مقامات ویتنام پس از یورشهای هماهنگ در چندین استان، یک طرح کلاهبرداری عظیم ارز دیجیتال را متلاشی کردند که به بیش از ۱۴۰ بازجویی و توقیف حجم گستردهای از شواهد الکترونیکی انجامید.
مقامات ویتنام تحقیقاتی را درباره کلاهبرداری چند میلیارد دلاریِ ارزهای دیجیتال آغاز کردند
نویسنده
اشتراک
واکنش سریع و اتهامات رسمی
مقامات در ویتنام تحقیقات گستردهای را درباره یکی از بزرگترین پروندههای کلاهبرداری ارز دیجیتال در تاریخ این کشور آغاز کردهاند و چندین چهره شناختهشده را که متهم به اجرای طرحی چندساله برای تصاحب غیرقانونی داراییها هستند بازداشت کردهاند. از ۲۰ تا ۲۱ مارس، نیروهای عملیاتی هماهنگ در چندین استان بیش از ۱۴۰ نفر را برای بازجویی احضار کردند و رایانهها، تلفنها و سوابق مالی را توقیف کردند.
طبق گزارشهای محلی، محققان بهسرعت اقدام کردند تا مانع از نابودی اسناد یا پنهانسازی داراییها توسط مظنونان شوند. در ۲۳ مارس، اداره تحقیقات امنیتیِ وزارت امنیت عمومی بهطور رسمی یک پرونده کیفری را با اتهام پولشویی و استفاده از شبکههای رایانهای یا مخابراتی برای تصاحب اموال تشکیل داد. ادعا میشود جرایم در هانوی و چند شهر دیگر رخ داده است.
مقامات طراحان اصلی ادعایی را وونگ له وین نان، مدیرعامل شرکت Digital Asset Management JSC مستقر در کانتو؛ تران کوانگ چین، مدیر فنی صرافی ارز دیجیتال ONUS مستقر در هانوی؛ و نگو تی تائو، مدیر شرکت HANAGOLD Gold, Silver and Gemstone JSC مستقر در هوشیمینسیتی معرفی کردند.
بازرسان ادعا میکنند نان، چین، تائو و همکارانشان ارزهای دیجیتالی مانند VNDC، ONUS و HNG را ایجاد و تبلیغ کرده و آنها را از طریق صرافی ONUS به فروش رساندهاند. گفته میشود برای فریب سرمایهگذاران، از تبلیغات دروغین استفاده کرده و عرضه و تقاضا را دستکاری کردهاند تا تحت هدایت نان، قیمتها را بهطور مصنوعی تنظیم کنند.
در ۲۴ مارس، وزارت امنیت عمومی برای تعقیب قضایی و بازداشت نان، چین، تائو و چهار نفر دیگر ذیل ماده ۲۹۰ قانون جزا اقدام کرد. یک مظنون دیگر نیز با تعقیب قضایی ذیل ماده ۳۲۴ مواجه است. دادستانی عالی خلق بازداشتها را تأیید کرده است.
bn_article_selector]
مقامات از قربانیان خواستهاند با اداره تحقیقات امنیتی تماس بگیرند. پلیس همچنین به عموم هشدار داد که در برابر طرحهای سرمایهگذاری آنلاین که در قالب «اکوسیستمهای فناوری» یا پروژههای ارز دیجیتال با وعده بازدهی بالا پنهان میشوند، هوشیار بمانند.
پرسشهای متداول ❓
- در مارس ۲۰۲۶ چه اتفاقی افتاد؟ پلیس در سراسر ویتنام به چندین مکان یورش برد، ۱۴۰ نفر را بازجویی کرد و در یک پرونده بزرگ کلاهبرداری کریپتو، شواهد الکترونیکی را توقیف کرد.
- مظنونان اصلی چه کسانی هستند؟ مقامات وونگ له وین نان، تران کوانگ چین، نگو تی تائو و افراد دیگری را که با توکنهای VNDC، ONUS و HNG مرتبط هستند بازداشت کردند.
- چه اتهاماتی مطرح شد؟ مظنونان با تعقیب قضایی بهدلیل تصاحب اموال از طریق شبکههای رایانهای ذیل ماده ۲۹۰ مواجهاند و یک نفر نیز به پولشویی ذیل ماده ۳۲۴ متهم است.
- قربانیان چگونه میتوانند واکنش نشان دهند؟ قربانیان باید برای دریافت راهنمایی با اداره تحقیقات امنیتی در هانوی تماس بگیرند و طرحهای مشکوک سرمایهگذاری آنلاین را به پلیس محلی گزارش کنند.
