روسیه‌ای با 22 اتهام برای پول‌شویی 530 میلیون دلار رمزارز مواجه شد

۲۲ اتهام علیه شهروند روسی در طرح ۵۳۰ میلیون دلاری ارز دیجیتال

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در تاریخ ۹ ژوئن اعلام کرد که یوری گوگین، یک شهروند روس مقیم نیویورک با ۲۲ اتهام کیفری مواجه است به اتهام پولشویی بیش از ۵۰۰ میلیون دلار از طریق شرکت‌های ارز دیجیتال خود، Evita Investments Inc. و Evita Pay Inc.

گوگین متهم است که از کسب‌وکارهای خود برای کمک به مشتریان خارجی، به‌ویژه از روسیه، برای دور زدن تحریم‌ها و کنترل‌های صادراتی ایالات متحده استفاده کرده است. او به ادعای استفاده از ارزهای دیجیتال، عمدتاً تتر (USDT)، برای پنهان کردن منبع وجوه و تسهیل تراکنش‌ها با بانک‌های تحت تحریم روسی، که باعث فریب نهادهای مالی ایالات متحده شد، متهم شده است. طبق گزارش DOJ:

بین ژوئن ۲۰۲۳ و ژانویه ۲۰۲۵، گوگین از Evita استفاده کرد تا حرکت حدود ۵۳۰ میلیون دلار را از طریق سیستم مالی ایالات متحده تسهیل کند، بیشتر این مبلغ را به صورت پول دیجیتال ثابت که به عنوان تتر یا ‘USDT’ شناخته می‌شود، دریافت کرد.

برای اجرای این طرح، گوگین بانک‌ها و صرافی‌های ارز دیجیتال مختلفی را فریب داد که از طریق آن‌ها وجوه را تبدیل کرده و انتقال‌های الکتریکی انجام داده است،” در اتهامات آمده است، افزود که گوگین همچنین متهم است که مؤسسات مذکور را با ادعای عدم تعامل شرکت‌های خود با نهادهای روسی گمراه کرده است. گوگین همچنین متهم شده است به تسهیل پرداخت‌ها برای تهیه فناوری حساس ایالات متحده برای منافع روسی، از جمله اجزای برنامه هسته‌ای روسیه.

اتهامات علیه گوگین شامل تقلب الکتریکی و بانکی، توطئه برای فریب ایالات متحده، نقض قانون قدرت‌های اضطراری اقتصادی بین‌المللی (IEEPA)، و پولشویی است. جوزف نوچلا جونیور، دادستان ایالات متحده، تعهد به پیگرد قانونی افرادی که از سیستم مالی ایالات متحده برای فعالیت‌های غیرقانونی سوءاستفاده می‌کنند را تأکید کرد. در صورت محکومیت، گوگین ممکن است تا ۳۰ سال زندان روبرو باشد.