130 varjokryptoplattoja pyyhkäisty pois Kazakstanin säälimättömässä kampanjassa

Kazakstan kiristää valvontaa luvattomilta kryptovaluuttapörsseiltä ja talousrikoksilta

Hallitukset kiristävät kryptovaluuttamarkkinoiden valvontaa, ja Kazakstan tehostaa valvontaa luvattomia kaupankäyntialustoja vastaan, jotka liittyvät talousrikoksiin. Talouden Seurantaviraston (AFM) varapuheenjohtaja Kairat Bizhanov raportoi paljastaneensa äskettäisessä hallituksen kokouksessa, että viranomaiset olivat purkaneet 130 laitonta kryptopörssiä, joita epäillään rikollisten tuottojen pesusta, takavarikoiden 16,7 miljoonaa dollaria digitaalisia varoja.

Bizhanovin kerrotaan sanoneen:

130 luvattoman kryptopörssin, jotka osallistuivat rikollisten tuottojen pesuun, toiminta on lopetettu tänä vuonna. Virtuaalisia varoja arvoltaan 16,7 miljoonaa dollaria on takavarikoitu.

Aloite on linjassa Kazakstanin Digitaalivarojen lain kanssa, joka sallii vain Astanan Rahoituspalveluviraston (AFSA) lisensoidut ja paikallisiin pankkeihin yhdistetyt pörssit toimimaan laillisesti. Tämän kehyksen ulkopuoliset rekisteröimättömät alustat katsotaan laittomiksi.

Lisäksi hän selitti, että AFM oli paljastanut 81 varjoryhmää, joiden laiton liikevaihto on vuonna 2024 ollut 24 miljardia KZT (43 miljoonaa dollaria), korostaen jatkuvia riskejä anonyymien käteisnostojen yhteydessä.

AFM, yhteistyössä oikeusministeriön ja tekoälyministeriön kanssa, on ottanut käyttöön tiukemmat tarkistusmenettelyt yritysten rekisteröintiin, jotta estettäisiin bulvaaniyrityksiä käytettävän talousrikoksissa. Kolmen viime vuoden aikana viranomaiset ovat peruuttaneet 3 600 fiktivisen yrityksen rekisteröinnin, jotka on yhdistetty 30 000 petolliseen liiketoimeen, joiden arvo on yhteensä 280 miljardia KZT.

Analyytikot huomauttavat, että vaikka isku korostaa Kazakstanin vahvaa sääntelyasennetta, selkeän ja tehokkaan lisensointikehyksen luominen voisi asettaa maan alueelliseksi keskukseksi sääntöjen mukaiselle lohkoketjuinnovaatiolle.