AUSTRAC määrää Binance Australian nimeämään tilintarkastajan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen lainsäädännön puutteiden vuoksi.

Varoitus globaaleille pörsseille

Australian rahoitusalan tiedustelu- ja rahanpesun vastainen virasto, AUSTRAC, on määrännyt Binance Australian nimeämään ulkoisen tilintarkastajan havaittuaan vakavia huolia kryptopörssin AML/CTF-valvontatoimissa. Direktiivi seuraa maailman johtavan keskitetyn kryptopörssin paikallisen haaraosaston, Investbybit Pty Ltd:n, sääntelyarviointia.

Tiedotteen mukaan päätös johtui useista väitetyistä laiminlyönneistä Binance Australian taholta. AUSTRAC:n toimitusjohtaja Brendan Thomas nosti esiin yhtiön viimeaikaisen riippumattoman tarkastuksen, jonka hän sanoi olevan “rajoitettu laajuudeltaan” suhteessa Binancen kokoon, liiketoimintatarjontaan ja riskiprofiiliin.

AUSTRAC nosti esiin myös huolia paikallisen valvonnan ja resurssien puutteesta sekä korkeasta henkilöstön vaihtuvuudesta. Nämä asiat saivat viraston kyseenalaistamaan Binance Australian AML/CTF-hallinnoinnin riittävyyden.

Thomas korosti, että vaikka globaalit toimijat kuten Binance voivat vaikuttaa hyvin resursoiduilta, niiden täytyy sopeuttaa järjestelmänsä vastaamaan paikallisia sääntelyvaatimuksia. “Jos he eivät ymmärrä paikallisia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä, he eivät täytä AML/CTF-velvoitteitaan Australiassa,” hän sanoi.

AUSTRAC:n johtaja muistutti myös kaikkia digitaalisten valuuttojen pörssejä pysymään valppaina epäilyttävien transaktioiden suhteen, erityisesti huijauksiin, kyberrikollisuuteen ja terrorismin rahoitukseen liittyvien transaktioiden suhteen. Hän totesi:

Muistutan kaikkia digitaalisten valuuttojen pörssejä pysymään valppaana transaktioiden suhteen, jotka viittaavat epäilyttävään käytökseen, mukaan lukien rahanpesu huijausten, kyberrikollisuuden ja terrorismin rahoituksen kautta – näiden toimintojen mahdollisuus on paljon suurempi globaaleilla pörsseillä.

Binance Australian on nimettävä 28 päivän kuluessa AUSTRAC:in harkittavaksi ja valittavaksi ulkoiset tarkastajat.

Vuoden alusta lähtien AUSTRAC on kiristänyt kontrollia kryptopörsseihin ja ryhtynyt toimenpiteisiin tahoja vastaan, jotka ovat väitetysti laiminlyöneet tiettyjen vaatimusten noudattamisen. Esimerkiksi Bitcoin.com News raportoi toukokuussa, että AUSTRAC oli sakottanut kryptopörssi Cointreetä epäonnistumisesta toimittaa epäilyttävien asioiden raportit ajoissa.

Ennen tätä virasto ryhtyi toimiin 13 rahansiirtäjä- ja digitaalisten valuuttojen vaihtopalveluntarjoajaa vastaan. Maaliskuusta 2026 lähtien AUSTRAC edellyttää kryptoyritysten keräävän käyttäjätietoja sekä raportoivan taloudellisten transaktioiden tiedot.