محکومیت مغز متفکر چینی در بزرگترین پرونده توقیف بیت کوین در بریتانیا

تحقیق جهانی و بزرگترین توقیف در بریتانیا

یک شهروند چینی در بریتانیا به دلیل نقش خود در یک طرح رمزارزی جعلی که بیش از ۶۱,۰۰۰ بیت‌کوین (BTC) را از حدود ۱۲۸,۰۰۰ قربانی دزدیده بود، محکوم شد. ژیمین چیان، ۴۷ ساله، که به جرم وی بر اساس قانون عایدات حاصل از جرم متهم شده بود، به دو اتهام یعنی خرید و نگهداری رمزنگاری گردآوری اعتراف کرد.

به گفته مقامات پلیس مت، محکومیت موفقیت‌آمیز ژیمین چیان، که به عنوان یادی ژانگ نیز شناخته می‌شد، پس از تحقیقی “دقیق” و “همکاری بی‌سابقه با اجرای قانون چینی” صورت گرفت. تحقیقات شواهدی قوی از منشا جرم‌زای دارایی‌های رمزنگاری شده که چیان قصد داشت آن را در بریتانیا پول‌شویی کند، آشکار کرد.

در بیان موردی که مدت طولانی در جریان بود، ویل لاین، رئیس فرماندهی اقتصادی و جرم‌سایبری مت گفت:

“اعتراف به جرم امروز، نشان‌دهنده پایان سال‌ها تحقیق فداکارانه تیم‌های جرایم اقتصادی مت و شرکای ما است. این یکی از بزرگترین موارد پول‌شویی در تاریخ بریتانیا و از بالاترین ارزش‌های موارد کریپتو در سطح جهان است. من به تیم بسیار افتخار می‌کنم.”

در اوایل ۲۰۲۴، اجرای قانون بریتانیا فاش کرد در جریان محاکمه دستیار چیان، جیان ون که ماموران چهار دستگاه حاوی ۶۱,۰۰۰ BTC را که اکنون نزدیک به ۷ میلیارد دلار ارزش دارند، از یک جعبه امانات و خانه مشترک دو زن چینی توقیف کرده بودند. در طول محاکمه، ون متهم به کمک به چیان در تبدیل BTC به پول نقد، جواهرات و دارایی شد. ون پس از آن محکوم و به نزدیک به هفت سال زندان محکوم شد به اتهام پول‌شویی بیت‌کوین به نفع چیان.

در همین حال، رابین وایل، معاون رئیس تاجگذاری برای خدمات دادستانی تاج (CPS)، این محکومیت را به عنوان گواهی بر جامعیت تحقیق و پیگرد قانونی تحسین کرد. وی افزود:

CPS اکنون برای اطمینان از اینکه دارایی‌های غیرقانونی از دسترس کلاهبرداران دور بماند، از طریق مصادره جنایی و دادرسی‌های مدنی کار خواهد کرد.

بیانیه‌ای که توسط پلیس مت منتشر شد گفت این محکومیت نشان‌دهنده کارهایی است که توسط ماموران و کارکنان آن انجام شده است، که از فناوری نوآورانه برای مقابله با فعالیت‌های جنایی مرتبط با جرم‌های جدی و سازمان یافته استفاده می‌کنند.