سرویس مخفی ایالات متحده بیش از ۶۰ کشور را برای ردیابی کلاهبرداری‌های رمزنگاری با ابزارهای بلاکچین آموزش می‌دهد.

سرویس مخفی شبکه آموزشی تقلب رمزارزی جهانی را گسترش می‌دهد

سرویس مخفی ایالات متحده به صورت بی‌سروصدا خود را به عنوان یک نیروی آموزشی جهانی در مبارزه با تقلب‌های مرتبط با رمزارزها تثبیت کرده است و به مقامات بیش از 60 کشور آموزش داده که چگونه جرایم مالی دیجیتال را با استفاده از تحلیل بلاکچین ردیابی کنند، بر اساس گزارشی از بلومبرگ. کلی اسمیت که مسئول استراتژی رمزارزی این آژانس است، اعلام کرد که برنامه هدف بر مناطقی با ساختارهای نظارتی ضعیف یا سیاست‌های فروش تابعیت تمرکز دارد که مجرمان مالی را جذب می‌کند.

کارگاه‌های آموزشی، که به صورت رایگان ارائه می‌شوند، به پلیس محلی و دادستان‌ها تکنیک‌هایی برای شناسایی الگوهای تقلبی در داده‌های بلاکچین و ردیابی عاملان ارائه می‌کنند. اسمیت به اثربخشی آموزش تأکید کرد:

گاهی اوقات پس از تنها یک هفته آموزش، آن‌ها می‌گویند، “وای، ما حتی متوجه نبودیم که این در کشور ما اتفاق می‌افتد.”

در ژوئن، یکی از این جلسات در برمودا برگزار شد، جایی که جیمی لام، تحلیل‌گر تحقیقاتی سرویس مخفی، نیروهای انتظامی را از طریق مطالعات موردی کلاهبرداری‌های دنیای واقعی هدایت کرد. لام نشان داد چگونه ابزارهای منابع باز، همراه با صبر و مهارت فنی، به ردیابی تراکنش‌های غیرقانونی به آدرس‌های IP و کیف‌پول‌های خاص کمک کرد. به عنوان بخشی از مرکز عملیات تحقیقاتی جهانی (GIOC)، تیم لام کمک کرده که تقریباً 400 میلیون دلار دارایی دیجیتال در دهه گذشته بازیابی شوند، اغلب در یک کیف پول سرد-ذخیره واحد نگهداری می‌شوند. این بازیابی‌ها به دنبال تجربه بلندمدت آژانس در اجرای قوانین سایبری هستند، از سرنگونی‌های لیبرتی رزرو و ای-گلد گرفته تا الان.

با تشدید تقلب‌های رمزارزی که اکنون بر اکثریت ضررهای جرم اینترنتی در ایالات متحده—9.3 میلیارد دلار گزارش شده در 2024—استراتژی آژانس بر این است که شفافیت بلاکچین را به عنوان یک مزیت تاکتیکی به کار گیرد. با کمک به شرکای جهانی برای انجام همین کار، سرویس مخفی دامنه دسترس خود را فراتر از مرزهای ملی گسترش داده است.