سناتور بلومنتال خواستار سوابق بایننس درباره ادعای نقض ۱.۷ میلیارد دلاری تحریم‌های ایران شد

بررسی ارتباط هنگ‌کنگ

سناتور آمریکایی ریچارد بلومنتال، دموکرات از کانکتیکت، پس از گزارش‌هایی مبنی بر اینکه این پلتفرم ظاهراً ۱.۷ میلیارد دلار تراکنش به نهادهای ایرانی مرتبط با تروریسم را تسهیل کرده، تحقیقی را درباره بایننس آغاز کرده است. این تحقیق که در ۲۴ فوریه توسط کمیته امنیت داخلی سنا آغاز شد، بر ادعاهایی متمرکز است که رهبری بایننس هشدارهای داخلی تیم انطباق خود را درباره طرح‌های گسترده پول‌شویی نادیده گرفته است.

این تحقیق در پی گزارش‌هایی از نیویورک تایمز و دیگر رسانه‌ها انجام می‌شود که شرح می‌دهند چگونه محققان بایننس افزایش انتقال رمزارز از صرافی به اهداف ایرانیِ تحت تحریم را علامت‌گذاری کردند. در کانون این بررسی، دو نهاد مستقر در هنگ‌کنگ قرار دارند که یکی از آن‌ها فروشنده‌ای مرتبط با بایننس با نام Blessed Trust است. گفته می‌شود افشاگران داخلی این شرکت‌ها را به‌عنوان منشأ اصلی این انتقال‌ها شناسایی کرده‌اند.

بلومنتال در نامه‌ای به ریچارد تِنگ، مدیرعامل بایننس، نوشت: «به نظر می‌رسد بایننس هشدارها و توصیه‌ها برای جلوگیری از طرح‌های پول‌شویی ایران در صرافی رمزارزی خود را نادیده گرفته است.»

این سناتور همچنین به دنبال روشن شدن ادعاهایی است که بایننس، محققانی را که مسئول کشف ارتباط با ایران بودند، تعلیق کرده یا اخراج کرده است.

با این حال، صرافی رمزارزی در برابر اتهاماتی مبنی بر اینکه چشم خود را بر فعالیت‌های غیرقانونی بسته بود، مقاومت کرده است. گفته می‌شود سخنگوی شرکت استدلال کرده که کشف تراکنش‌های مشکوک، نشانه موفقیت این پلتفرم است. این سخنگو اعلام کرد که بایننس حساب‌های مرتبط با تراکنش‌های ایرانی را حذف کرده و در ژانویه روابط خود را با Blessed Trust قطع کرده است. او همچنین اتهاماتی را رد کرد مبنی بر اینکه این صرافی افرادِ کشف‌کننده انتقال‌ها به نهادهای مرتبط با تهران را هدف قرار داده است.

برای رسیدگی به نگرانی‌های کمیته، نامه بلومنتال از بایننس می‌خواهد سوابق جامع و کاملی ارائه کند که جزئیات تعلیق و خاتمه همکاری کارکنان انطباق و محققانِ درگیر در بررسی داخلی را توضیح دهد.

پرسش‌های متداول ❓

• چرا بایننس تحت تحقیق است؟ سناتور بلومنتال درباره ۱.۷ میلیارد دلار انتقالِ ادعاییِ مرتبط با ایران تحقیق را آغاز کرد.
• چه چیزی تحقیق سنا را برانگیخت؟ گزارش‌ها گفتند بایننس هشدارهای انطباق درباره طرح‌های پول‌شویی را نادیده گرفته است.
• بایننس چگونه پاسخ داده است؟ این صرافی می‌گوید روابط خود را با Blessed Trust قطع کرده و حساب‌های علامت‌گذاری‌شده را حذف کرده است.
• سنا چه سوابقی را درخواست کرده است؟ بلومنتال جزئیات مربوط به تعلیق کارکنان و اقدامات بررسی داخلی را خواستار شد.