MEXC گزارش افزایش ۲۰۰ درصدی در تلاش‌های هماهنگ شده برای کلاهبرداری در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ را می‌دهد

تمرکز فعالیت جعلی در آسیا

صرافی ارز دیجیتال MEXC گزارش افزایش شدید 200 درصدی فعالیت معاملاتی جعلی هماهنگ در سه‌ماهه اول سال 2025 را منتشر کرد. MEXC افزایش تلاش‌های تقلبی را به استراتژی فهرست فعال خود، که شامل توکن‌های بازار نوظهور و نیز ساختار هزینه کم است، نسبت می‌دهد.

بر اساس داده‌های MEXC، بخش زیادی از فعالیت‌ها در آسیا متمرکز است و هند تقریباً 27,000 یا یک‌سوم (33٪) از حساب‌های پرچم دار را به خود اختصاص داده است. کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) با 6,404 حساب پرچم دار در رتبه بعدی قرار دارند و سپس اندونزی با 5,603 قرار دارد. اندونزی با افزایش 1,303 درصدی فعالیت مشکوک در مقایسه با چهارماهه چهارم 2024 بیشترین افزایش را داشته است، در حالی که منطقه CIS افزایش 245 درصدی داشته است.

در حالی که مجرمان از سال 2021 بیشتر پیچیده شده‌اند، زمانی که به نظر می‌رسید بر روی پلتفرم‌های مالی غیرمتمرکز تمرکز کرده‌اند، تریسی جین، مدیر عمومی MEXC، گفت:

در حالی که سال 2021 با بهره‌برداری‌های DeFi مشخص شد، سال 2025 به طور فزاینده‌ای با دستکاری بازار اجتماعی مهندسی شده مشخص می‌شود. ما افزایش تعداد گروه‌های تجاری اصطلاحاً “آموزشی” را مشاهده کرده‌ایم که به نظر می‌رسد تلاش‌های هماهنگ برای گمراه کردن کاربران هستند. این روند اهمیت آموزش کاربران و حفاظت پیشگیرانه را نشان می‌دهد، به ویژه برای سرمایه‌گذاران جوان‌تر که ممکن است بیشتر به داستان‌های قانع‌کننده اما مضر آسیب‌پذیر باشند.

همان‌طور که در یک پست وبلاگ اشاره شده است، افزایش تقلب در این مناطق یک مسئله ساختاری گسترده‌تر را نشان می‌دهد: رشد کاربران در این بازارها از آموزش مالی و سواد پلتفرمی پیشی گرفته است. در این پست به گزارشی که توسط مرکز ملی آموزش مالی در فوریه 2025 منتشر شده است، اشاره می‌شود که نشان می‌دهد تنها 27٪ از بزرگ‌سالان هندی استانداردهای سواد مالی پایه را برآورده می‌کنند. این به ویژه در میان هزاره‌ها واضح‌تر است. MEXC استدلال می‌کند که این ناسازگاری نه تنها افراد را به خطر تقلب بیشتری قرار می‌دهد بلکه ایجاد ثروت پایدار و اعتماد بلندمدت به زیست‌بوم را نیز تضعیف می‌کند.

این پست وبلاگ همچنین نقشی که افراد تأثیرگذار در قانع کردن کاربران جدید به انجام تصمیمات سرمایه‌گذاری خاص ایفا می‌کنند را برجسته می‌کند. در این پست اشاره می‌شود که برخی افراد نادرست با استفاده از کانال‌های رسانه اجتماعی گروه‌های “پمپ” یا “راه‌اندازی مخفی توکن” کاربران زیادی را جذب می‌کنند. در بازارهایی با پایه کاربری خرده‌فروشی بزرگ و سواد مالی کم، این عوامل آسیب‌پذیری کاربران به استخدام در اتحادیه‌ها و دستکاری را افزایش می‌دهد.

برای مقابله با کلاهبرداران و طرح‌های آن‌ها، MEXC اعلام کرد که نظارت بر توکن‌های کوچک را افزایش داده و ابزارهای ریسک‌سنجی که رفتار ناهنجار را نشان می‌دهند را تقویت کرده است. صرافی ارز دیجیتال همچنین بر اساس دستورالعمل‌های جهانی مبارزه با پول‌شویی و پروتکل‌های داخلی هماهنگ با توصیه‌های کارگروه اقدام مالی، حساب‌هایی که فعالیت مشکوک دارند را محدود می‌کند.