Analyytikko paljasti salaisen 13 miljardin dollarin Bitcoin-takavarikon — Viranomaiset ottivat 127,271 BTC viime vuonna

Yhdysvallat Hiljaisesti Nappasi 127,000 BTC:n Piilon 2024

Kaikki kohisevat Yhdysvaltain hallituksen massiivisesta bitcoin-saaliista — 127,271 BTC ryövättiin kiinalaiselta pakolaiselta Chen Zhilta ja hänen prinssiryhmä huijausempireiltään. Samaan aikaan Onchain-tutkijat seuraavat digitaalisia murusia takaisin Lubian.comiin, defunktille kiinalaiselle louhintapoolille, joka syyttäjien mukaan rahoitettiin likaa rahalla Prince Groupin toimista.

Mutta analyytikkojen mieltä askarruttaa todellinen mysteeri: kuinka viranomaiset saivat käsiinsä avaimet? Saaga nousi esiin kaksi päivää sitten, kun Yhdysvaltain valtiovarainministeriö ja oikeusministeriö pudottivat pommin — paljastaen globaalisti leviävän huijausverkoston ja sen väitetyn aivot, samalla kun he kertoivat aikeestaan takavarikoida 127,271 BTC, jotka liitetään Chen Zhiin ja hänen joukkoonsa.

Havainnoitsijat huomasivat nopeasti, että kyseenalaiset lompakot olivat yhteydessä Lubian.comiin, hämärään pooliin, jota Arkham Intelligence esitteli elokuun blogikirjoituksessaan. Arkhamin mukaan Lubian ei koskaan julkisesti myöntänyt menettäneensä yli 127,000 BTC:tä (arvoltaan 13,7 miljardia dollaria tänään), mutta jollain tavalla heillä oli edelleen huomattava ylijäämä yli miljardi dollaria — kunnes nämä kolikot alkoivat liikkua tällä viikolla.

Sitten tuli yllätyskäänne. Torstaina analyytikko Emmett Gallic julkaisi X: ssä että forfeiture.gov-sivuston ilmoitus vahvisti Yhdysvaltain takavarikoineen bitcoinit jo viime vuonna. “Vahvistus siitä, että Lubian.com murrettiin jonkun muun kuin Yhdysvaltain hallituksen toimesta,” kirjoitti Gallic. Lubian-hyökkäys, hän lisäsi, tapahtui vuonna 2020 huonosti luotujen osoitteiden vuoksi. Heinäkuussa 2024 viranomaiset lopulta takavarikoivat varastetut bitcoinit hakkerin varastosta.

Analyytikko lisäsi:

“Kuka oli Hakkeri?”

Forfeiture.gov-sivuston ilmoitus julkaistiin 16. lokakuuta 2025, mikä tarkoittaa, että Eno Sam teki sen hiljaisesti viralliseksi tänään. Ilmoitus sanoo, että jos joku uskoo, että hänellä on laillinen oikeus tapauksen mainittuihin bitcoineihin, hänen on 60 päivän ajan 16. lokakuusta 2025 alkaen virallisesti esitettävä vaateensa tuomioistuimelle.

Sen jälkeen heillä on 21 päivää aikaa esittää virallinen vastaus hallituksen kanteeseen. Jos henkilö esittää vaatimuksen, jonka tuomioistuin katsoo perusteettomaksi tai tekaistuksi, hänet voidaan sakottaa liittovaltion lain mukaan.

Kun Yhdysvaltain hallitus takavarikoi omaisuutta — olipa kyseessä sitten käteistä, autoja, taloja tai bitcoinia — sen on julkisesti ilmoitettava takavarikosta ja annettava jokaiselle, jolla saattaa olla oikeutettu vaatimus, mahdollisuus astua esiin. Useimmissa tapauksissa kukaan ei astu esiin, koska omaisuus, kuten tämä BTC-talti, on väitetysti kytköksissä rikolliseen toimintaan.

Silti muita kysymyksiä leijuu ilmassa kuin kryptografinen arvoitus — kuinka viranomaiset todella saivat hallussapitämiset avaimet? Oliko joku tehnyt virheen, vai antoivatko joukko haavoittuvia lompakoita viimein periksi hallituksen tutkinnalle, joka oli aseistettu muulla kuin vain kutsuilla? Tällä hetkellä mysteeri pysyy verkossa, odottaen seuraavaa vihjeitä.

UKK 💡

• Milloin Yhdysvallat takavarikoi 127,271 BTC:tä?
  Analyytikko Emmett Gallic havaitsi, että bitcoin takavarikoitiin jo heinäkuussa 2024, vaikka ilmoitus ilmestyi 16. lokakuuta 2025.
• Kuka oli takavarikoitujen Lubian-lompakoiden takana?
  Lompakot liittyivät kiinalaiseen pakolaiseen Chen Zhiin ja hänen Prince Group huijausverkostoonsa.
• Miten tutkijat jäljittivät bitcoinin?
  Onchain-analyytikot yhdistivät takavarikoidut lompakot Lubian.comiin, defunktille kiinalaiselle louhintapoolille, jota Arkham Intelligence oli varoittanut.
• • Miksi Yhdysvallat julkaisi takavarikkohakemuksen nyt?
  Liittovaltion laki edellyttää julkista ilmoitusta, jotta potentiaaliset vaateen esittäjät voivat 60 päivän kuluessa kiistää omaisuuden takavarikoinnin.