یک مرد کالیفرنیایی به نام کونال مهتا (۴۵ ساله)، با القابی مانند “حسابدار”، به اتهاماتی مرتبط با یک توطئه چند ایالتی که صدها میلیون دلار در ارزهای دیجیتال را با استفاده از طرحهای مهندسی اجتماعی به سرقت برده بودند، اعتراف کرد.
مردی از کالیفرنیا به اتهام همدستی در کلاهبرداری رمزنگاری بیش از ۱۰۰ میلیون دلاری اعتراف کرد
نویسنده
اشتراک
ساختار توطئه
یک مرد کالیفرنیایی (۴۵ ساله) اخیراً به اتهاماتی که از نقش او در یک توطئه چند ایالتی گسترده ناشی میشود، اعتراف کرد که صدها میلیون دلار در ارزهای دیجیتال را از طریق طرحهای مهندسی اجتماعی به سرقت برد. این اعلامیه توسط دادستان ایالات متحده ژانین فریس پیرو، همراه با مقامات ارشد از دفتر تحقیقات فدرال (FBI) و اداره درآمد داخلی (IRS) تحقیقات جنایی اعلام شده بود.
کونال مهتا – که با القاب “پاپا”، “حسابدار” و “شرک” شناخته میشود – در دادگاه قاضی کلین کولار-کوتلی اعتراف کرد که به عنوان بخشی از این شرکت حداقل ۲۵ میلیون دلار را پولشویی کرده است. بر اساس بیانیهای که توسط دفتر دادستان ایالات متحده منتشر شده است، مهتا هشتمین متهمی است که به این پرونده اعتراف کرده است.
مرتبط: ۸ میلیون دلار در ارزهای دیجیتال در آدمربایی مسلحانه به سرقت رفت؛ مظنونین در تگزاس دستگیر شدند
اسناد دادگاه یک توطئه را نشان میدهند که قبل از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده و تا مارس ۲۰۲۵ ادامه داشت، که از دوستیهای آنلاین در بازیها به یک شرکت جنایی گستردهای در کالیفرنیا، کنتیکت، نیویورک، فلوریدا و خارج از کشور تکامل پیدا کرد. این گروه شامل هکرها، سازماندهندگان، شناسایی اهداف و حتی دزدان منازل برای هدف قرار دادن کیفهای سختافزاری کریپتو بود.
پولشویی و هزینههای افسانهای
طرح به گفتهها بر روی شمارههای تقلیدی و فریبهای آنلاین پیچیده برای فریب دادن قربانیان به دسترسی به داراییهای دیجیتالشان تکیه داشت. ارز دیجیتال دزدیده شده هزینههای زندگی فاخری را تأمین کرد، شامل ۵۰۰,۰۰۰ دلار جشنهای شبانه در کلوپها، کیفها و ساعتهای لوکسی به ارزش صدها هزار دلار. همچنین، این گروه از این وجوه برای اجاره جتهای خصوصی، عمارتها در لس آنجلس و میامی و خرید ۲۸ خودروهای عجیب و غریب با ارزش بین ۱۰۰,۰۰۰ تا ۳.۸ میلیون دلار استفاده کردند.
یکی از بزرگترین سرقتها در تاریخ ۱۸ اوت ۲۰۲۴ رخ داد، زمانی که همتوطئهگران به طور غیرقانونی بیش از ۴,۱۰۰ بیتکوین از یک قربانی در واشینگتن، دی سی به دست آوردند.
به گفته دادستانهای امریکایی، نقش مهتا در مرکز پولشویی این درآمدها قرار داشت. او شرکتهای پوششی ایجاد کرد تا مالکیت را پنهان کند و کریپتو را به نقدینگی تبدیل کرد با هزینه ۱۰ درصد. مهتا همچنین انتقالات بانکی به نمایندگیهای خودروهای لوکس، شرکتهای جت خصوصی و شرکتهای املاک و مستغلات را تسهیل کرد.
“مهتا و همتوطئهگرانش صدها میلیون دلار از ارز دیجیتال را دزدیده و آن را به صورت مشروعیتی به نظر رسانده و به خودشان به صورت لاکچری هزینه کردند”، گفت دادستان ایالات متحده پیرو. “ما متعهد به از بین بردن کلاهبرداری و پاسخگوسازی کامل کسانی که مسئول هستند هستیم.”
نماینده ویژه FBI رید دیویس اضافه کرد: “این اعتراف تعهد FBI به افشای کلاهبرداران را تأیید میکند و باید آمریکاییها را یادآوری کند که از کلاهبرداران آنلاین آگاه باشند. به تماسها، ایمیلها یا پیامهایی که درخواست اطلاعات شخصی مانند گذرواژهها یا کدهای یکبار مصرف را دارند، جواب ندهید.”
مهتا اکنون با مجازات به دلیل نقش خود در توطئه قانون سازمانهای فاسد و مرتبط (RICO) مواجه است. دادستانها میگویند این پرونده مقیاس کلاهبرداریهای مرتبط با کریپتو و عزم دولت فدرال برای پیگیری کسانی که از داراییهای دیجیتال برای کسب درآمد غیرقانونی استفاده میکنند را نشان میدهد.
پرسش و پاسخ 💡
- چه کسی در ایالات متحده اعتراف کرد؟ کونال مهتا، ۴۵ ساله، از کالیفرنیا به پولشویی ۲۵ میلیون دلار در یک طرح کلاهبرداری کریپتو اعتراف کرد.
- دامنه توطئه چقدر گسترده بود؟ این توطئه چندین ایالت در ایالات متحده و خارج از کشور را در بر میگرفت و از مهندسی اجتماعی برای دزدیدن صدها میلیون استفاده کرد.
- ارز دیجیتال دزدیده شده در سراسر جهان برای چه چیزی هزینه کرد؟ صرف هزینههای بزرگ بر روی خودروهای لوکس، جتهای خصوصی، عمارتها و جشنهای شبانه ۵۰۰,۰۰۰ دلاری.
- مرحله بعدی در پرونده چیست؟ مهتا برای محکومیت تحت قوانین RICO روبرو است زیرا دادستانهای ایالات متحده تلاشهای خود را برای مبارزه با کلاهبرداریهای کریپتو تشدید میکنند.
