کلاهبرداریهای رمزنگاری به سرعت در حال مهاجرت به چتهای گروهی خصوصی هستند، جایی که کلاهبرداران به عنوان کارشناسان مورد اعتماد ظاهر میشوند، از فریب هوش مصنوعی استفاده میکنند و سرمایهگذاران خرد را به سمت پلتفرمهای معاملاتی جعلی هدایت میکنند و این امر هشدار جدیدی از SEC در مورد افزایش زیانها و تاکتیکهای در حال تکامل برانگیخته است.
SEC به صدا درآمده به عنوان کلاهبرداران رمزنگاری با استفاده از فریبهای مجهز به هوش مصنوعی گروههای چت را پر میکنند
نویسنده
اشتراک
SEC هشدار میدهد: چتهای گروهی رمزنگاری زمینهساز کلاهبرداری سرمایهگذاران
کلاهبرداریهای مرتبط با رمزنگاری به طور فزاینده از فضاهای پیامرسانی آنلاین که توسط سرمایهگذاران خرد استفاده میشود پدیدار میشود. دفتر آموزش و کمک به سرمایهگذاران کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در تاریخ ۲۲ دسامبر هشداری برای سرمایهگذاران صادر کرد و هشدار داد که چتهای گروهی متمرکز بر رمزنگاری بهطور مکرر برای جلب سرمایهگذاران به کلاهبرداریها استفاده میشوند.
SEC هشدار داد:
کلاهبرداران ممکن است یک چت گروهی مرتبط با سرمایهگذاری جعلی ایجاد کنند که مدعی به رهبری یک کارشناس مالی مشهور، استاد محترم، مدیر عامل موفق یا کارشناس دیگر باشد.
هشدار سرمایهگذاران توضیح میدهد که این چتها اغلب از طریق تبلیغات رسانههای اجتماعی یا دعوتنامههای غیرمنتظره تبلیغ میشوند و طراحی شدهاند تا معتبر و قابل اعتماد به نظر برسند. این هشدار جزئیات میدهد که چگونه کلاهبرداران ممکن است چهرههای محترم را تقلید کنند یا شخصیتهای کاملا جعلی بسازند و گاهی از ابزارهای هوش مصنوعی مانند ویدیوهای جعلعمیق استفاده کنند تا استراتژیهای تجارت رمزنگاری، ارائه توکنها یا سیستمهای خودکار را که ادعا میکنند سودهای مستمر ارائه میدهند، ترویج کنند.
این راهنما تأکید میکند که قربانیان اغلب به سمت وبسایتها یا برنامههای موبایلی که حرفهای به نظر میرسند هدایت میشوند، جایی که ماندههای حساب جعلی، تصاویر صفحه نمایش و ادعاهای نادرست از تأییدیههای نظارتی برای تقویت اعتبار قبل از اقدام به برداشت ارائه میشوند.
بیشتر بخوانید: وعدههای استخراج بیتکوین تحت فشار به دلیل ادعای SEC مبنی بر سوءاستفاده از ۴۸.۵ میلیون دلار سرمایهگذاری
فعالیتهای اجرایی مرتبط با رمزنگاری و علائم هشدار دهنده مکرر در ادامه هشدار جزئیات دارند. در پرونده SEC v. Morocoin، SEC چندین پلتفرم ادعایی تجارت رمزنگاری و باشگاههای سرمایهگذاری را که ادعا میشد از طریق تبلیغات رسانههای اجتماعی و چتهای گروهی واتساپ سرمایهگذاران را جذب میکردند، متهم کرد. شکایت SEC توضیح میدهد:
متهمان ظاهراً سرمایهگذاران در چتهای گروهی را به باز کردن حساب در پلتفرمهای تجارت دارایی رمزنگاری که ادعا میشد مجوزهایی از مقامات نظارتی از جمله SEC دارند، هدایت کردند.
به گفته شکایت ناظم، “متهمان سرمایهگذاران را فریب دادند تا در پیشنهادات توکن امنیتی جعلی سرمایهگذاری کنند که به دروغ به عنوان فرصتهای بدون ریسک و با سود بالا توسط کسبوکارهای قانونی ترویج شده بود.” SEC اشاره کرد: “سپس متهمان به دروغ به سرمایهگذاران مبالغ ظاهراً اضافی برای برداشت پولشان اخذ کردند و به دروغ به آنها گفتند که حسابهایشان در معرض freezed به دلیل تحقیقات SEC قرار دارد.”
این هشدار همچنین نشانههای خاص پرداخت قرمز را شناسایی میکند، از جمله “ارسال داراییهای رمزنگاری به یک کیف پول یا فرد ناشناس.” همچنین تأکید میکند که بازدههای تضمین شده در بازارهای رمزنگاری وجود ندارد، جایی که پاداشهای احتمالی بالاتر معمولاً با خطر بالاتر همراه است. در عین حال، فعالیت رمزنگاری قانونی همچنان در چارچوبهای امنیتی فعلی عمل میکند، به وسیلهی سوابق بلاکچین شفاف، تراکنشهای قابل تایید و واسطههای تنظیم شده که نوآوری قانونی و مشارکت سرمایهگذاران را امکانپذیر میسازند.
سوالات متداول ⏰
- چرا SEC به سرمایهگذاران درباره چتهای گروهی رمزنگاری هشدار میدهد؟
زیرا کلاهبرداران بهطور فزاینده از برنامههای پیامرسانی خصوصی برای تقلید از کارشناسان و تبلیغ سرمایهگذاریهای جعلی رمزنگاری استفاده میکنند. - کلاهبرداریهای چت گروهی رمزنگاری چگونه معمولاً عمل میکنند؟
کلاهبرداران سرمایهگذاران را به چتها جذب میکنند، آنها را به پلتفرمهای جعلی هدایت میکنند و پرداختهای اضافی برای دسترسی به سودهای ساخته شده طلب میکنند. - چه نشانههای قرمزی SEC در هشدار سرمایهگذار ذکر کرده است؟
علائم هشدار دهنده شامل بازدههای تضمین شده، ادعاهای جعلی نظارتی و درخواست ارسال رمزنگاری به کیفهای ناشناس است. - آیا فعالیت رمزنگاری قانونی همچنان تحت قوانین اوراق بهادار ایالات متحده مجاز است؟
بله، فعالیت رمزنگاری قانونی همچنان از طریق واسطههای تنظیم شده با تراکنشهای شفاف و قابل تأیید ادامه دارد.
