajentaa matkustusääntöä, kiristää kryptovaluuttatapahtumien valvontaa

Matkustussäännön laajentaminen ja valvonnan tiukentaminen

Etelä-Korean hallitus valmistautuu merkittävään iskuyritykseen virtuaalivaluuttamarkkinoiden laittomia toimintoja vastaan. Rahoituspalvelukomission (FSC) puheenjohtaja Lee Eok-won ilmoitti laajoja sääntelytoimia, mukaan lukien matkustussäännön laajentamisen ja kriittisen uuden toimenpiteen estää vakaviin rikoksiin syyllistyneitä henkilöitä tulemasta merkittäviksi osakkeenomistajiksi virtuaalivaluuttaliiketoimissa.

Lue lisää: Lakiesitys velvoittaa Etelä-Korean lainsäätäjät ilmoittamaan kryptovaluuttaomaisuudestaan

Lee Eok-won paljasti uudistukset Taloudellisen Tiedusteluyksikön (FIU):n 19. rahanpesunvastaisena päivänä sanoen: “Me tiukennamme virtuaalivaluuttatransaktioita hyödyntäviä rahanpesutoimia.”

Tällä hetkellä Etelä-Korean virtuaalivaluuttapörssit ovat velvollisia keräämään lähettäjän ja vastaanottajan tiedot kryptotransaktioista, jotka ylittävät noin 730 dollaria (1 miljoonaa wonia) matkustussäännön mukaisesti. Uusi suunnitelma on laajentaa tätä sääntöä kattamaan myös alle tämän kynnyksen transaktiot. Tämä pyrkii estämään rikollisia kiertämästä nykyisiä sääntöjä jakamalla suurempia summia useiksi pieniksi transaktioiksi.

FSC:n puheenjohtaja korosti myös tiukempaa valvontaa kansainvälisille transaktioille ja sanoi, “Estämme virtuaalivaluuttatransaktiot merentakaisilla pörsseillä, jotka aiheuttavat korkean rahanpesuriskin.”

Uusi ‘ennakoiva tilin jäädytys’ järjestelmä

Paikallisen raportin mukaan rikosrekisterin omaavia henkilöitä, jotka ovat syyllistyneet esimerkiksi huumeiden käyttöön tai veropetokseen, estetään tulemasta merkittäviksi osakkeenomistajiksi. Järjestelmää täydennetään myös vaatimalla taloudellisen aseman ja sosiaalisten luottovaatimusten tarkistamista virtuaalivaluuttaliiketoiminnan rekisteröintiprosessissa. Nämä toimenpiteet on suunniteltu varmistamaan, että virtuaalivaluuttapörssien hallinto ja omistus ovat vapaita rikollisista vaikutteista ja taloudellisesti vakaita.

Rikollisen rahojen karkaamisen estämiseksi tutkimusten aikana FIU ottaa käyttöön “ennakoivan tilin jäädytysjärjestelmän”. Tämä toimenpide sallii viranomaisten välittömästi jäädyttää epäiltyjä rikollisten rahojen hallussa pitäviä tilejä. Jotta minimoitaisiin hankaluudet yleisölle, puheenjohtaja vahvisti, että kohderikokset rajoittuvat vakaviin rikoksiin yleisöä vastaan, kuten huumerikoksiin ja uhkapelaamiseen.

FIU aikoo julkaista tämän kattavan uudistuspaketin lopulliset yksityiskohdat ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja esittää muutoksen erityiseen rahoitustietolakiin (Special Funds Act) kansalliskokoukselle. Järjestelmän nopean käyttöönoton varmistamiseksi hallitus aikoo myös vahvistaa FIU-organisaation kapasiteettia. Lopuksi asianajajat, kirjanpitäjät ja veroneuvojat otetaan mukaan yhteistyöhön rahanpesun vastaisten järjestelmien luomiseksi omissa ammateissaan.

FAQ ❓

• Mitä uusia kryptosääntöjä Etelä-Korea ottaa käyttöön? FSC laajentaa matkustussääntöä kattamaan alle 1 miljoonan wonin transaktiot.
• Kuka estetään omistamasta kryptoliiketoimintaa? Vakaviin rikoksiin syyllistyneet yksilöt, kuten huumausaineiden käyttö tai veropetos, eivät voi olla merkittäviä osakkeenomistajia.
• Kuinka viranomaiset pysäyttävät laittomat rahavirrat? Uusi ennakoiva tilin jäädytysjärjestelmä jäädyttää vakaviin rikoksiin liittyvät tilit.
• Milloin uudistukset astuvat voimaan? Lopulliset yksityiskohdat julkaistaan ​​vuoden 2026 alussa, ja lakiehdotus esitetään kansalliskokoukselle.