مقامات تایلند یک تبعه پرتغالی مرتبط با کلاهبرداری ارز دیجیتال به مبلغ ۵۸۰ میلیون دلار را دستگیر کردند

دستگیری پس از تذکر خبرنگار

یک شهروند پرتغالی که متهم به طراحی یک عملیات کلاهبرداری رمزارز و کارت اعتباری که بیش از ۵۰۰ میلیون یورو (۵۸۶ میلیون دلار) از قربانیان به سرقت برده بود، به‌تازگی در بانکوک دستگیر شد. مظنون که در رسانه‌های پرتغالی با نام پدرو موراتا، ۳۹ ساله شناخته می‌شود، در تاریخ ۲ اکتبر ۲۰۲۵ در یک مرکز خرید لوکس در مرکز شهر بانکوک، پس از تذکر یک خبرنگار که برای تعطیلات در این کشور آسیایی بود، دستگیر شد.

بر اساس گزارش محلی گزارش، خبرنگار که او نیز یک شهروند پرتغالی است، پس از شناخت موراتا از گزارش‌های رسانه‌ای گذشته، به مقامات هشدار داد. این تذکر به جستجوی پنج ساعته توسط بیش از ۱۰ محقق منجر شد که در نهایت به دستگیری موراتا به دلیل تداخل در ویزا ختم شد.

کسب و کار جنایی موراتا بر روی کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری رمزارز و تقلب، به‌خصوص در ارتباط با بیت‌کوین متمرکز بود. مقامات تایلند تأیید کردند که او همچنین از قربانیان در بانکوک بیش از ۳۰,۸۰۰ دلار (۱ میلیون بات) تنها چندی پس از ورود به این کشور با ویزای توریستی در سال ۲۰۲۳ غارت کرد. گفته می‌شود که طرح‌های او به کشورهای مختلف در اروپا و آسیا، شامل جعل گذرنامه، تقلب کارت اعتباری و دستکاری کریپتو گسترش یافته است.

داده‌‍‌های اینترپل و برخی گزارش‌های رسانه‌ای گزارش‌ها موراتا را به حساب‌های بانکی سوئیس مرتبط می‌کنند که گفته می‌شود بیش از ۵۰۰ میلیون یورو را جابجا کرده‌اند – بخش زیادی از آن با سرمایه‌گذاری‌های تقلبی کریپتو مرتبط است. عملیات او سرمایه‌گذاران ناآگاه را با وعده‌های بازدهی بالا در دست‌آوردهای بیت‌کوینی‌شان هدف قرار می‌داد، و تنها با انتقال وجوه به حساب‌های خارجی سرقت می‌کرد.

بخش مهاجرت تایلند از سیستم‌های تشخیص چهره و داده‌های بیومتریک برای تایید هویت موراتا استفاده کردند. علیرغم دستور بازداشت اولیه، موراتا به مدت نزدیک به دو سال از شناسایی فرار کرد و به جنوب تایلند رفت و از سوابق مهاجرتی ناپدید شد. او هرگز ویزای خود را تمدید نکرد یا نشانی ثبت نکرد.

اکنون، موراتا با اخراج به پرتغال روبه‌رو است، جایی که انتظار می‌رود به جرائم متعدد مرتبط با کلاهبرداری رمزارز، سرقت کارت اعتباری و جعل اسناد محاکمه شود. مقامات تایلند از آن زمان او را در لیست سیاه قرار داده‌اند و اقداماتی برای تسهیل بازگشت او آغاز کرده‌اند.