ترکیه پیشنهاد گسترش اختیارات نهاد نظارتی مالی برای مسدود کردن حساب‌ها و قرار دادن کیف پول‌های رمز ارز در فهرست سیاه را ارائه می‌دهد.

همخوانی با استانداردهای جهانی

گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت ترکیه در حال آماده‌سازی برای اعطای اختیارات جدید به نهاد نظارتی مبارزه با جرایم مالی خود، هیئت بررسی جرایم مالی (MASAK)، برای مسدود کردن یا محدود کردن دسترسی به حساب‌های بانکی و ارز دیجیتال است. این اقدامات گسترده که با هدف کمک به مبارزه نهاد نظارتی با پول‌شویی و جرایم مالی طراحی شده‌اند، قرار است از طریق یک لایحه پارلمانی معرفی شوند، بر اساس گزارشی از بلومبرگ گزارش.

گفته می‌شود که این اختیارات پیشنهادی با معیارهایی که توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تعیین شده، همخوانی دارند، که ترکیه را از فهرست خاکستری خود در ژوئن 2024 حذف کرد. FATF در آن زمان اشاره کرد که ترکیه مکانیزم‌های خود را برای مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بهبود بخشیده است. با ارائه اختیارات به MASAK برای مقابله با جریان‌های مالی غیرقانونی در هر دو بخش مالی سنتی و دیجیتال، مقامات ترکیه عزم کشور برای ماندن خارج از فهرست خاکستری را بیشتر تثبیت می‌کنند.

این اقدام پس از اقدامات نظارتی دیگری در اوایل سال جاری صورت می‌گیرد، زمانی که ترکیه مقرراتی را معرفی کرد که به سرمایه‌گذاری بازار یا هیئت سرمایه‌گذاری‌های بازار (CMB) نظارت کامل بر پلتفرم‌های ارز دیجیتال را اعطا می‌کند و تعهدات اجباری برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی دیجیتال تعیین می‌کند.

گزارش بلومبرگ همچنین نشان داد که مقررات جدید به MASAK اختیاراتی می‌دهد تا آدرس‌های ارز دیجیتال مرتبط با جرم را در لیست سیاه قرار دهد و حد معاملات را اعمال کند. منابع ناشناس که در این گزارش نقل‌قول شده‌اند اشاره می‌کنند که این لایحه عمدتاً به هدف مقابله با «حساب‌های اجاره‌ای» است. مقامات بر این باورند که جنایتکاران در حال پرداخت یا اجاره حساب‌ها از مالکان واقعی آن‌ها برای ارتکاب تقلب یا شرط‌بندی غیرقانونی هستند.

این اقدامات پیشنهادی قرار است در بسته قضایی یازدهم قرار گیرند که انتظار می‌رود در ابتدای سال تقنینی جدید به طور رسمی به پارلمان ارائه شوند. با این حال، وزارت دارایی ترکیه هنوز در این باره اظهار نظری نکرده است. این مقررات همچنان ممکن است مورد بازبینی قرار گیرند—چه قبل از تقدیم آن به پارلمان و چه در طول بحث‌های پارلمانی—و هیچ تضمینی وجود ندارد که به شکل فعلی خود به تصویب برسند.