Binance pyrkii sovintoratkaisuun 2 miljardin dollarin verotapauksessa Nigeriassa

Miljardien dollarien arvoinen oikeudenkäynti

Johtava kryptovaluuttapörssi Binance on tiettävästi aloittanut neuvottelut Nigerian viranomaisten kanssa ratkaistakseen meneillään olevan veronkierron tapauksen tuomioistuimen ulkopuolisen sovittelun avulla. Abujassa korkeimman oikeuden tuomari Emeka Nwiten johdolla pidetyssä kuulemistilaisuudessa yhtiön asianajaja Sunday Agaji vahvisti, että neuvottelut Nigerian veroviraston kanssa ovat käynnissä.

Paikallisen raportin mukaan syyttäjä Moses Ideho, viraston oikeudellisen osaston apulaisjohtaja, myönsi myös tämän ja totesi, että puolustus oli ottanut yhteyttä virastoon aiemmin samana päivänä selvittääkseen sovintovaihtoehtoja. Tuomari Nwite lykkäsi käsittelyä 12. toukokuuta asti, jotta molemmat osapuolet voivat raportoida neuvottelujen edistymisestä.

Helmikuussa 2025 Nigerian hallitus nosti kanteen Binancea vastaan syyttäen kryptovaluuttapörssiä 2 miljardin dollarin verovelkojen maksamatta jättämisestä. Kanteessa, joka nostettiin tiettävästi vastatoimena väitteille, joiden mukaan nigerialaiset lainsäätäjät olivat vaatineet yhtiöltä 150 miljoonan dollarin lahjusta, vaadittiin myös lähes 79,5 miljardin dollarin korvausta väitetyistä taloudellisista menetyksistä, jotka liittyivät Binancen toimintaan ilman toimilupaa.

Binancen entinen johtaja Tigran Gambaryan, joka vietti useita kuukausia nigerialaisessa pidätyskeskuksessa, edusti aluksi pörssiä. Hänen vapautumisensa jälkeen Binancen nigerialainen edustaja Ayodele Omotilewa otti hänen paikkansa ja esitti yhtiön puolesta syyllisyyttä kiistävän vastauksen.

Lopulta tuomioistuin poisti Gambaryanin ja toisen pidätyksestä paenneen Binancen johtajan, Nadeem Anjarwallan, nimet syytettyjen joukosta, jolloin Binance jäi ainoaksi vastaajaksi. Yhtiö on myös erillisen oikeudenkäynnin kohteena: talous- ja finanssirikoksia tutkiva komissio (EFCC) on syyttänyt Binancea 35,4 miljoonan dollarin rahanpesusta.

UKK ❓

• Mistä Binancea syytetään Nigeriassa? Nigerian hallitus väittää, että Binance on velkaa 2 miljardia dollaria verorästejä ja aiheuttanut 79,5 miljardin dollarin taloudelliset tappiot.
• Mihin oikeustoimiin Nigeria on ryhtynyt? Binancea vastaan on nostettu syytteet veronkierrosta, 35,4 miljoonan dollarin rahanpesusta sekä erillinen siviilioikeudenkäynti.
• Kuka edustaa Binancea oikeudessa? Binancen nigerialainen edustaja Ayodele Omotilewa on esittänyt yhtiön puolesta syyttömyysväitteen.
• Mikä on asian nykytilanne? Sovintoneuvottelut ovat käynnissä, ja tuomioistuin on lykkännyt käsittelyä 12. toukokuuta asti odottaakseen uusia tietoja.