Etelä-Korea määrää Bithumbille 25 miljoonan dollarin sakon ja määrää sen keskeyttämään toimintansa osittain kuudeksi kuukaudeksi rahanpesun torjuntaa koskevien säännösten rikkomisen vuoksi

Etelä-Korean rahanpesun selvittelykeskus (FIU) on määrännyt Bithumbille seuraamuksia henkilöllisyyden todentamisen laiminlyönneistä

Raporttien mukaan Etelä-Korean rahanpesun selvittelykeskus (FIU), joka toimii finanssipalvelukomission alaisuudessa, vahvisti 16. maaliskuuta Bithumbia koskevat sanktiot sen jälkeen, kun se oli tutkinut laiminlyöntejä, jotka koskivat tiettyjen rahoitustapahtumien tietojen ilmoittamista ja käyttöä koskevaa lakia.

Viranomaiset totesivat, että pörssi oli syyllistynyt laajamittaisiin rahanpesun torjuntaa (AML) ja asiakkaan tuntemista (KYC) koskeviin rikkomuksiin, jotka liittyivät henkilöllisyyden todentamiseen ja ulkomaisiin transaktioihin.

Sääntelyviranomaiset määräsivät noin 36,8–37 miljardin wonin sakon – noin 24–25 miljoonaa dollaria – todettuaan 6,59–6,65 miljoonaa tapausta, joissa asiakkaan henkilöllisyyden todentamismenettelyjä ei ollut suoritettu asianmukaisesti. FIU mainitsi myös tuhansia transaktioita, jotka liittyivät 18 ulkomaiseen virtuaalivarallisuuden tarjoajaan, joita ei ollut rekisteröity Etelä-Korean viranomaisille.

Taloudellisen seuraamuksen lisäksi viranomaiset määräsivät kuuden kuukauden osittaisen liiketoiminnan keskeyttämisen. Toimenpide rajoittaa ensisijaisesti uusien käyttäjien mahdollisuutta siirtää virtuaalisia varoja ulkoisiin lompakkoihin tai alustoille, kun taas nykyiset asiakkaat saavat jatkaa useimpien palvelujen käyttöä.

FIU antoi myös virallisen varoituksen Bithumbin toimitusjohtajalle osana kurinpitotoimia. Etelä-Korean tiedotusvälineet raportoivat päätöksestä sen jälkeen, kun sääntelyviranomaisen sanktioista päättävä komitea oli tehnyt lopullisen päätöksensä.

Toimenpide seuraa maaliskuun alussa Bithumbille toimitettua alustavaa ilmoitusta, jossa todettiin, että sääntelyviranomaiset harkitsivat sekä merkittävää sakkoa että toimintarajoituksia. Viranomaiset totesivat, että rikkomukset havaittiin kotimaisilta digitaalisten varojen alustoilta vaadittavien velvoitteiden rutiiniseurannan yhteydessä.

Bithumbille on annettu 10 päivää aikaa toimittaa virallinen vastauksensa ennen kuin sanktiot vahvistetaan ja pannaan täytäntöön. Pörssi ilmoitti aikovansa ottaa käyttöön korjaavia toimenpiteitä ja vahvistaa sääntöjen noudattamista koskevia järjestelmiään sääntelyviranomaisen päätöksen seurauksena.

UKK 🔎

• Miksi Etelä-Korea määräsi Bithumbille sakon?
  Sääntelyviranomaiset havaitsivat miljoonia henkilöllisyyden todentamisen laiminlyöntejä ja transaktioita, joissa oli mukana rekisteröimättömiä ulkomaisia virtuaalivarallisuuden tarjoajia.
• Kuinka suuri Bithumbin sakko on?
  Etelä-Korean rahanpesun selvittelykeskus määräsi sakon, jonka suuruus on noin 36,8–37 miljardia wonia, eli noin 24–25 miljoonaa dollaria.
• Mitä kuuden kuukauden toimintakielto tarkoittaa Bithumbin käyttäjille?
  Rajoitus koskee pääasiassa uusien käyttäjien ulkoisia virtuaalivarallisuuden siirtoja, kun taas nykyiset asiakkaat voivat jatkaa useimpien palvelujen käyttöä.
• Voiko Bithumb riitauttaa sanktiot?
  Pörssillä on 10 päivää aikaa toimittaa vastauksensa tai vastalauseensa ennen kuin sääntelyviranomaisen päätös vahvistetaan lopulliseksi.