Argentiinassa tuomittiin kaksitoista Onecoin-tapauksen yhteydessä syytettyä henkilöä

Onecoinin argentiinalainen haara tuomittiin yli 71 vuoden vankeusrangaistukseen

Vaikka Onecoin, yksi kryptovaluutan historian suurimmista Ponzi-huijauksista, räjähti vuonna 2019, oikeustoimet, jotka kohdistuvat operaatioon liittyviin henkilöihin, jatkuvat edelleen.

Onecoinin argentiinalainen haara, johon kuului 12 henkilöä, tuomittiin jopa 9 vuoden vankeusrangaistuksiin sen jälkeen, kun ryhmä tunnusti osallisuutensa huijaukseen. Perjantaina 13. päivänä Córdoban 10. rikostuomioistuin langetti seuraavat tuomiot:

• Edgar Moreno (55), 6 vuotta ja 11 kuukautta.
• Ricardo Beretta (55), 7 vuotta.
• Alejandro Taylor (54), 9 vuotta.
• Ariel Eduardo Morasut (47), 6 vuotta ja 11 kuukautta.
• Mariana Noel López (44), 3 vuotta ja 10 kuukautta.
• Manuel Peralta Guevara (65), 8 vuotta.
• Andrés Matías Lopez (42), 6 ja puoli vuotta.
• Aldo Javier Leguizamon (57), 3 vuotta ehdollisena.
• Nancy Díaz (66), 3 vuotta ehdollisena.
• Mónica Gabriela Blasco (58), 6 vuotta ja 11 kuukautta.
• Daniel Cornaglia (45), 6 ja puoli vuotta.
• Adolfo Gustavo Amuchastegui (73), 8 vuotta.

Tuomioistuin määräsi heidät myös maksamaan 82 000 dollaria korvauksia kantajille. Taylor, joka ei osallistunut tuomioistuimen määräämän korvaussumman maksamiseen, sai selvästi pisimmän tuomion, sillä hän myönsi omistavansa miljoonia ja yli 12 luksusautoa.

Suurin osa tuomituista pidätettiin vuonna 2020, kun maa sai valituksen uhrilta, joka oli antanut ryhmälle noin 70 000 dollaria vuonna 2018. Oikeudessa on vielä toinen Onecoin-tapaus, jossa on mukana pankkityöntekijöiden verkosto, joka pesi huijauksella saadut rahat ja siirsi ne ulkomaille.

Ruja Ignatova, yli 4,5 miljardin dollarin investoinnit keränneen Onecoin-huijauksen perustaja, on edelleen vapaalla jalalla. Ignatova on listattu yhdeksi FBI:n kymmenestä etsityimmästä pakolaisesta, mutta hänen mahdollisesta olinpaikastaan on ristiriitaisia raportteja.

Vaikka FBI ilmoitti aluksi, että hän olisi voinut matkustaa Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin, Bulgariaan, Saksaan, Venäjälle, Kreikkaan ja/tai Itä-Eurooppaan saksalaisella passilla, muut raportit viittaavat siihen, että hän olisi voinut kuolla jo vuonna 2018.

Bulgarialainen verkkosivusto nimeltä Bureau for Investigative Reporting and Data (Bird.bg) väittää, että Ignatova paloitettiin ja heitettiin Joonianmereen huumeparonin käskystä.

UKK

• Mitä tapahtui Onecoin-operaattoreille Argentiinassa? Córdoban tuomioistuin tuomitsi 12 henkilöä paikallisesta haarakonttorista jopa yhdeksän vuoden vankeusrangaistukseen heidän osallisuudestaan Ponzi-huijaukseen.

• Mitä taloudellisia seuraamuksia argentiinalainen tuomioistuin määräsi? Vankeusrangaistuksen lisäksi tuomitut toimijat määrättiin maksamaan 82 000 dollaria kollektiivista korvausta petoksen uhreiksi joutuneille kantajille.

• Miksi Alejandro Taylor sai paikallisista tuomioista ankarimman? Taylor sai yhdeksän vuotta vankeutta, koska hän kieltäytyi maksamasta tuomioistuimen määräämään korvausrahastoon huolimatta tunnustetusta varallisuudestaan.

• Onko Onecoin-huijauksen maailmanlaajuinen perustaja pidätettynä? Perustaja Ruja Ignatova on edelleen FBI:n etsintäkuuluttama, vaikka vahvistamattomien tietojen mukaan hänet olisi murhattu vuonna 2018.