Etelä-Korea on kokenut laittomien virtuaalivarojen siirtojen, mukaan lukien rahanpesun ja valuuttamanipulaation, määrän nousun. Tammi-elokuussa 2025 virtuaaliomaisuuden tarjoajat tekivät 36 684 epäilyttävää liiketoimia koskevaa raporttia.
Etelä-Korea ilmoittaa epäilyttävien krypto-operaatioiden kasvusta sijoittajakunnan laajentuessa
KIRJOITTAJA
JAA
Laittomat krypto-siirrot nousussa Etelä-Koreassa
Etelä-Korea näkee jyrkän kasvun laittomien virtuaalivarojen siirroissa, mukaan lukien rahanpesutapauksissa ja valuuttamanipulaatiossa. Tällaiset tapaukset ovat lisääntymässä, kun maan kryptosijoittajien määrä on kasvanut yli 10 miljoonaan.
Korea Financial Intelligence Unitin (FIU) tietojen mukaan, jotka saatiin Korean demokraattisen puolueen edustaja Jin Seong-junilta, virtuaaliomaisuuden tarjoajat tekivät 36 684 epäilyttävää liiketoimia koskevaa raporttia (STR) tammikuun ja elokuun 2025 välillä. Tämä luku ylittää jo yhteensä 35 734 STR:ää, jotka toimitettiin kahtena edellisenä vuotena.
Erityisen rahoitustietolain mukaan kotimaisten virtuaaliomaisuuden tarjoajien on raportoitava kaikki FIU:lle rahanpesuepäilyksiin liittyvät liiketoimet. Tämä sisältää valuutanvaihtojärjestelyt, joissa rikolliset varat muunnetaan virtuaaliomaisuudeksi ulkomaisissa pörsseissä—ohittaen perinteiset valuutanvaihtopankit—ja siirretään sitten kotimaisille alustoille rahaksi vaihtamiseksi.
Vuotuiset STR-ilmoitukset ovat kasvaneet eksponentiaalisesti, nousu oli 199 tapauksesta 2021 17 977 tapaukseen seuraavana vuonna. Vaikka STR-ilmoitukset laskivat 16 076 tapaukseen vuonna 2023, luku kasvoi lähes 20 000:een vuonna 2024 ennen kuin nousi rakettimaisesti 36 684:ään vuoden 2025 kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana.
Korean tulli tietojen mukaan virtuaaliomaisuuteen liittyvien rikosten kokonaisarvo, joka siirrettiin syyttäjille 2021 ja elokuun 2025 välillä, oli noin 7,1 miljardia dollaria. Tästä rahanpesu muodosti 6,4 miljardia dollaria, eli 90,2% kokonaismäärästä. Eräs äskettäinen tapaus korostaa vakaakolikoiden kasvavaa väärinkäyttöä. Toukokuussa viranomaiset ottivat kiinni rahanvaihtajan, joka siirsi laittomasti noin 42,4 miljoonaa dollaria saatuanaan venäläiseltä maahantuojalta tetheriin (USDT).
“Kun vakaakolikoita käytetään yhä laajemmin maksuihin ja selvityksiin reaalitaloudessa, niiden hyväksikäyttöriski valuuttarikoksiin kuten rahanpesuun kasvaa”, edustaja Jin varoitti. Hän kehotti virastoja, kuten FIU:ta ja Korean tullia, toteuttamaan tehokkaita vastatoimenpiteitä, mukaan lukien rikollisten varojen seurannan parantaminen ja naamioitujen siirtokanavien estäminen.
