سناتورها وزارت دادگستری و خزانه‌داری را برای بررسی پلتفرم کریپتو مرتبط با ترامپ WLFI تحت فشار قرار می‌دهند.

وارن و رید خواستار بررسی فدرال World Liberty Financial خانواده ترامپ شدند

سناتورهای دموکرات الیزابت وارن از ماساچوست و جک رید از رود آیلند نامه‌ای به دادستان کل پملا بوندی و وزیر خزانه‌داری اسکات بسنت ارسال کرده و خواستار تحقیقات رسمی در مورد World Liberty Financial، که تحت حمایت ترامپ است، شدند. این موضوع در یک بیانیه مطبوعاتی از کمیته بانکداری، مسکن و امور شهری سنای ایالات متحده توضیح داده شده است.

در این نامه، سناتورها استدلال می‌کنند که این پلتفرم ممکن است خطرات امنیت ملی را به همراه داشته باشد و کنترل‌های کافی برای جلوگیری از مالی غیرقانونی را ندارد. در این نامه، مقامات قانونگذار به یافته‌های گزارش سپتامبر 2025 Accountable.US اشاره کرده‌اند که داده‌های بلاک‌چین مربوط به فروش توکن‌های حاکمیتی WLFI را تحلیل کرده است. طبق این گزارش، WLFI توکن‌هایی را به کیف‌پول‌هایی فروخته که ارتباطاتی با افراد یا نهادهای تحت تحریم‌های ایالات متحده داشته‌اند.

یکی از اتهامات مربوط به یک تاجر است که کیف‌پولش در ده‌ها تراکنش با آدرسی که بعدها به گروه لازاروس کره شمالی مرتبط شد، مشارکت داشته است. سناتورها همچنین به خرید توکن‌هایی اشاره کردند که به کیف‌پول‌هایی مربوط می‌شد که با بزرگترین صرافی‌های دیجیتال ایران، ابزارهای رمزنگاری تحت تحریم روسیه، و ده‌ها آدرس متعلق به سرویس ترکیب سازی Tornado Cash ارتباط داشتند.

بیانیه مطبوعاتی سناتورها می‌گوید:

“[ما] باید اطمینان حاصل کنیم که منافع رمزنگاری به قیمت امنیت ملی ایالات متحده سود نبرند و اینکه به بازیگران غیرقانونی کلیدهای پلتفرم‌های مالی داده نشود که بعداً بتوانند از آن سوءاستفاده کنند.”

در همان زمان در سپتامبر، گزارش شد که WLFI حدود 272 کیف‌پول ارز دیجیتال را در فهرست سیاه قرار داده است. وارن و رید می‌گویند این الگوها سوالاتی را مطرح می‌کنند درباره اینکه آیا WLFI فرآیندهای کافی برای مقابله با پولشویی و بررسی تحریم‌ها دارد یا خیر. آن‌ها استدلال می‌کنند که فروش توکن‌های حاکمیتی می‌تواند به شرکت‌کنندگان پرخطر این امکان را بدهد که بر تصمیمات پلتفرم تأثیر بگذارند یا وجوه خود را شستشو دهند، به‌ویژه زیرا اعتقاد دارند که یک نهاد وابسته به ترامپ ظاهراً سهم قابل توجهی از درآمد توکن را دریافت می‌کند.

نامه آن‌ها از وزارت دادگستری و وزارت خزانه‌داری می‌خواهد تا هرگونه اقدامات اجرایی جاری یا برنامه‌ریزی شده را تا یک دسامبر تشریح کنند و هشدار می‌دهند که نظارت ناکافی می‌تواند فعالیت مالی غیرقانونی را تسریع کند. در حال حاضر، هیچ پاسخی عمومی از سوی WLFI، خانواده ترامپ یا آژانس‌های فدرال گزارش نشده است. مشارکت سناتور وارن در تحقیق WLFI با موقعیت او به عنوان یکی از منتقدان پایدار کنگره از رمزنگاری متناسب است.

او دارایی‌های دیجیتال را به‌عنوان یک تهدید ساختاری برای مصرف‌کنندگان و امنیت ملی توصیف کرده است، نگرانی‌هایی در مورد پولشویی، فرار از تحریم‌ها و سوءاستفاده‌های جنایی تکرار کرده و استدلال کرده است که صنعت در برابر همان قوانینی که بر بانک‌ها اعمال می‌شود، مقاومت می‌کند. منتقدان او، از جمله بسیاری در صنعت رمزنگاری، اصرار دارند که رویکرد وارن به‌طور نامتناسبی متخاصم و شکل گرفته توسط یک باور ایدئولوژیکی است که دارایی‌های دیجیتال بیشتر خطرات وارد می‌کنند تا منافع.

آن‌ها به پیام‌رسانی “ارتش ضد رمزنگاری” او اشاره می‌کنند، به اتکا او به نمونه‌های برجسته سوءمدیریت مالی و تراز او با منافع بانکی که طرفدار قوانین سخت‌گیرانه‌تر برای شرکت‌های دارایی دیجیتال هستند. چه به‌عنوان احتیاط اصولی یا شک و تردید ریشه‌دار در نظر گرفته شود، موضع او او را در مرکز تقریباً هر تلاش بزرگ کنگره برای سخت‌گیرانه‌تر شدن قوانین رمزنگاری قرار داده است و تحقیق WLFI نشان دهنده آخرین گسترش آن نقش است.

FAQ ❓

• چه چیزی باعث نامه سناتورها شد؟
  آن‌ها از مقامات فدرال خواستند WLFI را بررسی کنند پس از گزارش‌هایی که نشان داد فروش توکن‌های آن به کیف‌پول‌هایی با ارتباطات سابق تحریم‌ها رسیده است.
• چه خطراتی را سناتورها ذکر کردند؟
  آن‌ها نگرانی‌هایی در مورد ناکافی بودن حفاظت‌ها برای جلوگیری از مالی غیرقانونی و پتانسیل آسیب امنیت ملی مطرح کردند.
• چه کسی به WLFI متصل است؟
  WLFI رئیس‌جمهور ترامپ و چندین عضو خانواده وی را در نقش‌های مؤسس ارشد ذکر کرده است.
• چه اتفاقی در مرحله بعد می‌افتد؟
  سناتورها درخواست کردند که وزارت دادگستری و خزانه‌داری تا یک دسامبر پاسخ‌هایی ارائه دهند که هرگونه اقدامات اجرایی برنامه‌ریزی شده را شرح دهد.