تایلند مبارزه با حساب‌های موله در دارایی‌های دیجیتال را تشدید می‌کند

مبارزه با حساب‌های مول در صنعت رمزنگاری

کابینه تایلند اصلاحات قابل توجهی را در قانون کسب و کار دارایی دیجیتال و قانون جرایم سایبری تصویب کرده است که هدف آن تقویت دفاع کشور در برابر جرایم سایبری و استفاده از “حساب‌های مول” در فضای دارایی دیجیتال است. این اقدام به عنوان بخشی از تلاش‌های تایلند برای حفاظت از تراکنش‌های مالی عمومی و مقابله با کلاهبرداری‌های آنلاین مطرح شده است. هر دو قانون قرار است پس از انتشار در روزنامه دولتی به اجرا درآیند.

مطابق بیانیه‌ای، این اصلاحات به دنبال تقویت همکاری بین موسسات مالی، کسب و کارهای دارایی دیجیتال و نهادهای نظارتی هستند. تمرکز اصلی بر روی مقابله با حساب‌های مول دارایی دیجیتال است که برای تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی استفاده می‌شوند.

پورنانونگ بودساراتراگون، دبیر کل کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، بر تلاش‌های مشترک بین سازمان خود، اتحادیه تجاری اپراتورهای دارایی دیجیتال تایلند (TDO) و اپراتورهای کسب و کار دارایی دیجیتال برای توسعه استانداردهای صنعتی در مقابله با این حساب‌ها تأکید کرد. گفته می‌شود این ابتکار از اقدامات بخش بانکی در مقابل حساب‌های مول بانکی سنتی الگوبرداری شده است.

براساس این بیانیه، چارچوب اصلاح شده امکان تبادل سریعتر اطلاعات بین آژانس‌های مربوطه و افزایش توانایی در غربالگری و توقف تراکنش‌های مشکوک را فراهم می‌کند. همچنین لیستی سیاه از افراد و آدرس‌های کیف پول دارایی دیجیتالی که با جرایم سایبری مرتبط هستند معرفی می‌کند. این امر آنها را عملاً از انجام تراکنش با کسب‌وکارهای ثبت‌شده دارایی دیجیتال منع می‌کند.

یکی از جنبه‌های مهم این اصلاحات، مسئولیت مشترکی است که به بانک‌های تجاری، ارائه‌دهندگان خدمات مخابراتی، پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی و کسب‌وکارهای دارایی دیجیتال در قبال خسارات ناشی از جرایم سایبری تحمیل می‌کند، اگر آنها از استانداردهای نظارتی پیروی نکنند. علاوه بر این، افرادی که حساب‌های دارایی دیجیتال خود را برای جرایم سایبری باز یا استفاده می‌کنند، تا سه سال زندان و جریمه‌ای تا ۸,۸۵۷ دلار (۳۰۰,۰۰۰ بات) در انتظارشان خواهد بود.

بر اساس رژیم جدید، وزارت اقتصاد دیجیتال و جامعه اکنون مجاز به مسدود کردن سریع وب‌سایت‌ها و برنامه‌های پلتفرم‌های خارجی است که خدمات به سرمایه‌گذاران تایلندی را تبلیغ یا ارائه می‌دهند. این اقدام به منظور جلوگیری از استفاده این پلتفرم‌ها برای پولشویی و فعالیت‌های غیرقانونی دیگر انجام می‌شود.

SEC تعریف فعالیت‌های تحریک‌کننده در تایلند را که شامل ارائه گزینه‌های پرداخت با بات تایلند، پذیرش پرداخت‌ها از طریق حساب‌های بانکی تایلند و استفاده از زبان تایلندی در پلتفرم‌هاست، روشن کرده است. انتظار می‌رود این وضوح قابلیت اجرای SEC بر ضد بورس‌های خارجی را افزایش دهد.

“SEC با وزارت اقتصاد دیجیتال و جامعه و آژانس‌های مربوطه، از جمله TDO و اپراتورهای کسب‌وکار دارایی دیجیتال همکاری خواهد کرد تا قوانین مذکور را به منظور افزایش کارایی در جلوگیری از استفاده از دارایی‌های دیجیتال به عنوان وسیله‌ای برای پولشویی و کاهش خسارت عمومی از جرایم آنلاین اجرا کند.” بودساراتراگون گفت.