RCMP کانادا بیش از ۵۶ میلیون دلار کانادا رمزارز مربوط به صرافی Tradeogre را ضبط کرده است، که نیرو این را بزرگترین بازگشت دارایی دیجیتال در کشور و اولین برچیدگی یک پلتفرم تجارت رمزارز توسط نیروی انتظامی کانادا نامید.
پلیس ملی کانادا دهها میلیون رمز ارز از صرافی ضبط کرد
نویسنده
اشتراک
استفاده RCMP از پیامدهی OP_RETURN برای افشای ضبط
پلیس رویال کانادا (RCMP) اعلام کرد که واحد پلیس فدرال – منطقه شرقی عملیات را پس از آن اجرا کرد که تیم تحقیق پولشویی در ژوئن ۲۰۲۴ پس از نکتهای از یوروپل پروندهای را باز کرد. محققان به این نتیجه رسیدند که این پلتفرم قوانین و مقررات کانادا را نقض کرده است، از جمله عدم ثبت نام با مرکز تحلیل معاملات مالی و گزارشات کانادا به عنوان یک کسب و کار خدمات پولی و عدم شناسایی مشتریان.
تحقیقات همچنان فعال باقی میماند و ممکن است اتهاماتی در پی داشته باشد، بر اساس بیانیه خبری. جزئیات اولیه فعالیت کیف پول و ضبط برای اولین بار گزارش شده توسط The Rage و خبرنگار L0la L33tz در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵. مقامات گفتند که مبلغ تقریبی بیش از ۵۶ میلیون دلار کانادا از Tradeogre بازیابی شده است. محققان همچنین گفتند که معتقدند بیشتر وجوه منتقل شده در پلتفرم از منابع جنایی آمده است، با استناد به جاذبه خدماتی که نیازی به شناسایی مشتریان برای پنهان کردن منبع پول ندارند.
RCMP گفت دادههای تراکنشهایی که از پلتفرم به دست آمده است به عنوان بخشی از کارهای جاری تحلیل خواهد شد. مورد توجه بیشتر قرار گرفت زیرا پیام زنجیرهای برای نشان دادن کنترل بر روی داراییها استفاده شد. یک کتیبه OP_RETURN در تراکنش بیتکوین خاص بیان کرد: “داراییهای رمزی تحت کنترل RCMP، Cryptoactifs contrls par la GRC”، بیانیهای دو زبانه که به نام فرانسوی نیرو اشاره دارد.
این ضبط بخشی از تلاشهای گستردهتر توسط مقامات کانادایی برای مقابله با جنایت و پولشویی تسهیل شده توسط رمزارز است. RCMP در سالهای اخیر ابتکاراتی برای تقویت تحقیقات داراییهای دیجیتال و محافظت از آنها تفصیل داده است، در حالی که با شرکای داخلی و بینالمللی هماهنگی میکند. موضوع Tradeogre نشان دهنده تشدید اجرای قانون با هدف مستقیم یک پلتفرم است که مقامات میگویند خارج از الزامات ملی فعالیت میکند.
RCMP این اقدام را به عنوان یک ضبط رکوردشکن و اولین باری که یک پلتفرم صرافی رمزارز توسط پلیس کانادا برچیده شده است، توصیف کرد. نیرو اعلام کرد که اطلاعات بیشتری ممکن است با پیشرفت تحقیقات منتشر شود و دادههای تراکنش بازیابی شده میتواند اتهامات احتمالی را روشن کند. هیچ متهم یا اتهام خاصی تعیین نشده است.
اطلاعیه RCMP مشخص نکرده است که کدام داراییهای دیگر بازیابی شدهاند و نه تعداد تراکنشها یا کیف پولهای درگیر را، بیش از بیان این که محققان دادهها را تحلیل خواهند کرد. پیام OP_RETURN بر روی بلاکچین بیتکوین قرار داشت، اما به گزارشها داراییهای رمزی دیگری نیز ضبط شده است. مقامات زمانبندی برای پیگیری احتمالی ارائه نکردند. کاناداییهایی که اطلاعاتی درباره پلتفرم یا وجوه نگهداری شده دارند میتوانند با دفاتر نیروی انتظامی محلی تماس بگیرند.
