Binance torjuu senaatin tutkinnan ja kutsuu väitteitä virallisessa vastauksessaan ”valheellisiksi ja herjaaviksi”

Binance vastaa kongressin huoliin: tutkinnat johtivat tilien poistamiseen ja riskikontrolleihin

Kryptopörssi Binance antoi virallisen vastauksen kongressin tiedusteluun sen vaatimustenmukaisuuskäytännöistä. Globaali alusta julkaisi vastauksen 6. maaliskuuta vastauksena 24. helmikuuta päivättyyn Yhdysvaltain senaattori Richard Blumenthalin kirjeeseen. Blumenthal on senaatin pysyvän tutkinta-alakomitean (Senate Permanent Subcommittee on Investigations) vähemmistöjohtaja (ranking member), ja kirjeessä pyydettiin asiakirjoja ja selityksiä pakotteiden noudattamiseen liittyen.

Kryptopörssi Binance antoi virallisen vastauksen kongressin tiedusteluun sen vaatimustenmukaisuuskäytännöistä. Globaali alusta julkaisi vastauksen 6. maaliskuuta vastauksena 24. helmikuuta päivättyyn Yhdysvaltain senaattori Richard Blumenthalin kirjeeseen. Blumenthal on senaatin pysyvän tutkinta-alakomitean vähemmistöjohtaja, ja Binance kiisti sen, mitä se kuvaili ”valheellisiksi, perusteettomiksi ja herjaaviksi väitteiksi vaatimustenmukaisuusohjelmastamme ja pakotekontrolleistamme”.

Binance väitti:

”Binancen pakotteiden noudattamista koskeva viimeaikainen uutisointi on virheellistä, vaikuttaa perustuvan tosiasioiden väärinymmärrykseen eikä heijasta täysin sitä laajempaa tutkintatyötä, jota Binance on tehnyt.”

”Vaikka yhtiö ei voi paljastaa yksityiskohtia, jotka voisivat vaarantaa käynnissä olevat lainvalvontatutkinnat, tarjoamme sen, mitä voimme, selventääksemme asiaa”, pörssi lisäsi.

Tiedustelu viittasi New York Timesin, Wall Street Journalin ja Fortunen raportointiin, jossa kyseenalaistettiin pörssin vaatimustenmukaisuusjärjestelmät ja esitettiin väitteitä yhteyksistä transaktioihin, joissa olisi ollut mukana pakotteiden kohteena olevia iranilaisia tahoja sekä Venäjän niin sanottu varjolaivasto. 24. helmikuuta päivätty kirje käynnisti virallisen selvityksen näistä raporteista ja pyysi sisäistä dokumentaatiota, joka liittyi pakoteseurantaan, käyttäjätileihin ja mahdolliseen altistumiseen välikäsien kautta.

Vastauksessa käsiteltiin myös kahta tiedustelussa esiin nostettua tahoa: Hexa Whale ja Blessed Trust, joita median raportit kuvasivat välikäsiksi, joiden väitettiin liittyvän noin 1,7 miljardin dollarin transaktioihin, jotka yhdistettiin pakotteiden kohteena oleviin iranilaisiin toimijoihin ja venäläisiin öljytoimintoihin.

Tiedustelun mukaan tahot väitetysti auttoivat siirtämään varoja Iranin islamilaisen vallankumouskaartin (IRGC) digitaalisiin lompakoihin yhdistettyihin osoitteisiin samalla, kun ne kiersivät Venäjän öljykuljetuksiin liittyviä pakotteita. Binance kirjoitti: ”Binance tuli tietoiseksi näihin tahoihin liittyvistä huolista käynnistettyään ennakoivan tutkinnan vastauksena lainvalvontaviranomaisten tiedusteluihin. Tutkintamme seurauksena poistimme nämä tahot Binance.com-alustalta. Lisäksi tietojemme mukaan yksikään Binance-tili ei tehnyt transaktioita suoraan Iranissa sijaitsevan tahon kanssa.”

Senaattori Blumenthalin kirje nosti esiin myös huolia väitteistä, joiden mukaan sisäiset vaatimustenmukaisuustiimin työntekijät merkitsivät epäilyttäviä transaktioita, mutta heidät myöhemmin hyllytettiin tai irtisanottiin. Tiedustelussa pyydettiin asiakirjoja iranilaisiin käyttäjiin, kahteen hongkongilaiseen välikäteen, Venäjän öljyyn kytkeytyvää toimintaa koskeviin tutkintoihin, tetherin (USDT) kaltaisten stablecoinien rooliin sekä dokumentaatiota henkilöstötoimista, jotka koskivat vaatimustenmukaisuushenkilöstöä. Erikseen 27. helmikuuta 11 Yhdysvaltain senaattorin ryhmä kehotti valtiovarainministeriötä ja oikeusministeriötä tutkimaan Binancea mahdollisten pakote- ja rahanpesun vastaisten (AML) rikkomusten vuoksi.

Binancen vastauksen mukaan sen vaatimustenmukaisuusohjelma jatkaa laajenemistaan ja yhtiö työskentelee lainvalvontaviranomaisten kanssa riskien tutkimiseksi, laittoman toiminnan torjumiseksi ja suojatoimien vahvistamiseksi koko alustallaan.

UKK 🧭

• Miksi Binance vastasi Yhdysvaltain senaatin tiedusteluun?
  Binance antoi virallisen kirjeen, jossa se kiisti väitteet vaatimustenmukaisuusohjelmastaan ja kuvaili rahanpesun vastaista sekä pakotteiden toimeenpanoon liittyvää järjestelmäänsä.
• Kuinka laaja Binancen vaatimustenmukaisuustoiminto on?
  Pörssin mukaan se työllistää yli 1 500 vaatimustenmukaisuusalan ammattilaista ja käyttää yli 25 seurantaan ja due diligence -arviointiin tarkoitettua työkalua.
• Kuinka paljon laitonta kryptovaroihin liittyvää omaisuutta Binance on auttanut viranomaisia takavarikoimaan?
  Binancen mukaan se on auttanut lainvalvontaa takavarikoimaan yli 752 miljoonaa dollaria laittomaan toimintaan kytkeytyneitä varoja viimeisten kolmen vuoden aikana.
• Mitä toimia Binance teki epäilyttäviä tahoja vastaan?
  Yhtiön mukaan se poisti Hexa Whalen ja Blessed Trustin alustaltaan sen jälkeen, kun tutkimukset yhdistivät niiden transaktiot epäilyttäviin ulkoisiin lompakoihin.