CoinDCX kiistää kaiken yhteyden petokseen, vaikka sen perustajat mainitaan Intian tutkinnassa

CoinDCX pitää FIR-ilmoitusta "vääränä", kun perustajat joutuvat tutkinnan kohteeksi Intian kryptovaluuttapetostapauksessa

Useissa raporteissa todetaan, että viranomaiset Thanessa, joka on osa Mumbain metropolialuetta, rekisteröivät 16. maaliskuuta ensimmäisen ilmoituksen (FIR), jossa väitetään petosta ja rikollista luottamuksen väärinkäyttöä liittyen sijoitusohjelmaan, jonka arvo on yhteensä 71,6 lakhia, eli noin 85 000 dollaria.

Useat intialaiset tiedotusvälineet raportoivat, että perustajat pidätettiin ilmeisesti Bengalurussa ja vietiin oikeuden eteen, kun taas toiset lähteet ilmoittivat, että heidät kutsuttiin kuulusteluihin ilman vahvistettua pidätystietoa.

Kantelu koskee 42-vuotiasta vakuutusneuvojaa Mumbraista, joka väittää kahden kumppaninsa kanssa joutuneensa houkutelluksi petolliseen sijoitusmahdollisuuteen elokuun 2025 ja vuoden 2026 alkupuoliskon välillä. Järjestelmä lupasi väitetysti 10–12 prosentin kuukausituottoja sekä CoinDCX:ään liittyviä franchising-mahdollisuuksia. Varat siirrettiin käteisellä ja pankkimaksuilla, mutta niitä ei koskaan palautettu, FIR:n mukaan.

Raporttien mukaan poliisi on nimennyt tapauksessa kuusi henkilöä, mukaan lukien kaksi perustajaa, vaikka tutkijat eivät ole julkisesti vahvistaneet suoraa toiminnallista yhteyttä väitetyn petoksen ja CoinDCX:n virallisen alustan tai infrastruktuurin välillä. Kyseiset varat siirrettiin raporttien mukaan kolmansien osapuolten tileille, joilla ei ollut yhteyttä pörssiin.

CoinDCX on kiistänyt syytökset jyrkästi, kuvaten FIR:ää ”vääräksi” ja syyttäen tapauksesta sen brändiä väärinkäyttäviä huijareita. Julkisessa lausunnossaan yhtiö totesi, että huijarit loivat sen alustaa jäljitteleviä väärennettyjä verkkosivustoja ja esiintyivät yhtiön johtajina sijoittajien harhauttamiseksi.

Pörssi totesi, että se on ilmoittanut yli 1 212 petollisesta verkkotunnuksesta, jotka ovat matkineet sen verkkosivustoa huhtikuun 2024 ja tammikuun 2026 välisenä aikana, ja sanoi tekevänsä täyttä yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa. Se korosti myös, että tapaus ei vaikuttanut käyttäjien varoihin, kaupankäyntiin tai alustan turvallisuuteen.

”Perustajiamme vastaan tehty rikosilmoitus on väärä ja se on tehty osana salaliittoa CoinDCX:ää vastaan. Sen takana ovat huijarit, jotka esiintyvät CoinDCX:n perustajina ja huijaavat suurta yleisöä”, pörssi kirjoitti X:ssä. ”Olemme ottaneet asian tiedoksi ja julkaisseet verkkosivuillamme ilmoituksen suurelle yleisölle siitä, että CoinDCX on huijareiden kohteena. Koko salaliitto perustuu valheelliseen väitteeseen, että varoja olisi siirretty käteisenä kolmansien osapuolten tileille, joilla ei ole mitään yhteyttä CoinDCX:ään.”

CoinDCX korosti lisäksi, että ”brändin väärinkäyttö” on ”kasvava huolenaihe Intian digitaalisen rahoituksen ekosysteemissä”. 22. maaliskuuta mennessä tutkinta on edelleen käynnissä, ja viranomaisten kerrotaan tarkastelevan kaikkien nimettyjen henkilöiden rooleja. Tapaus korostaa laajempaa ongelmaa Intian digitaalisten varojen sektorilla, jossa identiteettivarkaudet ovat kohdistuneet yhä enemmän yksityissijoittajiin kloonattujen verkkosivustojen ja väärien korkeiden tuottojen lupausten avulla.

UKK 🔎

• Miksi CoinDCX:n perustajia tutkittiin?
  Heidät mainittiin rikosilmoituksessa, jossa heitä syytettiin huijaamisesta ja luottamuksen väärinkäytöstä kryptosijoitusjärjestelmään liittyen.
• Liittyikö petos CoinDCX:n alustaan tai käyttäjien varoihin?
  Ei, viranomaiset ja yritys toteavat, että väitetyssä huijauksessa käytettiin kolmannen osapuolen tilejä, joilla ei ollut yhteyttä pörssiin.
• Miten CoinDCX on vastannut syytöksiin?
  Yritys kiistää jyrkästi osallisuutensa ja sanoo, että huijarit käyttivät väärennettyjä verkkosivustoja sijoittajien harhauttamiseen.
• Mitä tapauksessa tapahtuu seuraavaksi?
  Poliisin kerrotaan jatkavan FIR-ilmoituksessa mainittujen henkilöiden tutkintaa, ja oikeudenkäynnin odotetaan etenevän tuomioistuimen tarkastelun jälkeen.