توکن‌های تأمین‌شده از ترور؟ اسرائیل کیف‌پول‌های مرتبط با ایران را که میلیون‌ها دلار USDT در آن‌ها موجود است، مسدود می‌کند

پایه قانونی توقیف

اسرائیل کیف پول‌های دیجیتالی که ادعا می‌شود توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران کنترل می‌شود را به اتهام تأمین مالی تروریسم توقیف کرده است. در دستور توقیفی که توسط وزیر دفاع اسرائیل، اسرائیل کاتز، صادر شد، ۱۸۷ کیف پول به عنوان “استفاده شده برای ارتکاب یک جرم تروریستی شدید” توصیف شدند و تصمیم به توقیف و ضبط وجوه دیجیتال درون آن‌ها را توجیه کرده است.

طبق دستور توقیف اداری (ASO-43/25) وزارت دفاع اسرائیل، کیف پول‌ها طبق بخش ۵۶(ب) قانون ضد تروریسم اسرائیل ۲۰۱۶ توقیف شدند. این دستور همچنین به هرکسی که با کیف پول‌ها در تماس است دستور می‌دهد که به اجرای قانون محلی گزارش کند.

“هر فردی که در جریان تجارت یا در انجام وظایف خود خواستار انجام عملی مرتبط با دارایی شده است، یا کسی که دارایی را به تصرف، نگهداری یا کنترل خود دریافت کرده است، باید بر اساس بخش‌های ۳۳(الف) و ۳۴ قانون و به دفتر ملی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (NBCTF) در وزارت دفاع، به پلیس اسرائیل گزارش دهد،” در دستور کاتز آمده است.

این دستور که در اول سپتامبر امضا شد، به مدت دو سال به قوت خود باقی خواهد ماند “یا تا زمانی که دستوری برای مصادره دارایی توقیف شده امضا شود.”

در همین حال، شرکت امنیت بلاک‌چین Elliptic می‌گوید کیف پول‌های توقیف شده به طور جمعی ۱.۵ میلیارد دلار در USDT دریافت کرده‌اند اما نمی‌توان گفت که آیا همه آنها با IRGC مرتبط هستند یا خیر.

“ممکن نیست که تأیید کنیم که آیا همه این تراکنش‌ها به طور مستقیم با IRGC مرتبط هستند زیرا برخی از آدرس‌ها ممکن است توسط خدمات رمزنگاری کنترل شوند و می‌توانند بخشی از زیرساخت کیف پول مورد استفاده برای تسهیل تراکنش برای مشتری‌های بسیاری باشند،” Elliptic در بلاگ خود توضیح داد.

از ۱۸۷ آدرسی که توسط NBCTF فهرست شده‌اند، ۳۹ آنها توسط Tether در ۱۳ سپتامبر در لیست سیاه قرار گرفتند و عملاً مانع آن‌ها از انجام هر گونه تراکنش بیشتر در USDT شدند. باور بر این است که ۳۹ کیف پول ۱.۵ میلیون دلار در USDT نگه‌داری می‌کنند.