یورش هند به امپراتوری ادعایی کریپتو MLM به عنوان تحقیق پولشویی ۲۷۵ میلیون دلاری در سراسر ایالت‌ها گسترش می‌یابد.

آژانس اجرایی هند به شبکه پونزی ارز دیجیتال احتمالی حمله می‌کند

دیده‌بان پولشویی فدرال هند جستجوهای هماهنگی را در ارتباط با عملیات پونزی ارز دیجیتال احتمالی در شمال هند آغاز کرد. اداره اجرایی (ED)، آژانس جرایم مالی تحت وزارت دارایی، عملیات جستجویی را در ۱۴ دسامبر متمرکز بر یک شبکه فروش چند مرحله‌ای (MLM) جعلی ارز دیجیتال ظاهراً در چندین ایالت انجام داد.

اداره اجرای احکام جستجوهایی را در هشت دستگاه در ایالت‌های هیماچال پرادش و پنجاب تحت قانون پیشگیری از پولشویی، ۲۰۰۲، به عنوان بخشی از تحقیقات جاری در مورد یک تقلب احتمالی انجام داد که مقامات خساراتی در حدود ۲۳۰۰ کرور روپیه (حدود ۲۷۵ میلیون دلار)، متأثر از صدها هزار سرمایه‌گذار تخمین می‌زنند. این آژانس اظهار داشت:

تحقیقات ED نشان داد که افراد متهم ظاهراً طرح‌های پونزی / MLM ارز دیجیتال جعلی را از طریق پلتفرم‌های مختلف راه‌اندازی و اداره کرده‌اند … جایی که سرمایه‌گذاران ساده‌لوح با وعده‌های دروغین بازده فوق‌العاده جذب شدند.

این طرح‌ها در واقع پلتفرم‌های خود ساخته و بدون نظارت بودند و به مثابه یک طرح پونزی عمل می‌کردند، جایی که بودجه از سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت به سرمایه‌گذاران اولیه استفاده می‌شد، به گفته مقامات.

تحقیقات از چندین گزارش اطلاعات اولیه (FIR) که توسط ایستگاه‌های پلیس در هر دو ایالت علیه سوبهاش شارما، که توسط محققان به عنوان مغز متفکر شناسایی شده بود، آغاز شد. او کشور را در سال ۲۰۲۳ ترک کرد و همراه با چندین همکار. مقامات اجرایی توضیح دادند که متهمان ظاهراً پلتفرم‌های بازاریابی چند مرحله‌ای مبتنی بر ارز دیجیتال کلاهبرداری را اداره کرده‌اند، از جمله Korvio، Voscrow، DGT، Hypenext و A-Global که وعده بازده‌های فوق‌العاده بالا می‌دادند ولی به عنوان سیستم‌های خود ساخته و بدون نظارت عمل می‌کردند و به بودجه سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت به شرکت‌کنندگان اولیه متکی بودند.

بیشتر بخوانید: هند ۲۷۱ میلیون دلار در ارز دیجیتال مسدود کرده است زیرا شبکه فارکس در حلقه‌های پرداخت جهانی گسترش می‌یابد

یافته‌های تحقیقاتی یک ساختار پیچیده طراحی شده برای پنهان کردن فعالیت‌های غیرقانونی و پولشویی درامد جرم را توضیح داد. آژانس توصیف کرد:

افراد متهم چندین پلتفرم جعلی ارز دیجیتال ایجاد کرده‌اند، قیمت‌های توکن جعلی / ساختگی را دستکاری کرده‌اند و به طور دوره‌ای پلتفرم‌ها را برای پنهان کردن تقلب بسته و با نام جدید راه‌اندازی کرده‌اند.

بر اساس گفته ED، جمع‌آوری پول از طریق شرکت‌های پوسته، حساب‌های بانکی شخصی و واسطه‌های املاک و مستغلات خاص برای پنهان کردن جریان وجوه انجام می‌شد، در حالی که به عوامل کمیسیون مبالغ قابل توجهی از بابت جذب شرکت‌کنندگان جدید پرداخت می‌شد. مقامات همچنین به استفاده از مشوق‌های سفر خارجی و رویدادهای تبلیغاتی برای گسترش دامنه طرح اشاره کردند.

علی‌رغم دستورهای بلوکه کردن که در نوامبر ۲۰۲۳ صادر شده بود، محققان گزارش دادند که ۱۵ قطعه زمین در Zirakpur، پنجاب، به صورت نقض این دستورات توسط یک فرد متهم که بعداً در سال ۲۰۲۵ دستگیر شد فروخته شد. جستجوها به مسدود کردن سه گاوصندوق، موجودی بانکی و سپرده‌های ثابت به مجموع حدود ۱.۲ کرور روپیه منجر شد و اسناد، دستگاه‌های دیجیتال، پایگاه‌داده‌های سرمایه‌گذاران، و سوابق مربوط به املاک و دارایی‌های بنامی را ضبط کردند. این آژانس گفت که اسناد مختلف متهم کننده، سوابق مربوط به املاک و دستگاه‌های دیجیتال در طول عملیات‌ها ضبط شد. مقامات گفتند که تحقیقات درحال حاضر ادامه دارد زیرا بررسی‌های مالی ادامه دارد.

سؤالات متداول ⏰

• چه چیزی باعث تحقیقات پونزی ارز دیجیتال ED در شمال هند شد؟
  چندین FIR پلیس یک طرح فروش چند مرحله‌ای ارز دیجیتال جعلی جمعی را که سرمایه‌گذاران را به مبلغ تقریبی ۲۳۰۰ کرور روپیه کلاهبرداری کرده بود، متهم کرد.
• کدام پلتفرم‌های ارز دیجیتال جعلی در تحقیق ED نام برده شده‌اند؟
  محققان Korvio، Voscrow، DGT، Hypenext و A-Global را به عنوان بخشی از شبکه پونزی احتمالی معرفی کرده‌اند.
• چه کسی به عنوان مغز متفکر طرح پونزی MLM ارز دیجیتال متهم شده است؟
  مقامات سوبهاش شارما را به عنوان مغز متفکر احتمالی که در سال ۲۰۲۳ هند را ترک کرده است شناسایی کرده‌اند.
• چه دارایی‌هایی در طول عملیات جستجوی ED ضبط شد؟
  ED گاوصندوق‌ها، موجودی بانکی، سپرده‌های ثابت را مسدود و اسناد، دستگاه‌های دیجیتال و سوابق مربوط به املاک و دارایی‌ها را ضبط کرد.