صرافی‌های رمز ارز آمریکا یک 'نقطه کور' در طرح پولشویی کره شمالی

استفاده از صرافی‌های آمریکایی برای پولشویی

به گفته‌ی محقق آنلاین کلاهبرداری کریپتو زک‌ایکس‌بی‌تی، از ابتدای سال تا کنون مجموعاً ۱۶.۵۸ میلیون دلار به کره‌ای‌هایی که به عنوان توسعه‌دهندگان در پروژه‌ها و شرکت‌های مختلف استخدام شده‌اند، پرداخت شده است. زک‌ایکس‌بی‌تی تخمین می‌زند که دستمزد پرداختی به این کارکنان فناوری اطلاعات کره شمالی (ITWs) بین ۳۰۰۰ تا ۸۰۰۰ دلار می‌باشد که تعداد آن‌ها را بین ۳۴۵ تا ۹۲۰ می‌گذارد.

در پست اعظم گذاری در یافته‌های تحقیق، محقق گفت که برخلاف تصور عمومی، این کارکنان از صرافی‌های کریپتو مستقر در ایالات متحده برای پولشویی استفاده می‌کنند.

“یک تصور اشتباه عمومی این است که صرافی‌های آمریکایی نسبت به رقبای خارج از ساحل دارای شرایط KYC/AML سخت‌تری هستند. کارکنان فناوری اطلاعات دی‌پی‌آرک دارای تعداد رو به افزایشی از حساب‌ها هستند که به صرافی‌های آمریکایی مانند کوین‌بیس یا رابین‌هود مرتبط است. MEXC هنوز گزینه محبوبی برای کارکنان فناوری اطلاعات برای پولشویی زنجیره‌ای می‌باشد،” محقق اظهار داشت.

زک‌ایکس‌بی‌تی همچنین اظهار داشت که در حالی که بایننس به طور سنتی پلتفرم مورد علاقه‌ی آن‌ها بود، بهبود در شناسایی و همکاری صنعت خصوصی که به مصادره‌ها منجر می‌شود، این صرافی کریپتو را کمتر جذاب کرده است.

این یافته‌های اخیر به نظر می‌رسد که از گزارش‌های قبلی پشتیبانی می‌کند که نشان می‌داد عملیات‌های کره شمالی که به عنوان توسعه‌دهندگان فریلنسر به دنبال کار هستند، در شرکت‌های کریپتو و وب۳ موفق به کسب شغل شده‌اند. گزارشی که در ماه مه توسط DTEX منتشر شد گزارش، مدعی بود که این عملیات‌ها در حال هدایت رمزنگاری به کره شمالی برای تأمین مالی بلندپروازی‌های نظامی آن هستند.

چند گزارش دیگر نیز متهم بودند که عملیات‌های کره شمالی عمدتاً شرکت‌های کریپتو و وب۳ را هدف قرار می‌دهند. با این حال، زک‌ایکس‌بی‌تی گفت که تحقیقاتش در شش ماه گذشته نشان داده است که شرکت‌های فناوری سنتی نیز کارکنان فناوری اطلاعات کره شمالی در استخدام خود دارند. او ادامه داد که توضیح بدهد چرا پیامدها برای شرکت‌های غیر کریپتو حتی جدی‌تر است.

“اشکال ارز سنتی این است که نمی‌توانید وجوه را به شرکت ردیابی کنید تا آن‌ها را مطلع کنید، در حالی که زمانی که به کارکنان فناوری اطلاعات با رمزنگاری پرداخت می‌شود، همگی فعالیت‌ها را در زنجیره ردیابی می‌کند. افزایش نئوبانک‌ها و فین‌تک با ادغام‌های استیبل‌کوین به کارکنان فناوری اطلاعات دی‌پی‌آرک این امکان را داده است که به راحتی ارز سنتی را به رمزنگاری آنلاین تبدیل کنند،” زک‌ایکس‌بی‌تی نتیجه‌گیری کرد.

در همین حال، محقق اشاره کرد که عملیات‌های کره شمالی عمدتاً به دلیل “ارزان” بودن استخدام می‌شدند.