Yhdysvaltain oikeusministeriö vapauttaa yli 450 miljoonan dollarin arvosta takavarikoitua kryptovaluuttaa, kiinteistöjä ja luksusomaisuutta korvatakseen huijatuille uhreille 577 miljoonan dollarin huijaustapauksessa.
$450M takavarikoituja kryptovaroja palautetaan petoksen uhreiksi joutuneille sijoittajille
KIRJOITTAJA
JAA
Oikeusministeriö suunnittelee korvauksia tuhansille 577 miljoonan dollarin kryptovaluuttahuijauksen jälkeen
Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) ilmoitti 12. elokuuta, että kaksi virolaista on tuomittu maailmanlaajuisen kryptovaluuttaponzi-huijauksen järjestämisestä, ja merkittävä osa tapauksesta kohdistuu nyt takavarikoitujen omaisuuserien palauttamiseen uhreille. DOJ kertoi:
Kaksi virolaista tuomittiin tänään 16 kuukauden vankeusrangaistukseen laajan kryptovaluuttaponzi-huijauksen järjestämisestä, joka huijasi satojatuhansia uhreja maailmanlaajuisesti, mukaan lukien Yhdysvalloissa.
Syyttäjien mukaan miehet, Sergei Potapenko ja Ivan Turõgin, käyttivät Hashflare-nimistä yritystään lupaamaan asiakkaille osan kryptovaluutan louhinnan voitoista, vaikka todellisuudessa suuri osa louhimisesta ei tapahtunut. Huijaus keräsi yli 577 miljoonaa dollaria vuosina 2015–2019 tekaistuilla hallintapaneeleilla ja väärillä suorituskykylupauksilla.
Rangaistus, jonka määräsi Yhdysvaltain piirituomari Robert S. Lasnik Seattlessa, tuli sen jälkeen, kun molemmat miehet olivat jo suorittaneet 16 kuukauden vankeusrangaistuksen tutkintavankeudessa. ”Miehet ovat jo suorittaneet 16 kuukautta vankeutta; vankeusrangaistuksen lisäksi Yhdysvaltain piirituomari Robert S. Lasnik määräsi kummankin maksamaan 25 000 dollarin sakot ja suorittamaan 360 tuntia yhdyskuntapalvelua valvotun vapautensa aikana. Miesten odotetaan palaavan Viroon suorittamaan valvotun vapautensa aikainen rangaistus,” oikeusministeriö selitti.
Syyttäjät väittivät, että suuri osa sijoittajien varoista käytettiin bitcoin-ostoksiin, kiinteistöihin, luksusajoneuvoihin ja muihin korkeatasoisiin henkilökohtaisiin menoihin. Toimiva Yhdysvaltain syyttäjä Teal Luthy Miller kuvaili toimintaa ”klassiseksi ponzi-huijaukseksi”, joka aiheutti merkittävää taloudellista ja henkistä haittaa uhreille.
Viranomaiset korostivat, että tapauksen keskeinen tulos on suurimittainen rikoshyödyksi menetetyn omaisuuden takavarikointi, jonka tarkoituksena on auttaa huijauksen uhreiksi joutuneita. ”Tuomioon sisällytettiin myös kryptovaluutan, rahojen, ajoneuvojen, kiinteistöjen ja kryptovaluutan louhintalaitteiden menetys — jotka Yhdysvallat ja sen ulkomaiset lainvalvontakumppanit takavarikoivat — ja joiden arvo on yhteensä yli 450 miljoonaa dollaria,” DOJ huomautti ja lisäsi:
Takavarikoitu omaisuus on saatavilla prosessille, jolla korvataan rikoksen uhreille.
Tietoja korvausprosessista ilmoitetaan myöhemmin, ja liittovaltion viranomaiset sanovat, että suurin osa takavarikoidusta varallisuudesta suunnataan takaisinmaksuun. DOJ työskenteli yhdessä Viron poliisin ja rajavartiolaitoksen sekä Viron syyttäjänviraston kanssa varmistaakseen nämä omaisuuserät ja varmistaakseen, että ne voidaan jakaa takaisin uhreille useissa maissa.
