مقامات آلمان خدمات Exch Crypto را تعطیل کردند و ۳۴ میلیون یورو وجوه شسته شده را توقیف کردند

سرویس مبادله ارز دیجیتال Exch بسته شد؛ ۳۴ میلیون یورو در سومین بزرگترین دستگیری ارز دیجیتال BKA ضبط شد

دفتر دادستان عمومی در فرانکفورت و اداره پلیس جنایی فدرال آلمان (BKA) سرورهای Exch را در تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۲۵ مصادره کردند که سومین بزرگترین ضبط ارز دیجیتال در تاریخ BKA بود. پلتفرم قابل دسترسی از طریق Exch.cx، بیت‌کوین، اتر، لایت‌کوین و دش به ارزش ۳۴ میلیون یورو (بر اساس نرخ‌های کنونی) و همچنین بیش از هشت ترابایت داده را نگهداری می‌کرد.

دادستان‌ها گفتند که Exch در سال ۲۰۱۴ راه‌اندازی شد و به کاربران اجازه می‌داد بدون بررسی‌های ضد پول‌شویی (AML) ارزهای دیجیتال را به‌صورت ناشناس مبادله کنند، و به‌طور گزارش شده در انجمن‌های دارک‌وب تبلیغ می‌کرد. مقامات تخمین می‌زنند که ۱.۹ میلیارد دلار ارز دیجیتال از طریق این سرویس جریان داشته است، با قسمت‌هایی از ۱.۵ میلیارد دلاردزدیده شده در هک صرافی بای‌بیت در فوریه ۲۰۲۵ شامل.

اپراتورها به تحقیقات برای اداره یک پلتفرم تجاری مجرمانه و پول‌شویی حرفه‌ای می‌پردازند. اگرچه Exch برنامه‌ریزی داشت تا عملیات خود را تا ۱ مه ۲۰۲۵ متوقف کند، مقامات به‌طور پیشگیرانه عمل کرده و با حمایت خدمات اطلاعات مالیاتی و تحقیقاتی هلند (FIOD) شواهد راsecure کردند.

“مقیاس این عملیات به‌وضوح نشان می‌دهد که جرایم سایبری در سطح صنعتی مرتکب می‌شوند,” گفت رئیس بخش جرایم سایبری BKA کارستن می‌ویرث. “ما با استفاده از هر ابزاری که در دسترس داریم به افزایش خطرات برای اقتصاد زیرزمینی ادامه خواهیم داد.”

دکتر بنجامین کروز از دفتر مرکزی مبارزه با جرایم اینترنتی فرانکفورت (ZIT) نقش مبادله ارزهای دیجیتال در پول‌شویی درآمدهای غیرقانونی را تأکید کرده و چنین اجرایی را “ضروری” می‌خواند. محقق زنجیره‌ای زکZBT درباره این خبر گزارش داده و بیان کرد:

Exch برای پول‌شویی صدها میلیون از هک بای‌بیت، هک مالتی‌سیگ، بهره‌برداری فیکدفلوت، سرقت ۲۴۳ میلیون دلار جنسیس کردیتور و بی‌شمار خدمات سرریز فیشینگ در چند سال گذشته با امتناع از بستن آدرس‌ها و دستور مسدود کردن استفاده شده است.