پاراگوئه الزامات گزارش‌دهی اجباری برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی (VASPها) و افراد را تقویت می‌کند

پاراگوئه الزامات گزارش‌دهی رمزارزی را برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی و افراد تشدید می‌کند

دولت پاراگوئه در حال افزایش نظارت بر بازار ارزهای دیجیتال است.

اداره ملی درآمد مالیاتی (DNIT)، نهاد ناظر مالیاتی پاراگوئه، قطعنامه‌ای صادر کرده است که یک سازوکار جدید با عنوان «اظهارنامه سوگندخورده دارایی‌های رمزارزی» ایجاد می‌کند تا کنترل و نظارت دقیق‌تری بر جابه‌جایی‌های رمزارزی در کشور به دست آورد.

قطعنامه شماره ۴۷ مقرر می‌کند که هم اپراتورهای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPs) و هم افرادی که با حجم بیش از ۵٬۰۰۰ دلار در سال تراکنش رمزارزی انجام می‌دهند، حتی اگر با استفاده از حساب‌های برون‌مرزی یا خارج از پلتفرم‌های صرافی معامله کنند، باید این اظهارنامه تفصیلی را ارائه کنند.

این سند باید دست‌کم، نوع تراکنش انجام‌شده را مشخص کند — خرید و فروش، نگهداری یا در اختیار داشتن، مبادله میان دارایی‌های رمزارزی مختلف، اهداء، ارث، واگذاری‌های موقت، اجاره یا وام، و موارد دیگر.

به همین ترتیب، برای هر تراکنش، کاربر باید داده‌های حساسی را درج کند، مانند تاریخ و زمان، طرف‌های درگیر، ارز دیجیتال استفاده‌شده، مقدار معامله‌شده، ارزش تراکنش به دلار آمریکا، کارمزدها و هش‌های تراکنش.

جریمه عدم افشای این داده‌ها در بازه زمانی مقرر ۱۵۴ دلار است و می‌تواند به سایر مجازات‌ها نیز منجر شود.

در حالی که این اقدام تعهد مالیاتی جدیدی ایجاد نمی‌کند، تحلیلگران معتقدند این می‌تواند یک حرکت کلاسیک «اول نظارت می‌کنیم، بعد مالیات می‌بندیم» باشد و به اقدامات آتی برای بهره‌برداری از این اطلاعات از طریق عوارض جدید اشاره دارد.

یان ماروان، هم‌بنیان‌گذار Hacking Lives، تأکید کرد که این تحول برای صحنه رمزارزی کشور نگران‌کننده است، زیرا می‌تواند بر امکان تبدیل شدن آن به یک قطب رمزارزی در آمریکای لاتین اثر بگذارد.

او نتیجه‌گیری کرد: «این نوع مقررات سخت‌گیرانه خطر از بین بردن آن شتاب را دارد. استعدادها را فراری می‌دهد، پذیرش روزمره را کند می‌کند، حریم خصوصی مالی را فرسایش می‌دهد و در بدترین حالت‌ها برای کاربران ریسک‌های واقعی OPSEC در دنیای واقعی ایجاد می‌کند.»

پرسش‌های متداول

• دولت پاراگوئه اخیراً چه اقدامی در ارتباط با ارزهای دیجیتال انجام داده است؟
  پاراگوئه با اجرای یک اظهارنامه سوگندخورده دارایی‌های رمزارزی برای افزایش نظارت بر تراکنش‌های رمزارزی، در حال تشدید بررسی و موشکافی بازار رمزارز است.

• قطعنامه شماره ۴۷ از ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی و افراد چه می‌خواهد؟
  اپراتورها و افرادی که در سال تراکنش‌های رمزارزی بیش از ۵٬۰۰۰ دلار انجام می‌دهند باید یک اظهارنامه تفصیلی صادر کنند که انواع تراکنش و داده‌های حساس را مشخص می‌کند.

• چه جزئیاتی باید در اظهارنامه سوگندخورده درج شود؟
  اظهارنامه باید جزئیات تراکنش مانند تاریخ، زمان، طرف‌های درگیر، ارز دیجیتال استفاده‌شده و مقدار معامله‌شده را به‌همراه هش تراکنش شامل شود.

• این قطعنامه چه پیامدهایی برای بازار رمزارز پاراگوئه دارد؟
  تحلیلگران هشدار می‌دهند که اگرچه اکنون مالیات جدیدی وضع نمی‌کند، اما ممکن است به مالیات‌ستانی در آینده منجر شود و بالقوه رشد پاراگوئه به‌عنوان یک قطب رمزارزی در آمریکای لاتین را کند یا مختل کند.