100 miljoonan dollarin kryptorahanpesun paljastus paljastaa 81 pankkitiliä ja offshore-siirtoja

Liittovaltion tehoisku paljastaa 100 miljoonan dollarin kryptorahanpesuoperaation

Kryptovaluuttoihin liittyvät talouspetosjärjestelyt vetävät edelleen liittovaltion valvontatoimia puoleensa. Yhdysvaltain syyttäjänvirasto Washingtonin osavaltion läntisellä alueella ilmoitti 20. helmikuuta, että newcastlelainen (Washington) mies tunnusti syyllisyytensä salaliittoon rahanpesun toteuttamiseksi, joka liittyi lähes 100 miljoonan dollarin sijoituspetostuottoihin.

Syyttäjät kuvasivat yksityiskohtaisesti, kuinka Geoffrey K. Auyeung käsitteli sijoittajien varoja ja ohjasi ne osana salaliittoa useiden rahoituskanavien kautta. Ilmoituksessa todetaan:

”Kun varat saapuivat Auyeungin hallinnoimille tileille, rahat siirrettiin nopeasti muille tileille, siirrettiin ulkomaille tai käytettiin kryptovaluuttojen, kuten bitcoinin, tetherin, USD Coinin ja ethereumin, ostamiseen kryptovaluuttapörssien, kuten Geminin, Bitstampin ja Coinbasen, kautta.”

”Suuri osa kryptovaluutasta siirrettiin edelleen Binance-kryptovaluuttapörssin tileille. Binance-tilit olivat saman henkilön tai samojen henkilöiden hallinnassa, ja nämä sijaitsivat Nigeriassa ja Venäjällä. Uhrit eivät saaneet sijoituksestaan mitään lisätietoja, ja Auyeung ja muut yksinkertaisesti lakkasivat vastaamasta,” ilmoitus lisää.

Viranomaiset kertoivat, että 47-vuotias Geoffrey K. Auyeung perusti yhdeksän yksikköä, mukaan lukien Sea Forest International LLC, Apex Oil and Gas Trading LLC ja Navigator Energy Logistics LLC, vastaanottaakseen rahaa henkilöiltä, jotka uskoivat varmistavansa öljysäiliövarastointia Rotterdamissa Alankomaissa tai Houstonissa.

Tutkijat jäljittivät Auyeungiin liitettyjen tilien kautta 97,1 miljoonaa dollaria kotimaisia ja kansainvälisiä kolmansien osapuolten tilisiirtoja ja talletuksia kesäkuun 2022 ja heinäkuun 2024 välisenä aikana, mukaan lukien noin 24,7 miljoonaa dollaria, jotka liittyivät noin 35 uhriin. Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) selitti:

”Auyeung avasi vähintään 81 eri pankkitiliä 24 eri rahoituslaitoksessa. Ja hän avasi 19 tiliä kahdeksassa eri kryptovaluuttapörssissä.”

Oikeudelle jätetyt asiakirjat osoittavat, että hän sai vähintään 4 078 348 dollaria komissioina ja harhautti pankkeja varojen lähteestä sekä roolistaan petosvalituksissa. Jopa elokuussa 2024 annetun syytteen jälkeen hän jatkoi yhteydenpitoa salaliittolaisten kanssa ja vastaanotti vielä 400 000 dollaria kanavoimalla talletuksia vaimonsa nimissä olevien tilien kautta. Auyeung suostui maksamaan 24 707 031 dollaria vahingonkorvauksia ja luopumaan noin 2,3 miljoonasta dollarista takavarikoituja varoja, Audi SQ8 -autosta, 7,1 miljoonasta dollarista kryptolompakoista sekä noin 300 000 dollarista, jotka ovat tällä hetkellä pankkitileillä. Tuomion määrääminen on suunniteltu 12. toukokuuta, ja syyttäjät aikovat suositella 63 kuukauden vankeusrangaistusta.

FAQ ⏰

• Kuinka paljon rahaa liittyi Washingtonin kryptorahanpesutapaukseen?
  Liittovaltion syyttäjien mukaan järjestelyyn liittyi lähes 100 miljoonaa dollaria sijoituspetostuottoja.
• Mitä kryptovaluuttoja käytettiin väitetyssä rahanpesujärjestelyssä?
  Varoja käytettiin bitcoinin, tetherin, USD Coinin ja ethereumin ostamiseen suurten pörssien kautta.
• Kuinka monta pankki- ja kryptovaluuttatiliä Geoffrey K. Auyeung avasi?
  Syyttäjien mukaan hän avasi vähintään 81 pankkitiliä ja 19 kryptovaluuttapörssitiliä.
• Millaista vankeusrangaistusta syyttäjät suosittelevat tapauksessa?
  Syyttäjät aikovat suositella tuomion määräämisen yhteydessä 63 kuukauden vankeusrangaistusta.