73 miljoonan dollarin kryptohuijauksen etsintäkuulutettu rikollinen päämies tuomittu Yhdysvaltain tuomioistuimessa 20 vuodeksi vankeuteen.

Rahanpesusalaliiton yksityiskohdat

Yhdysvaltain tuomioistuin on tuominnut poissaolevana Kiinan ja Saint Kitts ja Nevisin kaksoiskansalaisen 20 vuodeksi vankeuteen ja kolmeksi vuodeksi valvottuun vapauteen kryptovaluuttasijoitushuijauksen järjestämisestä. 42-vuotias Daren Li on edelleen pakosalla katkaistuaan elektronisen nilkkamonitorinsa ja paettuaan joulukuussa 2025.

Medialausunnon mukaan Li myönsi syyllisyytensä marraskuussa 2024 syyllistyneensä yli 73 miljoonan dollarin pesemiseen, jotka varastettiin amerikkalaisilta uhreilta petollisten kryptovaluutta-alustojen ja niihin liittyvien huijausten kautta. Syyttäjien mukaan Li ohjasi kanssaloukkia avatessaan pankkitilejä peiteyhtiöiden nimiin, valvoi tilisiirtoja ja valvoi uhrien varojen muuntamista kryptovaluutaksi.

Viranomaiset paljastivat, että Li:n pako tapahtui vain muutamaa viikkoa ennen hänen tuomioitaan. Hän oli liittovaltion valvonnassa Kaliforniassa, kun hän poisti seurantalaitteensa ja katosi, mikä käynnisti valtakunnalliset etsinnät. Tutkijat uskovat, että hän saattoi luottaa kansainvälisiin kontakteihinsa välttääkseen kiinnijäämisen.

Apulaisoikeusministeri A. Tysen Duva sanoi, että tuomio heijastaa “Li:n toiminnan vakavuutta, mikä aiheutti tuhoisia menetyksiä uhreille kautta maan.” Ensimmäinen apulaissyyttäjä Bill Essayli varoitti, että verkossa tapahtuvat huijarit käyttävät teknologiaa hyväkseen saalistaakseen hyväuskoisia uhreja ja kehotti yleisöä olemaan varuillaan, kun tuntemattomat lähestyvät verkossa.

Huijaus toimi tiettävästi huijauskeskuksista Kambodžassa, joissa kanssaloukit houkuttelivat uhreja ei-toivottujen sosiaalisen median viestien, seuranhakupalvelujen ja väärennettyjen kaupankäyntialustojen kautta. Uhrit houkuteltiin lähettämään rahaa ammatillisten tai romanttisten suhteiden varjolla tai väärennetyillä teknisten tukiväittämillä.

Kahdeksan kanssaloukkia on jo myöntänyt syyllisyytensä, mutta Li on ensimmäinen suoraan uhrien varojen vastaanottamiseen liittyvä syytetty, joka on tuomittu. Huolimatta hänen poissaolostaan, syyttäjät korostivat, että päätös alleviivaa oikeusministeriön sitoutumista purkaa huijauskeskukset maailmanlaajuisesti.

Viranomaiset korostivat, että pyrkimykset löytää Li jatkuvat. “Teemme yhteistyötä lainvalvontakumppaniemme kanssa ympäri maailmaa varmistaaksemme, että Li palautetaan Yhdysvaltoihin suorittamaan koko tuomionsa,” Duva sanoi.

Usein kysytyt kysymykset ❓

• Kuka on Daren Li? Li on 42-vuotias Kiinan ja Saint Kitts ja Nevisin kaksoiskansalainen, joka on tuomittu Yhdysvaltojen kryptovaluuttahuijaustapauksessa.
• Mikä tuomio hän sai? Kalifornian tuomioistuin tuomitsi hänet poissaolevana 20 vuodeksi vankeuteen ja kolmeksi vuodeksi valvottuun vapauteen.
• Miksi hän on pakosalla? Li katkaisi nilkkamonitorinsa ja pakeni joulukuussa 2025, mikä johti valtakunnallisiin etsintöihin.
• Mikä oli huijauksen laajuus? Li ja kanssaloukkia pestasivat yli 73 miljoonaa dollaria, jotka varastettiin amerikkalaisilta uhreilta väärennettyjen kryptovaluutta-alustojen kautta.