کمیسیون بورس و اوراق بهادار می‌گوید هیچ معامله‌ای صورت نگرفته است زیرا به‌طور ادعایی ۳ پلتفرم و ۴ باشگاه برداشت‌های خرده‌فروشی را قفل کرده‌اند.

SEC ادعا می‌کند که کلاهبرداری رمزنگاری با استفاده از رسانه‌های اجتماعی سرمایه‌گذاران خرد آمریکا را هدف قرار داده است

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در ۲۲ دسامبر اتهاماتی را علیه سه پلتفرم تجارت دارایی رمزنگاری ادعاشده و چهار باشگاه سرمایه‌گذاری اعلام کرد، و به یک طرح تقلب گسترده اشاره کرد که از طریق تبلیغات رسانه‌های اجتماعی و برنامه‌های پیام‌رسانی، سرمایه‌گذاران خرد را مورد هدف قرار داد.

رئیس واحد فناوری‌های نوظهور و سایبری SEC، لورا دی آلارد، گفت: «این موضوع نوع بسیار رایجی از کلاهبرداری سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد که برای هدف قرار دادن سرمایه‌گذاران خرد ایالات متحده با پیامدهای ویرانگر استفاده می‌شود.» او افزود: «کلاهبرداری، کلاهبرداری است، و ما با جدیت به دنبال تقلب‌های اوراق بهاداری که به سرمایه‌گذاران خرد آسیب می‌زند خواهیم بود.»

این آژانس مقیاس تخلفات ادعایی را تشریح کرد و بیان کرد:

همان‌طور که ادعا شده است، متهمان حداقل ۱۴ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران خرد مبتنی بر ایالات متحده سوءاستفاده کردند و این وجوه را از طریق شبکه‌ای از حساب‌های بانکی و کیف‌پول‌های دارایی رمزنگاری به خارج از کشور منتقل کردند.

این نهاد تنظیم‌کننده توضیح داد که چگونه متهمان ادعا شده با استفاده از آگهی‌های پولی در پلتفرم‌های اجتماعی قربانیان را به گروه‌های واتس‌اپی جلب کردند، جایی که افرادی در نقش حرفه‌ای‌های مالی به تبلیغ نکات تجاری مبتنی بر هوش مصنوعی پرداخته و سپس شرکت‌کنندگان را به پلتفرم‌های کلاهبرداری دارایی رمزنگاری و پیشنهادات امنیت توکنی غیرموجود هدایت کردند.

عملیات ادعاشده شامل پلتفرم‌های تجاری دارایی رمزنگاری Morocoin Tech Corp، Berge Blockchain Technology Co. Ltd، و Cirkor Inc. به همراه باشگاه‌های سرمایه‌گذاری AI Wealth Inc، Lane Wealth Inc، AI Investment Education Foundation Ltd، و Zenith Asset Tech Foundation بود.

بیشتر بخوانید: SEC سوالات متداول رمزنگاری را منتشر کرده و قوانین تجارت، نگه‌داری و زیرساخت بازار را روشن می‌کند

پرونده‌های دادگاه نشان می‌دهند که معامله قانونی صورت نگرفته و سرمایه‌گذاران ادعا داده شده که برای تلاش برای برداشت‌ها تحت فشار قرار گرفتند که هزینه‌های اضافی پرداخت کنند. شکایت مدنی در دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کالیفرنیا علیه متهمان از نقض مفاد ضد تقلب قانون اوراق بهادار ۱۹۳۳ و قانون تجارت و تبادل اوراق بهادار ۱۹۳۴ متهم شده و SEC به دنبال دستورات منع دائمی، جریمه‌های مدنی و بازپرداخت با علاقه پیش از قضاوت است.

به طور جداگانه، دفتر آموزش و کمک سرمایه‌گذاران SEC راهنمایی‌ای صادر کرد که از سرمایه‌گذاران خواست تا از طریق Investor.gov مروجان را تایید کنند و از فرصت‌هایی که در گروه‌های چت آنلاین تبلیغ می‌شوند، محتاط باشند. در حالی که اقدامات اجرایی خطرات جاری را برجسته می‌کند، کسب‌وکارهای رمزنگاری تحت نظارت، شبکه‌های بلاک‌چین شفاف و پروژه‌های توکن‌سازی منطبق همچنان موارد استفاده قانونی را نشان می‌دهند که از نوآوری در کنار حفاظت‌های سرمایه‌گذار پشتیبانی می‌کنند.

پرسش‌های متداول ⏰

• SEC چه اتهامی به پلتفرم‌های رمزنگاری وارد کرده است؟
  SEC ادعا کرد متهمان پلتفرم‌های معاملاتی رمزنگاری کلاهبرداری راه‌اندازی کرده و حداقل ۱۴ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران خرد دزدیده‌اند.
• سرمایه‌گذاران چگونه در طرح تقلب ادعاشده جذب شدند؟
  سرمایه‌گذاران از طریق تبلیغات رسانه‌های اجتماعی جلب و به گروه‌های واتس‌اپی هدایت شدند که نکات تجاری مبتنی بر هوش مصنوعی را تبلیغ می‌کردند.
• بودجه‌های سرقت شده ادعاشده به کجا ارسال شدند؟
  SEC گفت این بودجه‌ها از طریق حساب‌های بانکی متعدد و کیف‌پول‌های دارایی رمزنگاری به خارج از کشور منتقل شدند.
• SEC از سرمایه‌گذاران خواست که از چه حفاظتی استفاده کنند؟
  SEC از سرمایه‌گذاران خواست که مروجان را از طریق Investor.gov تایید کنند و از فرصت‌هایی که در گروه‌های چت آنلاین تبلیغ می‌شوند، پرهیز کنند.