طرح توکن تقلبی نابود شد چون قاضی ضربه‌ای خردکننده به مبلغ ۳.۳۴ میلیون دلار وارد کرد

دادگاه کلرادو بنیان‌گذاران ایندکس کوین را با حکم چند میلیون دلاری کلاهبرداری محکوم کرد

تقسیم‌بندی اوراق بهادار کلرادو در ۱۶ سپتامبر اعلام کرد که قاضی دادگاه ناحیه دنور، هایدی ال. کوچر، علیه ایندکس کوین LLC و بنیان‌گذاران آن، الی و کایتلین رگالادو، به دلیل ارتکاب کلاهبرداری اوراق بهادار در نقض قانون اوراق بهادار کلرادو حکم داده است. این تصمیم پس از یک محاکمه سه روزه در ماه مه و منجر به یک حکم 3.34 میلیون دلاری، مشترک و چندین، علیه متهمان شد. این اقدام مدنی از ژانویه 2024 آغاز شد که کمیسر اوراق بهادار تانگ چان اتهامات کلاهبرداری را ارائه کرد و ادعا کرد که رگالادو‌ها یک توکن دیجیتال بی‌ارزش را توسعه و ترویج کرده‌اند.

مدارک ارائه شده در دادگاه نشان‌دهنده سوء‌تفاهم گسترده برای سرمایه‌گذاران بالقوه بود. همانطور که در پرونده مستند شده است:

ایندکس کوین نزدیک به 3.4 میلیون دلار از بیش از 300 فرد جمع‌آوری کرد. شکایت ادعا کرده است که رگالادو‌ها جوامع مسیحی در دنور را هدف قرار داده‌اند و تعداد زیادی سوء‌تفاهم و حذف‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران مرتکب شده‌اند.

با وجود نداشتن تخصص فنی و دریافت گزارشی از حسابدار با امتیاز صفر از 10 برای امنیت، این زوج به خریداران اطمینان تحقیقات و پتانسیل سود دادند. آنها همچنین بازار خرید و فروش خود را به نام “بورس ثروت پادشاهی” راه‌اندازی کردند که پس از یک روز فعالیت سقوط کرد.

این پرونده زمانی توجه بین‌المللی پیدا کرد که الی رگالادو در ویدئویی ویروسی اعتراف کرد که پول سرمایه‌گذاران برای پوشش هزینه‌های شخصی و نوسازی‌ها استفاده شده است. دادستان‌ها جزئیات بیشتری ارائه کردند:

رگالادو‌ها در آن زمان منبع دیگری از درآمد نداشتند و از پول سرمایه‌گذاران برای تأمین یک زندگی مجلل شامل جواهرات، سفرهای اسکی و قایقرانی لوکس، لباس‌های طراح، کارهای دندانپزشکی و حتی یک رنج روور استفاده کردند.

فراتر از حکم مدنی، یک هیئت داوران بزرگ در دنور در ماه جولای زوج را به 40 اتهام جنایی مربوط به همان طرح متهم کرد. کمیسر چان نتیجه را به عنوان عدالت برای قربانیان و اطمینان برای پروژه‌های قانونی رمزنگاری توصیف کرد که اجرای مقررات می‌تواند سرمایه‌گذاران کوچک را از کلاهبرداری محافظت کند.