وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به دنبال تصرف 127,271 بیت‌کوین از ملیت چینی پشت پرده حلقه کلاه‌برداری جهانی است.

آمریکا به دنبال توقیف ۱۲ میلیارد دلار بیت‌کوین مرتبط با کلان‌کلاهبرداران “قصاب‌کشی خوک” چن ژی

بر اساس بیانیه صادره، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه‌داری (OFAC) و شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN)، با همکاری دفتر خارجی، مشترک‌المنافع و توسعه بریتانیا، گروه پرینس را به‌عنوان یک سازمان جنایی فراملیتی معرفی کرده و نهادهای مرتبط را از سیستم مالی ایالات متحده قطع کردند. این سازمان‌ها می‌گویند گروه پرینس مسئول طرح‌های تقلب صنعتی و قاچاق انسان در آسیای جنوب شرقی بوده است.

طبق اعلام وزارت خزانه‌داری، شهروندان ایالات متحده در سال‌های اخیر بیش از ۱۶ میلیارد دلار به کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری آنلاین از دست داده‌اند که حدود ۱۰ میلیارد دلار از آن در سال ۲۰۲۴ به سرقت رفته است. وزارت اعلام کرد که بخش عمده‌ای از این فعالیت قابل ردیابی به عملیات‌های جنوب شرقی آسیا مانند گروه پرینس است که گفته می‌شود پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری جعلی را اداره می‌کرده و قربانیان را از طریق کلاهبرداری‌های روابط بلندمدت هدف قرار می‌داده و سپس با پول آن‌ها ناپدید می‌شده است.

آخرین اقدام FinCEN همچنین قاعده‌ای را تحت ماده ۳۱۱ قانون Patriot ایالات متحده نهایی کرد تا گروه Huione—یک شرکت مالی مبتنی بر کامبوج—را از سیستم مالی ایالات متحده مسدود کند. این آژانس اعلام کرد که Huione بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ بیش از ۴ میلیارد دلار سود نامشروع، شامل ارزهای دیجیتال از هک‌های کره شمالی و کلاهبرداری‌های آنلاین را شسته است.

وزارت خزانه‌داری چن ژی، ۳۸ ساله، را به عنوان رهبر سازمان جنایی فراملیتی گروه پرینس شناسایی کرد. این وزارتخانه ادعا می‌کند که چن و شبکه او “مراکز کلاهبرداری” در کامبوج شامل کار اجباری، شکنجه و بهره‌برداری جنسی را اداره می‌کنند. گفته می‌شود این مراکز کارگران را با وعده‌های شغلی نادرست جذب کرده و سپس آنها را مجبور می‌کنند تا در سراسر جهان علیه قربانیان اقدام به کلاهبرداری کنند.

بازرسان همچنین شبکه چن را به املاک و مستغلات لوکس، بانکداری و استخراج بیت‌کوین در ارتباط دانسته‌اند که برای پنهان کردن درآمدهای نامشروع مورد استفاده قرار می‌گیرد. گزارش‌ها حاکی است که وی چینیانگ، یکی از همکاران چن، مدیریت شرکت Warp Data Technology Lao Sole Co در لائوس را بر عهده داشته که دارایی‌های دیجیتال را به کیف‌پول‌هایی که توسط چن ژی کنترل می‌شدند، منتقل کرده است.

به عنوان بخشی از سرکوب هماهنگ، خزانه‌داری ۱۴۶ هدف مرتبط با گروه پرینس، از جمله شرکت‌های پوششی خارج از کشور و پروژه‌های تفریحی لوکس در پالائو را مسدود کرد، زیرا ایالات متحده و بریتانیا تلاش‌های خود را برای از بین بردن شبکه‌های کلاهبرداری سازمان‌یافته‌ای که به سرمایه‌گذاران غربی حمله می‌کنند، ادامه می‌دهند.

سوالات متداول 🧭

• گروه TCO پرینس چیست؟
  یک سازمان جنایی فراملیتی مستقر در کامبوج تحت رهبری چن ژی که به تقلب آنلاین جهانی و قاچاق انسان متهم است.
• چرا ایالات متحده ۱۲۷,۲۷۱ بیت‌کوین را توقیف می‌کند؟
  مقامات ادعا می‌کنند بیت‌کوین برای شستن درآمدهای حاصل از کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری “قصاب‌کشی خوک” استفاده شده است.
• نقش گروه Huione در این پرونده چیست؟
  این گروه به شستن ۴ میلیارد دلار تراکنش‌های غیرقانونی رمزنگاری مرتبط با کلاهبرداری‌ها و سرقت‌های سایبری کره شمالی متهم است.
• اقدامات اجرایی توسط چه کسانی هماهنگ شد؟
  وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، FinCEN و دفتر خارجی بریتانیا به طور مشترک نهادها و افرادی که درگیر بوده‌اند را تحریم کردند.