مقامات مدعی یک عملیات گسترده فیشینگ ارز دیجیتال هستند که نزدیک به 16 میلیون دلار از کاربران کوینبیس در سراسر کشور را خالی کرده است، که تاکید میکند چگونه کلاهبرداریهای مهندسی اجتماعی از اعتماد سوءاستفاده میکنند، وجوه را در بلاکچینها منتقل میکنند و توجیه برای اجرای قانونی تهاجمی توسط دادستانهای نیویورک فراهم میکنند.
طرح جعل هویت امنیتی کوینبیس فاش شد چون مقامات ادعا میکنند نزدیک به ۱۶ میلیون دلار به سرقت رفته است.
نویسنده
اشتراک
دادستانهای بروکلین علیه طرح فیشینگ ادعایی کوینبیس اقدام میکنند
یک اقدام بزرگ اجرای قانون خطرات رو به رشد مرتبط با کلاهبرداری ارز دیجیتال را برجسته کرده است. دفتر دادستان منطقه بروکلین، یک سازمان دادستانی نیویورک، در ۱۹ دسامبر اعلام کرد که یک مرد بروکلین را در ارتباط با یک طرح ادعایی فیشینگ و مهندسی اجتماعی که نزدیک به ۱۶ میلیون دلار از کاربران کوینبیس در سراسر کشور سرقت کرده است، متهم کرده است.
«این کیفرخواست، متهم را به اجرای یک طرح فیشینگ طولانیمدت متهم میکند که معادل با یک سرقت دیجیتال بر ضد تعداد زیادی از سرمایهگذاران ارز دیجیتال در سراسر کشور بود»، دادستان منطقه بروکلین اریک گونزالز بیان کرد. دادستانها توضیح دادند که محققان معتقدند متهم خود را به عنوان نماینده کوینبیس جا زده است، با کاربران بهطور مستقیم تماس گرفته و به نادرست ادعای کرده که حسابهایشان در معرض خطر از سوی هکرها است. مقامات در اعلامیه فاش کردند:
حدود ۱۰۵،۰۰۰ دلار نقد و تقریباً ۴۰۰،۰۰۰ دلار ارز دیجیتال در جریان تحقیق از متهم ضبط شد و دفتر دادستان در تلاش است دسترسی به داراییهای ارز دیجیتال سرقتی بیشتری را ممکن کند.
ادعا میشود که قربانیان به انتقال داراییهای دیجیتال به کیفپولهای جدید ایجاد شده که به نظر میآمد امن هستند اما بهطور مخفیانه توسط متهم قابل دسترسی بودند، متقاعد شدند و سپس حسابها را خالی کردند. اعلامیه توضیح میدهد که داراییهای سرقتی از طریق چندین تبادل ارز دیجیتال، خدمات سوآپ، ابزارهای ترکیب، پلتفرمهای قمار و فروشگاههای آنلاین به منظور پنهان کردن منشا و مقصد نهایی خود منتقل شدند.
بیشتر بخوانید: اپلیکیشن Base در بیش از ۱۴۰ کشور فعال شده است و کوینبیس تجارت اجتماعی را به سمت جریان اصلی میبرد
پاول گریوال، مدیر حقوقی کوینبیس گفت: “ما به دادستان گونزالز و دفتر دادستان منطقه بروکلین برای همکاری و کار بیوقفهشان برای حفظ قربانیان سپاسگزاریم.” او افزود:
در این پرونده، کوینبیس با کمک به شناسایی مجرم و مشتریانی که او کلاهبرداری کرده بود، ارائه شواهد برای اطمینان از طرح اتهامات و همکاری با تلاشهای اجرای قانون برای ردیابی و بازگرداندن وجوه مرتبط با طرح فیشینگ کلاهبرداری حامی این تحقیقات بود.
“ما متعهد به حفظ مشتریانمان و همکاری نزدیک با اجرای قانون برای مسئول قرار دادن کلاهبرداران و کمک به تحقق عدالت برای کسانی هستیم که آنان به آنها آسیب میرسانند”، گریوال تأکید کرد.
متهم به عنوان رونالد اسپکتور، ۲۳ ساله از شیپسهد بی، بروکلین شناسایی شد که در مقابل قاضی عالی دنی چون با کیفرخواست ۳۱ مورد اتهام سرقت عمده درجه اول، پولشویی درجه اول، طرح برای کلاهبرداری و جرایم مرتبط محاکمه شد. مقامات گفتند حدود ۱۰۰ قربانی در سراسر کشور پس از دریافت تماسهای تلفنی شبیهسازیشده، پیامکها و نامههای الکترونیکی با استفاده از هشدارهای امنیتی جعلی و نامهای کارمندان، با ضررهایی از دهها هزار دلار تا بیش از ۱ میلیون دلار در ایالتهای مختلف گزارش دادند.
دادستانها گفتند که تحلیل بلاکچین، سوابق تراکنشها و شواهد دیجیتال فارنزیکی کیفپولهای استفاده شده در طرح ادعایی را به اتصال اینترنتی منزل متهم مرتبط کردهاند. دفتر دادستان با همکاری کوینبیس و فلش پوینت اعتبار داد و هشدار داد که شرکتهای معتبر از مشتریان نمیخواهند وجوه خود را به „کیفپولهای ایمن“ منتقل کنند.
سوالات متداول ⏰
- چه اتهامی توسط دادستان بروکلین در پرونده کلاهبرداری کوینبیس مطرح شده است؟
دادستانها مدعی یک طرح فیشینگ و مهندسی اجتماعی هستند که کاربران را فریب میدهد تا ارز دیجیتال را به کیفپولهای تحت کنترل مهاجم انتقال دهند. - چقدر پول از کاربران کوینبیس ادعا شده است که سرقت شده است؟
این طرح به سرقت نزدیک به ۱۶ میلیون دلار از قربانیان در سراسر ایالات متحده متهم شده است. - متهم در کیفرخواست بروکلین کیست؟
مقامات رونالد اسپکتور، ۲۳ ساله از شیپسهد بی، بروکلین را شناسایی کردهاند. - چگونه محققان کیفپولهای ارز دیجیتال را به مظنون مرتبط کردند؟
تحلیل بلاکچین و شواهد دیجیتال فارنزیکی ادعا شده است که کیفپولها را به اتصال اینترنتی منزل متهم مرتبط کردهاند.
