'تبدیلات پول نقد به رمز ارز' جرایم جهانی را تأمین مالی می‌کنند، می‌گوید اداره ملی جرم بریتانیا

پلی ارتباطی بین جرم فیزیکی و دیجیتال

مقامات بریتانیا تلاش‌ها برای از کار انداختن شبکه‌های پولشویی مرتبط با رمز ارزها را تشدید کرده‌اند و هشدار می‌دهند که حاملان پول نقد همچنان یک حلقه بحرانی در اکوسیستم جنایی هستند.

سال ملکی، معاون مدیر جرم اقتصادی در آژانس ملی جرم (NCA)، گفت که حاملان “درون‌زا” به عملیات‌های جهانی پولشویی وابسته‌اند که اغلب بر صرافی‌های رمز ارز و میکسرها تکیه دارند تا وجوه غیرقانونی را مخفی کنند.

ملکی توضیح داد: “آنها در جوامع ما هستند و اکوسیستم جنایی را فعال می‌سازند – چون اگر نتوانید از جرایم خود سود کنید، چرا باید ادامه دهید.”

این سرکوب در حالی رخ داده است که نیروی انتظامی نشان می‌دهد قاچاق سنتی پول نقد به طور روزافزون با دارایی‌های دیجیتال در هم تنیده شده است. NCA ادعا می‌کند که شبکه جنایی پول “کثیف” حاصل از قاچاق مواد مخدر، عرضه سلاح‌های گرم و جرم سازمان‌یافته مهاجرتی را جمع‌آوری می‌کند و در ازای کارمزد به رمز ارز “پاک” تبدیل می‌کند. به گفته NCA، این سیستم بخشی از یک اکوسیستم جهانی است که تسهیل‌گر جرم سازمان‌یافته، فرار از تحریم‌ها و حتی خدمات پولشویی برای دولت روسیه است.

کمپین افزایش آگاهی عمومی

از زمان آغاز “عملیات بی‌ثبات‌سازی”، مجریان قانون ۱۲۸ نفر را بازداشت کرده‌اند و بیش از ۳۲.۷۵ میلیون دلار (۲۵ میلیون پوند) پول نقد و رمز ارز، تنها در بریتانیا ضبط شده است. اطلاعات حاصل از این عملیات به شرکای بین‌المللی NCA نیز اجاره داده که تقریباً ۲۷ میلیون دلار در ضبط‌های غیر بریتانیایی ضبط شود.

بیشتر بخوانید: محکومیت مغز متفکر چینی در بزرگ‌ترین پرونده ضبط بیت‌کوین

علاوه بر دستگیری‌ها و ضبط‌ها، مقامات بریتانیایی به تازگی یک کمپین آگاهی عمومی با پیام‌هایی در ایستگاه‌های خدماتی در سراسر بریتانیا راه‌اندازی کردند. در حالی که میلیون‌ها بریتانیایی این اعلامیه‌ها را مشاهده کردند، ملکی تأکید کرد که این پیام‌ها مستقیماً به هدف پولشویانی است:

“انتخاب شما ساده است: یا این خط کار را متوقف کنید، یا خود را برای ملاقات با یکی از مأمورین ما و واقعیت انتخاب‌هایتان آماده کنید. پول آسان منجر به زمان سخت می‌شود.”

این هشدار توجه به نگرانی رو به رشد را برجسته می‌کند که نقش رمز ارز در طرح‌های پولشویی در حال گسترش است، با حاملان پول نقد که به عنوان پل ضروری بین تراکنش‌های بلاکچین و سیستم مالی فیزیکی عمل می‌کنند.

سؤال‌های متداول 💡

• “عملیات بی‌ثبات‌سازی” چیست؟ یک کمپین NCA بریتانیایی برای هدف‌گیری شبکه‌های پولشویی مرتبط با رمز ارز.
• چگونه حاملان پول نقد درگیر هستند؟ آنها پول غیرقانونی را جابجا می‌کنند که بعدها به رمز ارز تبدیل می‌شود.
• این سرکوب چه نتایجی داشته است؟ ۱۲۸ دستگیری و ضبط بیش از ۳۲.۷۵ میلیون دلار در بریتانیا، به علاوه ۲۷ میلیون دلار در خارج از کشور.
• چرا رمز ارز برای این طرح مرکزی است؟ مجرمان از صرافی‌ها و میکسرها برای تبدیل پول کثیف به دارایی‌های دیجیتال “پاک” استفاده می‌کنند.