یوروپل اعلام کرده است که گاردیا سیویل اسپانیا، با همکاری آژانسهای اجرای قانون از استونی، فرانسه و ایالات متحده، یک حلقه کلاهبرداری سرمایهگذاری ارز دیجیتال را که بیش از ۵۰۰۰ قربانی در سراسر جهان داشته را منحل کرده است.
مقامات اسپانیایی شبکه کلاهبرداری سرمایهگذاری رمزنگاری را که بیش از ۵۰۰ میلیون دلار عواید غیرقانونی را پولشویی میکرد، متلاشی کردند.
نویسنده
اشتراک
این عملیات منجر به دستگیری پنج نفر شد، که سه نفر در جزایر قناری و دو نفر در مادرید دستگیر شدند. شبکه جنایی باور میرود که حدود ۵۳۹ میلیون دلار (تقریباً ۴۶۰ میلیون یورو) عواید غیرقانونی از طریق طرحهای سرمایهگذاری کلاهبردارانه شستشو داده است. محققان کشف کردند که مجرمان شبکهای جهانی از همکاران را برای تسهیل برداشتهای نقدی، انتقالات بانکی و انتقالات کریپتو ایجاد کردند، و به احتمال زیاد زیرساخت شرکتی و بانکی در هنگکنگ ایجاد کردند تا وجوه جنایی را مدیریت کنند. این تحقیقات که از سال ۲۰۲۳ با حمایت یوروپل صورت گرفته، تهدید رو به رشد کلاهبرداری آنلاین را برجسته میکند، که یوروپل آن را به عنوان یک خطر قابل توجه برای امنیت داخلی اتحادیه اروپا شناسایی میکند.
