کره جنوبی بیتامب را ۲۵ میلیون دلار جریمه کرد و به‌دلیل نقض مقررات مبارزه با پول‌شویی، دستور تعلیق جزئی ۶ ماهه صادر کرد

تحریم بیتامب از سوی FIU کره جنوبی به دلیل ناکامی در احراز هویت

گزارش‌ها حاکی است که واحد اطلاعات مالی (FIU) کره جنوبی که زیر نظر کمیسیون خدمات مالی فعالیت می‌کند، در پی تحقیق درباره ناکامی‌های رعایت مقررات ذیل «قانون گزارش‌دهی و استفاده از اطلاعات تراکنش‌های مالی مشخص»، در تاریخ ۱۶ مارس تحریم‌ها علیه بیتامب را نهایی کرد.

مقامات تعیین کردند که این صرافی مرتکب نقض‌های گسترده در حوزه مبارزه با پول‌شویی (AML) و شناخت مشتری (KYC) مرتبط با احراز هویت و تراکنش‌های برون‌مرزی شده است.

نهادهای نظارتی جریمه‌ای حدود ۳۶.۸ تا ۳۷ تریلیون وون — تقریباً ۲۴ تا ۲۵ میلیون دلار — اعمال کردند، پس از آنکه بین ۶.۵۹ تا ۶.۶۵ میلیون مورد را شناسایی کردند که در آن رویه‌های احراز هویت مشتری به‌درستی تکمیل نشده بود. FIU همچنین به هزاران تراکنش مرتبط با ۱۸ ارائه‌دهنده دارایی مجازی خارجی اشاره کرد که نزد مقامات کره جنوبی ثبت نشده بودند.

در کنار جریمه مالی، مقام‌ها دستور تعلیق جزئی کسب‌وکار به مدت شش ماه را صادر کردند. این اقدام عمدتاً انتقال دارایی‌های مجازیِ کاربران جدید به کیف‌پول‌ها یا پلتفرم‌های خارجی را محدود می‌کند، در حالی که به مشتریان فعلی اجازه داده می‌شود به استفاده از بیشتر خدمات ادامه دهند.

FIU همچنین به‌عنوان بخشی از اقدام انضباطی، تذکر رسمی به مدیرعامل بیتامب صادر کرد. رسانه‌های کره جنوبی پس از آنکه کمیته بررسی تحریم‌های نهاد ناظر به تصمیم نهایی خود رسید، این تصمیم را گزارش کردند.

این اقدام پس از ابلاغ یک اخطار اولیه به بیتامب در اوایل مارس انجام شد که نشان می‌داد نهادهای نظارتی در حال بررسی هم جریمه قابل توجه و هم محدودیت‌های عملیاتی هستند. مقام‌ها اعلام کردند این نقض‌ها در جریان پایش‌های معمولِ تعهدات انطباقیِ موردنیاز از پلتفرم‌های دارایی دیجیتال داخلی رخ داده است.

به بیتامب ۱۰ روز فرصت داده شده است تا پیش از نهایی شدن و اجرای تحریم‌ها، پاسخ رسمی خود را ارائه کند. این صرافی اعلام کرد پس از تصمیم نهاد ناظر قصد دارد اقدامات اصلاحی را اجرا کرده و سامانه‌های انطباقی خود را تقویت کند.

پرسش‌های متداول 🔎

• چرا کره جنوبی بیتامب را جریمه کرد؟
  نهادهای نظارتی میلیون‌ها مورد ناکامی در احراز هویت و تراکنش‌های مرتبط با ارائه‌دهندگان دارایی مجازی خارجیِ ثبت‌نشده را کشف کردند.
• میزان جریمه بیتامب چقدر است؟
  واحد اطلاعات مالی کره جنوبی جریمه‌ای حدود ۳۶.۸ تا ۳۷ میلیارد وون، معادل تقریباً ۲۴ تا ۲۵ میلیون دلار، اعمال کرد.
• تعلیق شش‌ماهه برای کاربران بیتامب به چه معناست؟
  این محدودیت عمدتاً انتقال دارایی مجازیِ کاربران جدید به بیرون را تحت تأثیر قرار می‌دهد، در حالی که مشتریان فعلی می‌توانند بیشتر خدمات را ادامه دهند.
• آیا بیتامب می‌تواند به تحریم‌ها اعتراض کند؟
  این صرافی ۱۰ روز فرصت دارد تا پیش از نهایی شدن تصمیم نهاد ناظر، پاسخ یا اعتراضات خود را ارائه کند.