تحلیل‌های آمریکای لاتین: پاراگوئه قوانین سخت‌گیرانه گزارش‌دهی کریپتو را اضافه می‌کند، آرژانتین استیبل‌کوینِ پزو را مسدود می‌کند

پاراگوئه الزامات گزارش‌دهی اجباری برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) و افراد را تقویت می‌کند

دولت پاراگوئه نظارت بر بازار ارزهای دیجیتال را افزایش می‌دهد.

اداره ملی درآمدهای مالیاتی (DNIT)، نهاد ناظر مالیاتی پاراگوئه، قطعنامه‌ای صادر کرده که یک سازوکار جدید به نام «اظهارنامه سوگنددار دارایی‌های کریپتو» ایجاد می‌کند تا کنترل و نظارت دقیق‌تری بر جابه‌جایی‌های کریپتو در کشور به دست آورد.

قطعنامه شماره ۴۷ مقرر می‌کند که هم اپراتورهای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPs) و هم افرادی که تراکنش‌های کریپتو با حجم بیش از ۵,۰۰۰ دلار در سال انجام می‌دهند—حتی اگر با استفاده از حساب‌های برون‌مرزی یا خارج از پلتفرم‌های صرافی تراکنش کنند—باید این اظهارنامه تفصیلی را ارائه کنند.

این سند باید دست‌کم نوع تراکنش انجام‌شده را مشخص کند؛ از جمله خرید و فروش، نگهداری یا تملک، مبادله بین دارایی‌های کریپتویی مختلف، اهدا، ارث، واگذاری‌های موقت، اجاره، یا وام، و موارد دیگر.

بیشتر بخوانید.

نهاد ناظر اوراق بهادار آرژانتین فعالیت‌های استیبل‌کوین پزو را مسدود کرد

معادل آرژانتینی SEC، یعنی CNV، نخستین اقدام را علیه یک استیبل‌کوین مرتبط با ارز فیات ملی، پزوی آرژانتین، اجرا کرد.

این نهاد در ۱۲ مارس قطعنامه‌ای صادر کرد که دستور تعلیق فهرست‌شدن، عرضه و میانجی‌گری توکن argt را می‌دهد و اعلام کرد این توکن به‌عنوان اوراق بهادار طبقه‌بندی شده که بدون رعایت قواعد تعیین‌شده برای این دارایی‌ها به سرمایه‌گذاران عرضه شده است.

این اقدام پس از آن انجام شد که Belo، صرافی‌ای که این استیبل‌کوین را فهرست کرده بود، تا ۳۲٪ APR ارائه داد و وعده بازدهی مرتبط با نگهداری دارایی مجازی را مطرح کرد. در نتیجه، CNV ارزیابی کرد که این موضوع باعث می‌شود توکن «ذیل عنوان قرارداد سرمایه‌گذاری که در تعریف اوراق بهادار قابل معامله مطابق ماده ۲ قانون شماره ۲۶,۸۳۱ بازار سرمایه قرار دارد، قرار بگیرد؛ که منجر به طبقه‌بندی آن به‌عنوان اوراق بهادار قابل معامله مشمول رژیم عرضه عمومی می‌شود.»

بیشتر بخوانید.

پرونده لیبرا: میلی پیش از راه‌اندازی توکن، به‌طور مستمر با همکاران در ارتباط بود

پرونده لیبرا ممکن است پس از گزارش‌هایی که احتمالاً رئیس‌جمهور خاویر میلی را به صدور این توکن مرتبط می‌کند، وارد مرحله تازه‌ای شود.

طبق گزارش‌های محلی، تحلیل قضاییِ تلفن ضبط‌شده مائوریسیو نوولی—یکی از کارآفرینان مرتبط با صدور لیبرا—نشان می‌دهد چندین تماس تلفنی و ارتباطاتی به شماره تلفن رئیس‌جمهور خاویر میلی در زمان صدور توکن برقرار شده است.

C5N، یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های خبری آرژانتین، تأکید کرد که دست‌کم ۵ تماس تلفنی بین نوولی و میلی پیش از آن وجود داشته که رئیس‌جمهور قرارداد توکن پروژه را با دنبال‌کنندگانش در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارد.

بیشتر بخوانید.

سؤالات متداول

• چه مقررات جدیدی برای کریپتو در پاراگوئه معرفی شد؟
  پاراگوئه در حال اجرای الزامات گزارش‌دهی سخت‌گیرانه‌تر برای VASPها و افرادی است که سالانه تراکنش‌های کریپتو بیش از ۵,۰۰۰ دلار انجام می‌دهند.

• اقدام CNV آرژانتین درباره فعالیت‌های استیبل‌کوین پزو چه بود؟
  CNV فهرست‌شدن و معامله استیبل‌کوین argt را به دلیل عدم رعایت مقررات اوراق بهادار تعلیق کرد.

• چه تحولات اخیر در پرونده لیبرا در آرژانتین مطرح شده است؟
  گزارش‌ها نشان می‌دهد رئیس‌جمهور خاویر میلی پیش از راه‌اندازی توکن لیبرا با همکاران مرتبط با آن در تماس بوده است که از احتمال دخالت خبر می‌دهد.