یک سرکوب گسترده در ایالات متحده مجموعهای از کلاهبرداریهای گسترده ارز دیجیتال را که در فیلیپین قرار دارند و با چین مرتبط هستند، فاش کرده است که در آن Funnull با کلاهبرداری های سرمایه گذاری جعلی به میزان ۲۰۰ میلیون دلار استفاده میشود.
وزارت خزانهداری گروه کلاهبرداری ارز دیجیتال مرتبط با چین و فیلیپین را تحریم میکند—افبیآی به دنبال قربانیان است
نویسنده
اشتراک
وزارت خزانهداری هدف کلاهبرداریهای ارز دیجیتال فیلیپین پشتیبانی شده توسط چین قرار گرفت – افبیآی اطلاعات قربانیان را میخواهد
وزارت خزانهداری ایالات متحده در تاریخ ۲۹ مه اقدام قاطعی انجام داد و شرکت فناوری Funnull را، که یک شرکت مستقر در فیلیپین است و متهم به فعالیت در مرکز یک شبکه بزرگ آنلاین کلاهبرداری است، تحریم کرد. در همان زمان، دفتر تحقیقات فدرال (FBI) درخواست عمومی کرد تا قربانیان این کلاهبرداریهای ارز دیجیتال شناسایی شوند و نقش حیاتی Funnull در تغذیه زیرساختهای تقلبی را ذکر کرد. خزانهداری اعلام کرد که Funnull “زیرساختهای کامپیوتری برای صدها هزار وبسایت درگیر در کلاهبرداریهای سرمایهگذاری ارز مجازی، که به طور متعارف به عنوان ‘خوک کشی’ شناخته میشوند، ارائه میدهد.”
این کلاهبرداریها معمولاً قربانیان را به روابط آنلاین جذب میکنند، اعتماد آنها را جلب میکنند و در نهایت آنها را به انتقال وجه به پلتفرمهای جعلی ارز دیجیتال فریب میدهند. FBI تأیید کرد:
دفتر واشنگتن افبیآی به دنبال شناسایی قربانیان کلاهبرداریهای سرمایهگذاری ارز دیجیتال است که توسط Funnull و دیگر شبکههای توزیع محتوا تسهیل شدهاند.
بسیاری از این پلتفرمهای جعلی مشابه سایتهای معتبر سرمایهگذاری ارز دیجیتال هستند، با داشبوردهای جعلی و بازدههای صوری که قربانیان را به سرمایهگذاری بیشتر قبل از اینکه وجوه آنها سرانجام دزدیده شود، ترغیب میکنند. به طور کلی، قربانیان آمریکایی بیش از ۲۰۰ میلیون دلار زیان مرتبط با سایتهای پشتیبانی شده توسط Funnull را گزارش کردهاند.
تعیین خزانهداری همچنین شامل لیو لیزی، یک شهروند چینی که به عنوان مدیر برای Funnull فعالیت میکند، میشود. تحریمها تمامی داراییها مرتبط با ایالات متحده متعلق به Funnull و لیو را مسدود میکنند و آمریکاییها و شرکتها را از انجام هرگونه تراکنش با آنها منع میکنند. لیو به دلیل ایفای نقش مرکزی در عملیاتهای کلاهبرداری شرکت با نظارت بر تخصیص نام دامنههایی که در پلتفرمهای جعلی ارز دیجیتال، طرحهای فیشینگ و سایتهای قمار آنلاین استفاده میشود – که برخی از آنها با شبکههای شستشوی پول جنایی چینی مرتبط شدهاند – متهم است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده اظهار کرد:
شرکت فناوری Funnull کلاهبرداریهای سرمایهگذاری ارز مجازی را با خرید آدرسهای IP به صورت عمده از شرکتهای خدمات ابری بزرگ جهانی و فروش آنها به مجرمان سایبری برای میزبانی پلتفرمهای جعلی و محتوای وب مخرب دیگر تسهیل میکند.
علاوه بر تأمین زیرساخت، گزارش شده که این شرکت از الگوریتمهای تولید دامنه برای تولید انبوه نامهای وبسایت استفاده کرده و به مجرمان سایبری الگوهای طراحی داده تا پلتفرمهای کلاهبرداری را معتبر نشان دهند. این ترفندها باعث شدهاند تا مجرمان سایبری به راحتی از تلاشهای تعطیلی با چرخش سریع نامهای دامنه و آدرسهای IP فرار کنند.
