قزاقستان پلتفرم مبادله رمزنگاری مرتبط با عملیات پولشویی ۲۲۴ میلیون دلاری را برچیده است

خدمات پرطرفدار و ارتباطات با دارک وب

آژانس نظارت مالی قزاقستان (FMA) در تاریخ ۲۹ سپتامبر اعلام کرد که یک سرویس صرافی بزرگ کریپتو را که بیش از ۲۲۴ میلیون دلار از سودهای جنایی قاچاق مواد مخدر و تقلب اینترنتی را پولشویی کرده بود، به طور کامل برچیده است. این عملیات منجر به مسدودسازی دارایی‌های دیجیتالی به ارزش ۹.۷ میلیون USDT شد.

طبق یک اعلان که از طریق تلگرام به اشتراک گذاشته شد، سرویس برچیده شده که از طریق پایش پیوسته تراکنش‌های بلاکچین شناسایی شده بود، در میان دنیای زیرزمینی جنایتکار شهرت بالایی کسب کرده بود. این پلتفرم صرافی، که توسط برخی رسانه‌ها به عنوان صرافی کریپتو RAKS شناخته شده است، گزارش شده که با ۲۰ از بزرگترین بازارهای دارک وب که به طور جمعی بیش از ۵ میلیون کاربر را خدمت رسانی می‌کردند، همکاری داشته است.

اعلامیه اضافه کرد که در طول سه سال گذشته، صرافی کریپتو نقش مؤثری در پولشویی وجوه برای بیش از ۲۰۰ فروشگاه مواد مخدر که در کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) از جمله قزاقستان، روسیه، اوکراین، و مولداوی فعالیت می‌کردند، ایفا کرده است.

تحقیقات پیچیده کریپتو شامل تحلیل بیش از ۴۰۰۰ کیف پول ارز دیجیتال بود. محققان با موفقیت کیف پول‌های تجمیعی خاصی را شناسایی کردند که برای ذخیره و تجمیع وجوه غیرقانونی استفاده می‌شد. در نهایت، FMA موفق به مسدودسازی مجموعاً ۶۷ کیف پول کریپتو متعلق به این سرویس شد. یخ‌زدن دارایی‌های منجر به تأمین دارایی‌های دیجیتال به ارزش نزدیک به ۱۰ میلیون دلار شد که ضربه مالی بزرگی به سازمان وارد کرد.

FMA اعلام کرد که حساب‌های شبکه اجتماعی صرافی حذف شده و عملیات پشتیبانی مشتری آن به حالت تعلیق درآمده است. این آژانس همچنین افشا کرد که تمرکز فعلی آن بر فعالیت برای افشای و دستگیری سازمان‌دهندگان سرویس کریپتوی غیرفعال است.

“کار فعال برای افشای سازمان‌دهندگان سرویس کریپتو در حال انجام است. اقدامات انجام شده ضربه اقتصادی ملموسی به زیرساخت‌های سایه‌ای تجارت مواد مخدر وارد کرده، زنجیره‌های تأمین لجستیکی را بی‌ثبات کرده، گردش بازارهای مواد مخدر را کاهش داده و اعتماد مصرف‌کنندگان به پلتفرم‌های غیرقانونی را تضعیف کرده است.” آژانس گفت.