کره جنوبی با افزایش در حوالههای غیرقانونی داراییهای مجازی مواجه شده است، از جمله پولشویی و دستکاری در مبادلات خارجی. بین ژانویه و آگوست ۲۰۲۵، اپراتورهای دارایی مجازی ۳۶,۶۸۴ گزارش تراکنش مشکوک ثبت کردند.
کره جنوبی از افزایش معاملات مشکوک کریپتو در میان افزایش پایه سرمایهگذاران خبر میدهد
نویسنده
اشتراک
حوالههای غیرقانونی کریپتو در کره جنوبی به شدت افزایش یافته است
کره جنوبی شاهد افزایش شدید در حوالههای غیرقانونی داراییهای مجازی است، از جمله موارد پولشویی و دستکاری در مبادلات خارجی. تعداد چنین حوادثی در حال افزایش است زیرا جمعیت سرمایهگذاران کریپتو در کشور به بیش از ۱۰ میلیون نفر افزایش یافته است.
طبق دادههای بهدستآمده از واحد اطلاعات مالی کره (FIU) که توسط نماینده جین سئونگ-جون از حزب دمکرات کره به دست آمده است، اپراتورهای دارایی مجازی ۳۶,۶۸۴ گزارش تراکنش مشکوک (STRs) بین ژانویه و آگوست ۲۰۲۵ ثبت کردند. این رقم در حال حاضر بیش از کل مجموع ۳۵,۷۳۴ STRs است که طی دو سال گذشته ثبت شدهاند.
تحت قانون اطلاعات خاص مالی، اپراتورهای داخلی داراییهای مجازی موظفند هرگونه تراکنش مشکوک به پولشویی را به FIU گزارش دهند. این شامل طرحهای تبادل ارزی است که در آن وجوه مجرمانه به داراییهای مجازی در صرافیهای خارجی تبدیل میشوند—با دور زدن بانکهای مبادله ارزی سنتی—و سپس به پلتفرمهای داخلی برای نقد کردن منتقل میشوند.
ثبت سالانه STRها به صورت تصاعدی افزایش یافته است، از ۱۹۹ مورد در سال ۲۰۲۱ به ۱۷,۹۷۷ مورد در سال بعد. در حالی که ثبت STRها در سال ۲۰۲۳ به ۱۶,۰۷۶ مورد کاهش یافت، این تعداد در سال ۲۰۲۴ به مرز ۲۰,۰۰۰ رسید و در هشت ماه اول ۲۰۲۵ به ۳۶,۶۸۴ جهش کرد.
دادههای بهدستآمده از سرویس گمرک کره بر اساس گزارشها نشان میدهد که ارزش کل جرایم مربوط به داراییهای مجازی که به دادستانها ارسال شدهاند بین سالهای ۲۰۲۱ و آگوست ۲۰۲۵ تقریبا به ۷.۱ میلیارد دلار میرسد. از این مقدار، پولشویی مسئول ۶.۴ میلیارد دلار یا ۹۰.۲٪ از کل است. یک مورد اخیر به سوءاستفاده گسترده از استیبلکوینها اشاره میکند. در ماه مه، مقامات قاچاقکنندهای را دستگیر کردند که حدودا ۴۲.۴ میلیون دلار از یک واردکننده روسی دریافت کرده و به صورت غیرقانونی آن را به تتر (USDT) منتقل کرده بود.
“با افزایش استفاده از استیبلکوینها برای پرداختها و تسویه حسابها در اقتصاد واقعی، خطر بهرهبرداری از آنها برای جرایم ارزی مانند پولشویی در حال افزایش است” نماینده جین هشدار داد. وی از نهادهایی مانند FIU و سرویس گمرک کره درخواست کرد تا با اجراي راهكارهای قوی مقابله با جرایم، از جمله ردیابی پیشرفته وجوه مجرمانه و بلوکهکردن کانالهای انتقال پنهان، مقابله کنند.
