11 Yhdysvaltain senaattoria kehottaa valtiovarainministeriötä ja oikeusministeriötä tutkimaan Binancea Iranin pakoteriskeihin liittyen

Senaatin demokraatit vaativat Binancea koskevaa pakotetutkintaa

Yhdysvaltalaiset senaattorit lähettivät 27. helmikuuta valtiovarain- ja oikeusministeriöille kirjeen, jossa he kehottivat tutkimaan Binancea sen jälkeen, kun raportit ovat esittäneet, että kryptopörssi saattaa rikkoa Yhdysvaltojen pakotteita ja rahanpesun vastaisia lakeja, mikä herättää huolta mahdollisista kansallisen turvallisuuden riskeistä.

”Kirjoitamme ilmaistaksemme huolemme digitaalisten varojen yhtiö Binance Holdings Ltd.:n (Binance) aiheuttamista laittoman rahoituksen riskeistä. Viimeaikaiset raportit herättävät vakavia huolia Binancen digitaalisten varojen pörssin laittoman rahoituksen suojakaiteiden vahvuudesta sekä sen noudattamisesta vuoden 2023 sovinnoissa, jotka koskivat ilmeisiä pakotesääntöjen rikkomuksia ja rahanpesun vastaisten lakien rikkomisia”, lainsäätäjät kirjoittivat ja lisäsivät:

“Kehotamme teitä tekemään viipymättä kattavan tarkastelun alustan pakotevaatimustenmukaisuudesta varmistaaksenne, ettei se jälleen kerran riko lakia ja vaaranna Yhdysvaltojen kansallista turvallisuutta.”

Kirjeessään valtiovarainministeri Scott Bessentille ja oikeusministeri Pam Bondille senaattorit korostivat, että ”kansallinen turvallisuutemme on vaarassa, jos Binance tukee terroristiryhmien tai muiden Yhdysvaltojen vastustajien taloudellista toimintaa, jotka pyrkivät vahingoittamaan maatamme.” Lainsäätäjät ”kehottivat Bondia ja Bessentiä toteuttamaan perusteellisen ja puolueettoman tutkinnan amerikkalaisten turvallisuuden ja suojan varmistamiseksi.”

Kirjeen allekirjoitti 11 Yhdysvaltain senaattoria: Marylandin Chris Van Hollen, Massachusettsin Elizabeth Warren, Rhode Islandin Jack Reed, Virginian Mark R. Warner, Nevadan Catherine Cortez Masto, Minnesotan Tina Smith, Georgian Raphael Warnock, New Jerseyn Andy Kim, Arizonan Ruben Gallego, Delawaren Lisa Blunt Rochester ja Marylandin Angela D. Alsobrooks. Heidän Binancea koskevat väitteensä ovat edelleen todistamatta, eikä tässä vaiheessa ole virallisesti vahvistettu uusia rikkomuksia.

Senaattorit kirjoittivat lisäksi: ”Kehotamme näin ollen valtiovarainministeriötä ja oikeusministeriötä tekemään ajantasaisen ja perusteellisen selvityksen Binancen pakotevaatimustenmukaisuustoiminnoista, mukaan lukien mahdollinen kostotoiminta Binancen vaatimustenmukaisuushenkilöstöä kohtaan sekä yhtiön vuoden 2023 sovintosopimusten noudattaminen. Binancen pitkään jatkunut rooli laittomassa rahoituksessa ympäri maailmaa tarkoittaa, että on kriittistä pysyä valppaana pörssiin liittyvien riskien suhteen.” He jatkoivat:

“Uskomme, että edellä mainittujen väitteiden tarkastelu on tässä vaiheessa tarpeellinen ja asianmukainen.”

He viittasivat varmistamattomiin mediaraportteihin, joissa väitetään, että 1,7 miljardin dollarin arvosta digitaalisia varoja olisi väitetysti kanavoitu Binancen kautta iranilaisille toimijoille, joilla on yhteyksiä terrorismiin, mukaan lukien Iranin tukemat huthit ja Iranin islamilaisen vallankumouskaartin joukot, ja viittasivat myös väitteisiin, joiden mukaan yksi pörssin toimittajista olisi ohjannut 1,2 miljardia dollaria Iraniin kytkeytyville toimijoille. Lainsäätäjät viittasivat lisäksi huoliin Binancen aiemmasta oikeusministeriön kanssa tehdystä syyllisyys- sopimuksesta sekä siihen liittyvistä sovinnoista valtiovarainministeriön ja Commodity Futures Trading Commissionin kanssa ja väittivät, että sitoumusten noudattamatta jättäminen voisi heikentää suojatoimia, joiden tarkoituksena on suojella Yhdysvaltojen kansallista turvallisuutta. Iran on parhaillaan suorassa, laajamittaisessa sotilaallisessa konfliktissa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel käynnistivät 28. helmikuuta koordinoidut sotilasiskut useita kohteita vastaan Iranin sisällä, mikä merkitsi merkittävää eskalaatiota maiden välisissä vihollisuuksissa.

Erikseen Connecticutin Yhdysvaltain senaattori Richard Blumenthal käynnisti aiemmin tällä viikolla senaatin pysyvän tutkinta-alivaliokunnan kautta virallisen selvityksen, jossa hän otti ryhmäkirjettä suoremman lähestymistavan käynnistämällä kongressitutkinnan Binancen vaatimustenmukaisuuskäytännöistä.

UKK 🧭

• Miksi senaatin demokraatit kohdistavat toimensa Binancen nyt?
  Lainsäätäjät viittaavat uusiin raportteihin, joissa väitetään pakoterikkomuksia ja Binancen pörssiin liittyviä laittoman rahoituksen riskejä.
• Mitä riskejä tämä aiheuttaa kryptosijoittajille?
  Kiristynyt sääntelyvalvonta voi vaikuttaa Binancen toimintaan, likviditeettiin ja laajempaan markkinasentimenttiin.
• Miten tämä voisi vaikuttaa Binancen aiempiin sovintoihin?
  Sääntelyviranomaiset voivat arvioida, noudattaako Binance aiempia syyllisyys- ja sovintosopimuksiaan.
• Lisääkö tämä sääntelypainetta kryptosektorilla?
  Tutkinta voi viestiä tiukemmasta pakotteiden ja rahanpesun vastaisten sääntöjen toimeenpanosta kaikilla digitaalisten varojen alustoilla.