شبکه‌های پولشویی چینی در سال 2025 مبلغ 16.1 میلیارد دلار را به صورت ارز دیجیتال منتقل کردند

کانال‌های تلگرام به عنوان مراکز پولشویی

شبکه‌های پولشویی چینی‌زبان در سال 2025 حدود 16.1 میلیارد دلار در وجوه غیرقانونی را از طریق معاملات رمز ارزی شارژ کردند، طبق گزارش جدیدی از شرکت تحلیل بلاکچین Chainalysis. این مطالعه نشان داد که این شبکه‌ها — معروف به CMLN — نزدیک به 20٪ از اقتصاد رمزارز غیرقانونی جهانی را تشکیل می‌دهند، که Chainalysis به بیش از 82 میلیارد دلار در سال گذشته ارزش‌گذاری کرده است.

CMLNها عمدتاً از طریق پلتفرم‌های گارانتی تلگرام فعالیت می‌کنند، جایی که پولشویان خدمات را با تصاویر از پول نقد و نظرات مشتریان تبلیغ می‌کنند. این کانال‌ها به عنوان سیستم‌های اسکرو غیر رسمی عمل کرده و فروشندگان را با مشتریان ارتباط می‌دهند و معاملات غیرقانونی را تسهیل می‌کنند. شرکت تحلیل بلاکچین اذعان کرد که علاوه بر پولشویی، این پلتفرم‌ها میزبان فعالیت‌های قاچاق انسان و فروش بشقاب‌های ماهواره‌ای Starlink به مراکز کلاهبرداری در جنوب شرقی آسیا نیز هستند.

اندرو فیرمن، رئیس اطلاعات امنیت ملی در Chainalysis، گفت که این شبکه‌ها به گروه‌های جنایت سازمان‌یافته و بازیگران دولتی تحریم‌شده خدمت می‌کنند.

“ما همه از پول کره شمالی تا هک‌های مرتبط با DPRK که از طریق این کانال‌ها عبور می‌کنند تا گستره وسیعی از فعالیت‌های غیرقانونی دیگر را دیده‌ایم،” فیرمن به CNBC گفت.

استاد جرم‌شناسی مارک باتن از دانشگاه پورتسموث بر مقیاس عملیات‌ها تاکید کرد:

“این‌ها سازمان‌های بسیار بزرگ و با منابع هستند. این مانند چند مجرم در حال کار در یک آپارتمان پشتی نیست.”

طبق CNBC، گزارش شش تکنیک پولشویی را توصیف کرد که به شدت به استیبل کوین‌هایی مانند USDT و USDC متکی هستند. فیرمن توضیح داد که مجرمان استیبل کوین‌ها را برای نقدینگی، ناشناسی و نوسان کم ترجیح می‌دهند.

همچنین بخوانید: فیشینگ هوش مصنوعی، زنجیره‌های تامین، و 3.5 میلیارد دلار از دست‌رفته — 2025 خشن کریپتو

کازینوها و جبهه‌های جرم

باتن افزود که بسیاری از گروه‌ها نیز وجوه را از طریق کازینوها شسته، ارقام درآمدی را برای پنهان کردن عواید جرم‌آلود افزایش می‌دهند. گزارش سازمان ملل در سال 2024 نقش رو به رشد جنوب شرقی آسیا به عنوان یک مرکز برای کازینوهای دارای مجوز و بدون مجوز مرتبط با جرم‌های سازمان‌یافته را برجسته کرد.

در حالی که اکثر شبکه‌ها به زبان ماندارین ارتباط برقرار می‌کنند، بسیاری از معاملات از کامبوج و میانمار نشأت می‌گیرد، جایی که سندیکاها مراکز کلاهبرداری پیچیده را اداره می‌کنند. چین، که در سال 2021 علیه تجارت رمزارزها سرکوب کرد، به شدت به دنبال کلاهبرداری‌ها بوده است. اخیراً، رسانه‌های دولتی گزارش دادند که 11 عضو از یک سندیکا مستقر در میانمار به اتهامات از جمله قتل، کلاهبرداری و عملیات کازینوی غیرقانونی اعدام شدند.

با این حال، قوانین ضعیف‌تر و فساد در جنوب شرقی آسیا به گروه‌های چینی اجازه می‌دهد که نقل مکان کرده و عملیات‌ها را ادامه دهند. Chainalysis تخمین زد که CMLNها حدود 44 میلیون دلار در روز در سال 2025 پولشویی کرده‌اند. به‌رغم تلاش‌های اجرایی، فیرمن هشدار داد که این شبکه‌ها بسیار سازگاری‌پذیر هستند:

“این‌گونه است که بازیگران غیرقانونی عمل می‌کنند. آن‌ها تحول می‌یابند و هنگامی که یکی شناسایی می‌شود، به مسیر دیگری می‌پرند.”

FAQ 💡

• CMLNها چیست؟ شبکه‌های پولشویی چینی‌زبان (CMLN) در سال 2025، 16.1 میلیارد دلار رمزارز غیرقانونی را جابجا کردند، که نزدیک به 20٪ از حجم جرم جهانی را تشکیل می‌دهد.
• آن‌ها کجا فعالیت می‌کنند؟ بیشتر فعالیت‌ها از طریق کانال‌های اسکروی تلگرام انجام می‌شود، با مراکزی در کامبوج و میانمار که به کلاهبرداری‌های جنوب شرقی آسیا خدمت می‌کنند.
• چه کسانی از این شبکه‌ها استفاده می‌کنند؟ Chainalysis می‌گوید که گروه‌های جنایت سازمان‌یافته و بازیگران دولتی تحریم‌شده، از جمله هکرهای مرتبط با DPRK، به CMLNها متکی می‌باشند.
• چگونه آن‌ها وجوه را شسته می‌کنند؟ مجرمان برای مخفی‌کردن عواید و حفظ ارزش، استیبل کوین‌هایی مانند USDT/USDC و کازینوهای جنوب شرقی آسیا را ترجیح می‌دهند.