AML Bitcoin -perustaja tuomittiin, kun Yhdysvaltain oikeusministeriö paljasti valheilla rahoitetun ylellisen petoksen.

AML Bitcoin romahtaa 7 vuoden vankeustuomiolla ilman todellista teknologiaa

Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) ilmoitti 29. heinäkuuta, että Rowland Marcus Andrade, kryptovaluutta AML Bitcoinin perustaja ja toimitusjohtaja, on tuomittu seitsemäksi vuodeksi liittovaltion vankilaan hänen tuomionsa jälkeen petoksesta ja rahanpesusta. Päätöksen, jonka antoi päätuomari Richard Seeborg, seuraa viiden viikon oikeudenkäynti aiemmin tänä vuonna, jossa 47-vuotias Andrade todettiin tarkoituksellisesti harhauttaneen sijoittajia väärillä väitteillä hänen digitaalisen valuuttaprojektinsa kehityksestä, käyttökelpoisuudesta ja markkinavalmiudesta. Hänen tuomionsa sisältää myös kolmen vuoden ehdonalaisen, ja tulevaisuuden kuuleminen on asetettu 16. syyskuuta, jolloin määritellään korvaus- ja menetyssummat.

Oikeudenkäynnissä esitetyt todistukset ja asiakirjat paljastivat, kuinka Andrade levitti liioiteltuja kertomuksia AML Bitcoinin toiminnallisuudesta ja kumppanuuksista, mukaan lukien tekaistun väitteen, että Panaman kanavaviranomaiset olisivat valmistelemassa kryptovaluutan käyttöönottoa. Sellaista sopimusta ei ollut olemassa. Syyttäjät selittivät, että näitä tekaistuja väitteitä käytettiin houkuttelemaan miljoonia sijoittajilta saadakseen varoja.

“Oikeuden asiakirjat ja todisteet osoittivat, että Andrade huijasi kryptosijoittajilta noin 10 miljoonaa dollaria”, DOJ tiivisti, ja lisäsi:

Andrade ohjasi yli 2 miljoonaa dollaria AML Bitcoinin myynnistä saaduista tuloista henkilökohtaisiin menoihin, mukaan lukien kahden kiinteistön hankinta Texasista ja kahden luksusauton ostaminen.

“Jury myös totesi, että Andrade pesi sijoittajien varoja useiden pankkitilien kautta ja käytti sitten varoja henkilökohtaisiin menoihin sekä kiinteistöjen ja autojen ostoon,” oikeusministeriö huomautti.

Liittovaltion viranomaiset, jotka johtivat tutkintaa, korostivat tuomion merkitystä luottamuksen säilyttämiseksi finanssimarkkinoilla. Yhdysvaltain syyttäjä Craig H. Missakian totesi:

Vastaaja esitti yhden väärän väitteen toisensa jälkeen monimutkaisesta kryptovaluuttatarjouksesta luodakseen illuusion laillisesta liiketoiminnasta. Hän hyväksikäytti lukuisia sijoittajia, jotka luottivat häneen tietämättä, että heidän kovalla työllä ansaitut rahansa rahoittivat hänen ylellistä elämäntapaansa.

FBI:n erityisagentti Sanjay Virmani sanoi: “Rowland Marcus Andrade lupasi innovaatioita, mutta tarjosi petosta. Hän johti harhaan viattomia ihmisiä, jotka uskoivat investoivansa digitaalisen valuutan tulevaisuuteen. Sen sijaan heidän rahansa käytettiin hänen henkilökohtaiseen ylellisyyteensä.” IRS-CI erityisagentti Linda Nguyen korosti laajempaa viestiä: “Tämänpäiväinen Rowland Marcus Andraden tuomio on jälleen yksi selkeä lausunto siitä, että talousrikollisuus ei kannata. Herra Andrade rikastutti itseään vääristelemällä kryptovaluutan teknologisia edistysaskeleita, joita hän ei koskaan toteuttanut.”